エストニア政府がHashFlareのボスの身柄引き渡し要求を承認

エストニア政府は、今は亡きビットコインマイニング会社HashFlareの共同創業者であるIvan Turogin氏とSergei Potapenko氏の米国への引き渡しを承認し、暗号資産詐欺などの犯罪行為の容疑で起訴しました。

地元メディアの報道によると、11月29日に裁判所が最初の承認を取り消すために介入した後、北東ヨーロッパの国の政府が暗号資産商人を米国に引き渡すことに同意したのはこれが2回目です。

HashFlare Duoが5億7500万ドルのネズミ講に関与したとして告発

2015年に設立されたHashFlareは、顧客がマイニング事業の一部を借りることができるビットコインマイニング企業であり、それによってコンピューティングパワーのそれぞれの部分によって生成されたすべての暗号資産の所有権を付与します。

2015年から2019年にかけて、Potapenko氏とTurogin氏は、Crypto Assets企業を合法的なビジネスと表現し、「HashFlare Mining Contract」の購入で5億5,000万ドル以上を集めました。 実際、同社は、投資家がそれぞれのマイニング契約によって生成されたトークンの数を確認できるWebサイトを運営しています。

しかし、米国司法省の調査によると、HashFlareは、顧客がマイニングされたトークンを会社から引き出す際の課題に直面しているため、マイニング操作がほとんどまたはまったくないポンジスキームであるとされています。 実際、出金作業が成功すると、マイニング契約に登録されたトークンとは異なる資産が得られます。

米国司法省は、ポタペンコ氏とトゥロギン氏が、土地や車両を購入し、保有資産の一部を仮想通貨ウォレットや法定通貨口座に預けることで、マイニング契約の売却から発生した大規模な詐欺やマネーロンダリングを行った疑いがあると発表しました。

HashFlareに加えて、2人のエストニア国民は、疑うことを知らない投資家から2,500万ドルをだまし取るために使用した、存在しない暗号資産銀行であるPolybiusを販売したとして告発されています。

エストニアの被告は米国で18の罪に問われている

2022年11月、エストニア警察と連邦捜査局(FBI)は、セルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥロギンを逮捕するための共同作戦を実施しました。

9月7日、エストニア政府は2人の容疑者を米国に引き渡す要求を認めた。 しかし、タリン巡回裁判所は、政府が容疑者の米国での拘禁状況を調査しなかったことを理由に、この命令を阻止した。 この条件が満たされた後、エストニア政府は再びハシュフレアデュオの米国への譲渡を承認しました。

ポタペンコとトゥロギンは、16件の電信詐欺、電信詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀で起訴されている。 有罪となれば、これらのエストニア人ビジネスマンは、それぞれの犯罪が最高で20年の懲役刑となるため、長期の懲役刑を宣告される可能性がある。