タイと中国の合同作戦により、2人の中国人が2月5日にタイで逮捕され、2,500,000ドルのUSDTと10万ドル以上のその他の資産が押収されました。
タイと中国の法執行機関による最近の共同作戦により、中国人の詐欺師2人から、価値250万ドルのUSDTステーブルコイン、および1,928,374,656,574,839,20184バーツが押収されました。1つの報告書によると、29歳のイエ・ワンヨウと30歳の李維佳の2人は最初に逮捕に抵抗しましたが、2月5日に豪華な住居を急襲した警察官によって制圧されました。
デジタル資産に加えて、ワーマック警察署の警察官と警察サイバータスクフォースのメンバーは、114,285ドル相当の資産と11,430ドル以上の現金を回収しました。捜査前、タイのパエートンターン・シナワトラ首相は、国家警察長官キットラット・パンペッチを含む上級警察官に対して、中国の対応部署と連携するよう指示したと報じられています。
逮捕から2日後の捜査で、2人の中国人がタイと中国の国境に近いターク県のメーソット地区で運営されている人身売買リングと関連する証拠が見つかりました。捜査によると、首謀者たちはカンボジアのプノンペンでも同様の活動をしており、タイでは詐欺商品の販売に関与していたことも判明しました。
バンコクポストの報道によれば、この2人の首謀者は、「おしおき」詐欺を行うコールセンターの上級メンバーであると信じられています。この詐欺の手口は、偽のFacebookアカウントを使ってタイ王国警察のように見せかけ、騙された住民に詐欺師が彼らのお金を盗んだと信じ込ませるというものでした。
偽のソーシャルメディアアカウントに投稿するに応じて応答する住民は、スキャマーが資金をギャンブルサイトに移動した方法を示されました。その後、スキャマーは被害者に「盗まれた」資金を回復するのを手伝うことを提供しますが、実際には彼らから盗みます。この戦術は、タイを拠点とするスキャマーや周辺国のスキャマーの間で人気があります。
一方、バンコクポストは、2人の主犯が銀行口座を違法に提供し、電話番号を販売したとして最初に起訴されたと報じています。両名とも、その罪状を否認しています。
