DOJは、暗号通貨取引所の運営者を起訴し、シルクロードの資金洗浄の容疑をかけています。

アメリカ合衆国司法省は、暗号 取引所AurumXchangeの運営者に対してマネーロンダリングの罪で起訴しました。シルクロードというダークネットマーケットプレイス向けに数百万ドルを処理したと主張しています。

10月28日の声明で、DOJは53歳のマクシミリアン・ピリピスがAurumXchangeを運営していた際に、10万件の取引を通じて3000万ドル以上の資金が取引所を通過したと主張しています。その一部はSilk Roadにある口座からのものでした。

アメリカ人のRoss Ulbrichtは偽名Dread Pirate Robertsの下、2011年から2013年にかけてSilk RoadをTorネットワーク上のマーケットプレイスとして運営し、数千人のドラッグディーラーに利用され、匿名で商品を購入および売却することができました。

Pilipisが2009年から2013年までライセンスを取得せずに彼の取引所を運営していたとされており、同年にFBIがシルクロードを閉鎖したとされています

DOJ は、Pilipis がこれらの取引を容易にするために数百万ドルの手数料を集めたと主張し、その中には当時約1,200万ドル相当のビットコイン（BTC）10,000とされている。

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当局はまた、ピリピス氏が、米国財務省に登録せず、連邦政府に取引所の活動の報告を提出しなかったとして、仮想通貨取引所の連邦登録と報告要件を無視したと非難しています。

また、アンチマネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与（CTF）規制に違反して、顧客を知る（KYC）ルールを実施していなかったと述べています。

AurumXchangeが閉鎖された後、当局はPilipisがAurumXchangeを運営して得たビットコインやその他の資産を「犯罪の収益を洗浄し隠蔽するため」に分割して転送したと述べています。

彼は自分の暗号通貨を米ドルに換金し、それをインディアナ州のアーケイディアとノーブルズビルの不動産投資に使用したとして非難されています。

フィリップスの報告された所有物の1つは、不動産リストによると、現在、銀行所有です。ソース：Redfin

当局によると、ピリピスの資産は2019年と2020年に何十万ドルもの収入を生み出し、彼は確定申告を行っていませんでした。

連邦の大陪審は、ピリピスに対してマネーロンダリングの罪で5件、税務申告を故意に怠った罪で2件を含む補足起訴状を返還しました。

有罪判決が言い渡されれば、最高で10年の懲役と最高で25万ドルの罰金が科せられる可能性があります

しかし、連邦地方裁判所の裁判官が判決基準とその他の法定要素に基づいて最終的にピリピス氏の運命を決定することになりますので、彼の刑が軽くなる可能性があります

マガジン： マイクロソフトがビットコインに投票する予定、ピーター・トッドが隠れている、その他：ホドラーズ・ダイジェスト、10月20日〜26日

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