詐欺プロジェクトはおそらく2024年に記録的な年を迎え、Chainalysisは最新のレポートで盗まれた資金や洗浄された資金の証拠をさらに提示しています。ハッキングは減速しましたが、他の攻撃ベクトルはエンドユーザーを標的にし、利益、仕事、またはその他の詐欺的な要求を約束して暗号通貨を抽出しました
Chainalysisは、少なくとも$9.9Bが詐欺師によって1年間で取られたと推定していますが、より詳細な集計によりその合計が$12.4Bになる可能性があります。
収益の50%以上は高収益詐欺から得られ、高い収益を約束してユーザーを誘惑しました。 さらに33.2%の攻撃は、利用可能な流出データを通じてエンドユーザーを標的にし、直接資金を要求したり、ウォレットを危険にさらす可能性のある行動を取らせたりしました
高利回り詐欺は、ユーザーがより懐疑的になるにつれてピークに達したようです。しかし、スマートビジネス社の詐欺は、数年にわたる警告の後も健在です。この高利回りスキームは既にオンチェーンで15億ドルを集め、複数のウォレットやセントラル化された取引所に資金を流しています。
詐欺師はまた、長期的な詐欺やロマンス詐欺を放棄し、代わりに在宅勤務のオファーや他の雇用詐欺を利用し、より多くの小さな悪事が発生しました。Chainalysisによると、詐欺活動は平均24%増加し、2024年の合計値をより高い範囲に再評価することが期待されています。
Huione Guaranteeは詐欺ツールを提供し、ミキシングサービスとして機能します
最新の発見に基づくと、2024年に盗まれた資金のうち少なくとも$379.5MがHuione Guarantee市場を通じて資金洗浄されました。この市場は、ステーブルコインでのピアツーピア支払いを可能にするものであり、USDTの動きを隠すための理想的なツールであり、それらを追跡するのが非常に困難にします。
2021年から現在まで、Huione Guaranteeは約$70Bの暗号通貨支払いを処理し、合法的な売上と資金のミキシングが含まれています。市場は詐欺からの流入の割合を増やし、他の暗号ホールはDeFiを介して資金洗浄されました。
Chainalysisは、相互につながり、お互いに暗号通貨を送信していたいくつかのハイプロファイルなベンダーを追跡しました。これらのベンダーはおそらく、お互いのサービスを利用して詐欺資金を洗浄していました。ベンダーはまた、お互いにサービスを提供し、ネットワークとして機能して、さらに多くの詐欺操作をサポートしていました。
AIサービスベンダー市場は、資金洗浄だけでなく、訓練されたチャットボットや声の偽装ソフトウェアによる収益の1,900%成長を市場にもたらしています。 AIソフトウェアは、正規のプロファイルを構築するために最も広く使用されています。 AIベンダーは、Chainalysisが詐欺ネットワークの可能性のある一部であると指摘したウォレットから暗号通貨を受け取ったため、フラグが立てられました。
インフラストラクチャベンダー、データ管理およびソーシャルメディアサービスベンダーもプラットフォームで最も活発でした。ハイオンベンダーは、詐欺のための正規の見えるサイトを構築するために重要であり、ソーシャルメディアの影響力を広げ、データベンダーはユーザーデータや特定可能な情報を販売して、さらなるターゲットを発見しました。
求人詐欺が拡大し、北アメリカとヨーロッパをターゲットにしています
2024年に拡大した1種類の暗号詐欺は、非現実的に高い支払い率を持つ求人プラットフォームでした。被害者の収益の約1%を占めるこの種類の詐欺は、北アメリカとヨーロッパを標的としています
求人詐欺は通常、ターゲットにアカウントを作成し、プラットフォームで一連の仕事を完了するように求めます。利益を解除するためには、その後、ターゲットはさらに多くの暗号通貨を入金しなければなりません。この詐欺には、被害者に資金が最終的に受け取られると保証するカスタマーサポート担当者やメンターが含まれています
求人詐欺は比較的ゆっくりと増加していると、IJMのグローバルアナリストであるEric Heinz氏は指摘します。仮想通貨のトレーサビリティは、求人詐欺がステーブルコインを使用することが多いため、詐欺師のウォレットに簡単にフラグが立てられ、資金が凍結される可能性があることを意味します
詐欺は通常、東南アジアとアフリカに拠点を置く組織化されたグループから発生します。 詐欺の複合体は、より効率的な運営を実現し、しばしば1つの複合体から複数のキャンペーンが発生します。
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