執行措置

最近、アメリカとイランの衝突が激化する中、予測市場のPolymarketの取引量が急増しています。一部の新規アカウントは空爆前に成功裏に賭けて数百万円の利益を得ており、インサイダー取引の疑念を呼び起こしています。この事件は、予測市場が規制のグレーゾーンにあることを浮き彫りにし、情報の非対称性の問題が早急に解決される必要があり、金融市場に新たな課題をもたらしています。

韓国国税庁が誤って暗号ウォレットの12文字の助記詞を公開し、約480万ドルのデジタル資産が数時間以内に盗まれる事態となった。この事件はセキュリティ上の警告を引き起こし、政府の暗号資産管理における過失を浮き彫りにしている。警察は調査を進めており、これは過去3ヶ月以内に3例目の関連事故であり、政府の運用リスクを顕在化させている。

韓国国税庁は、ニュースリリースに記載された助記詞が公開されていたため、約480万ドルの暗号資産がハッカーによって迅速に移転された事例を受けて、これは韓国で過去3ヶ月以内に発生した3件目の暗号通貨盗難事件です。専門家は、これが法執行機関の暗号資産の安全性に対する認識不足を反映していると批判し、助記詞は資産の盗難を防ぐために厳重に保護すべきだと強調しています。

Latam Insightsへようこそ。これは、過去1週間のラテンアメリカからの最も関連性の高い暗号ニュースをまとめたものです。今号では、ブラジルで暗号に関連した国外通貨税逃れを犯罪化する法案が急増し、エルサルバドルがビットコインディプロマ2.0教育プログラムを最終決定し、Engieが検討しています。

Chainalysisは、取引の急増を抗議活動、制裁、2025年のイラン・イスラエル戦争に関連付けています。 国民は、インフレ率が40〜50％に達し、リヤルが弱体化する中、混乱時にビットコインの引き出しを増やしました。 IRGCや中央銀行に関連付けられたアドレスは、$507M 以上の暗号資産を含む数十億ドルを動かしました。

米国当局は、中国の犯罪者が運営する東南アジアの詐欺拠点に関連する暗号通貨を1,928,374,656,574,839,201ドル以上押収し、「豚肉屠殺」詐欺スキームを標的とし、被害者の年間損失額がほぼ1,928,374,656,574,839,201ドルに上る可能性がある。

著名なオンチェーン探偵のZachXBTは、暗号取引所Axiomの従業員が内部ツールを悪用してユーザーのウォレットを覗き見し、これらの情報を利用してインサイダー取引を行った可能性を暴露しました。Axiomは関連するアクセス権を撤回し、違反行為の調査を進めていると表明し、これはチーム全体の価値を示すものではないと強調しています。この調査は市場で大きな話題となり、予測したイベントで利益を得たトレーダーもいます。

Ellipticの最新レポートによると、ロシアに関連する5つの暗号通貨取引所が制裁対象の団体が国際的な制限を回避するのを支援していることが明らかになった。Bitpapaは正式に制裁対象となっている一方、ABCeXやExmoなどは大量の取引を促進しており、執行のギャップを浮き彫りにしている。

シアトルでのビットコインを狙った恐喝が暴力に発展、検察官によると容疑者は郵便配達員を装い、住宅に侵入して暗号通貨を要求した。 シアトルのカップル、ビットコイン脅迫による住宅侵入で恐怖に陥る ビットコインなどのデジタル資産を狙った恐喝スキームは

米国連邦捜査官は、「豚肉処理」詐欺に関連するUSDTで$61 百万ドル以上を押収しました。この詐欺では、被害者は偽の関係に誘われ、高い暗号通貨のリターンを約束されていました。テザーは、マネーロンダリングや詐欺事件に関連する資産凍結で当局と協力しました。

エリザベス・ウォーレン上院議員は、外国所有や汚職の可能性に関する懸念から、トランプに関連するワールドリバティ・ファイナンシャルの銀行免許を規制当局に阻止するよう促し、暗号規制の高まりの中で主要な株主の完全な開示を求めています。

国税庁が仮想資産の押収過程でセキュリティ情報を漏らし、仮想資産の盗難が疑われる事態が浮上しています。警察は関連の通報を受けて調査を進めており、この事件は仮想資産の保護とセキュリティ管理の改革を促す可能性があります。

米国コロンビア特別区検事局によると、東南アジアの犯罪ネットワークからの詐欺センター・ストライクフォースによる暗号通貨の差し押さえと凍結は、$580 百万ドルを超えました。木曜日の発表で、ジャニーン・ピロは、同フォースが「重要な進展」を遂げたと述べました。

Tetherは、規制当局による暗号犯罪の監視強化に伴い、3年間で42億ドルのUSDtを凍結しました。 USDtの供給量は2ヶ月で27億ドル減少し、2022年以来最も急激な減少を記録しました。 当局はTetherを頼りに、詐欺に関連するウォレットをブラックリストに登録し、資金を制限しました。 Stablecoin発行者Teth

テザーは、違法活動に関連する約42億ドルのUSDTを凍結し、暗号犯罪と戦う姿勢を示しています。この措置は、USDTの市場を不安定にしていないことから、コンプライアンスを強調し、ステーブルコインに対するユーザーの信頼を高めています。

Axiom Exchangeに対する告発により、Broox Bauerが内部ダッシュボードを悪用してインサイダー取引スキームのためにプライベートウォレットを追跡し、高取引量のトレーダーをターゲットにしていたことが明らかになった。アクセス制御の欠如は重大なセキュリティ上の懸念を引き起こし、調査の要請が高まっている。

Tetherは約42億ドルのテザーを凍結し、米国司法省による「殺豚盤」詐欺やマネーロンダリング対策に協力した。米国側は6,100万ドルのテザーを押収し、暗号通貨を利用したマネーロンダリング活動の増加を示しており、特に中国語コミュニティの犯罪が顕著である。FATFは各国に対し、これらの金融犯罪を取り締まるための規制強化を呼びかけている。

360グループ創始者の周鸿祎は、米国政府が陈志事件においてビットコインの扱いに多くの問題を抱えていることを指摘し、その背後に隠された資産略奪の意図を強調した。米国は被害者なしに攻撃と収穫を通じて閉ループを形成し、他人の資産を自分のものにする機会を利用しており、国家レベルの攻撃の深刻な危害を示している。

OpenAIは、従業員が業務中の非公開情報を利用して市場予測プラットフォームでインサイダー取引を行ったとして、1名を解雇しました。オンチェーン分析プラットフォームの報告によると、77件の疑わしい取引が特定されており、OpenAIの内部情報が関与しています。予測市場におけるインサイダー取引の問題は引き続き注目を集めており、テクノロジー業界内での情報の利用が新たな課題となっています。