上院議員、連邦機関にバイナンスのマネーロンダリング対策とUSD1ステーブルコインの関係を調査するよう圧力
米国の議員がより厳格な連邦監視を求める中、バイナンスへの圧力が高まっています。9人の民主党上院議員は、主要な官庁に対し、取引所の制裁遵守とマネーロンダリング対策の見直しを求める書簡を送付しました。この要請は、暗号業界に対するより厳しい規制を議論する中で新たな緊張を生んでいます。
米国上院議員、バイナンスの決済遵守と内部管理体制を問い質す
9人の民主党上院議員は金曜日、財務長官スコット・ベッセントと司法長官パム・ボンディに書簡を送りました。彼らは両官庁に対し、バイナンスの米国制裁法令や違法資金洗浄規則の遵守状況を調査するよう求めました。署名者にはエリザベス・ウォーレン、ルーベン・ガレゴ、アンジェラ・アルソブロックス、マーク・ウォーナーなどが含まれます。
議員たちは、最近の報告でバイナンスを通じてテロ組織や制裁回避者に大金が移動したとされる事例を挙げています。また、その報告では、疑わしい取引を特定するコンプライアンス担当者を排除したとも指摘しています。議員たちは、こうした疑惑はバイナンスの内部管理体制の脆弱さを示していると述べています。
「これらの疑惑は、バイナンスの違法資金洗浄対策の不備が国家安全保障にとって重大な脅威であり続けることを示す深刻な懸念を引き起こしています」と書簡は述べています。議員たちはまた、2023年の米国当局との和解に基づくバイナンスの遵守状況についても評価を求めています。
今週初め、リチャード・ブラムンタール上院議員は、バイナンスに詳細情報を求める書簡を送ったと述べました。彼は上院国土安全保障委員会の上級メンバーです。
しかしながら、現時点で民主党は上院の多数派ではありません。そのため、委員会を通じた正式な調査を容易に開始できない状況です。
興味深いことに、バイナンスはこれらの疑惑を否定しています。共同CEOのリチャード・テンは、先の報道について「不正確」かつ「名誉毀損的」であると述べました。同時に、議会は依然としてデジタル資産市場の明確化法案（Digital Asset Market Clarity Act）について議論を続けています。
議員たちは、暗号企業のマネーロンダリング防止や制裁規則の厳格さについて議論しています。マーク・ウォーナー上院議員は、これらの規則を形成する努力をリードしています。
バイナンスのステーブルコイン取引とCZ恩赦が上院書簡に浮上
書簡の中で、議員たちはバイナンスとドナルド・トランプ大統領やその家族に関連する事業との関係についても懸念を示しました。彼らの書簡は、バイナンスが世界リバティ・ファイナンシャルによって発行されたステーブルコインUSD1を推進していることに言及しています。議員たちによると、バイナンスはUSD1を保有するユーザーに利息インセンティブを提供し、トークンの技術支援も行っていたとしています。
さらに、書簡はバイナンスがこのステーブルコインプロジェクトに関連して20億ドルの投資を受け入れたと非難しています。議員たちは、これらのビジネス関係が制裁遵守の観点からより詳細な調査に値するかどうかを疑問視しています。
また、議員たちはバイナンスの創設者である趙長鵬（CZ）にも言及しています。2023年、CZは適切なマネーロンダリング対策プログラムを設置しなかったことを認め、4ヶ月の刑務所生活を送りました。彼らは、後にドナルド・トランプ大統領が彼に恩赦を与えたことも指摘しています。
議員たちは、暗号企業のコンプライアンス規則の脆弱さが犯罪者による資金移動を容易にしている可能性があると考えています。書簡は、財務省と司法省に対し、バイナンスが法的義務を完全に履行しているかどうかの明確化を求めています。これまでのところ、これらの官庁は正式調査開始の計画について公にコメントしていません。
