ゲートニュースによると、3月28日、The Streetの報道によれば、アメリカ・フロリダ州の暗号通貨企業Goliath Venturesは、フロリダ南部の破産裁判所に第11章破産手続きを申請しました。
同社は、3億2800万ドルのポンジスキームに関与している疑いがあり、2000人以上の投資家が被害に遭っています。
その中で、投資家のGregory Wilsonは約874万ドルを失い、John Eulianoは約128万ドルを失いました。
今月初め、原告はJPモルガン・チェースに対して集団訴訟を提起し、同社がGoliath Venturesの疑わしい取引を見過ごしていたと非難しています。
また、Goliath Venturesの元CEOであるChristopher Alexander Delgadoは、このポンジスキームに関与した疑いで逮捕され、電信詐欺とマネーロンダリングの容疑をかけられています。
Delgadoは、暗号資産の流動性プールへの投資と月次リターンの約束を名目に被害者を誘導しましたが、実際には資金は早期投資者へのリターン支払いや豪華な住宅の購入、贅沢なイベントの資金に充てられていました。
