SafeMoonのCTOであるThomas Smith氏が2億ドルの仮想通貨詐欺事件で有罪を認める

イェレバン(CoinChapter.com) — セーフモーンLLCの最高技術責任者であるトーマス・スミス氏が、2億ドル以上の仮想通貨詐欺に関与して有罪を認めました。スミス氏は、2月20日にブルックリンの連邦裁判所で無罪から有罪に変更しました。公判官のシェリル・ポラック判事が聴聞を主宰しました。

ポラック裁判官は、米国地方裁判官エリック・コミティに、スミスの新しい有罪認定を受け入れるよう推薦しました。スミスは証券詐欺共謀および電信詐欺共謀の罪を認めました。

SafeMoon Cトーマス・スミス氏が、$200Mの暗号詐欺事件での有罪を認め、無罪を主張することを取り下げる。出典:PACER スミスに対する潜在的な刑罰

スミスに対する訴訟には重い罰則が伴います。ワイヤー詐欺陰謀の罪には最高20年の懲役刑があり、一方、証券詐欺陰謀の罪には最高25年の懲役刑が科せられます。

法廷文書にはスミス氏の有罪答弁が記録されており、SafeMoonの幹部に対する訴訟の重要な進展を示している。

SafeMoon幹部に対する告発

2023年11月、米国司法省と証券取引委員会(SEC)、スミス氏、SafeMoonのCEOであるブレイデン・ジョン・カロニー氏、トークン作成者のカイル・ナギー氏を起訴しました。

検察官は、証券詐欺陰謀、電信詐欺陰謀、およびマネーロンダリング陰謀で彼らを起訴しました。

SECは、200億ドルの詐欺と未登録の暗号証券の募集を主張し、SafeMoonおよび幹部に対して訴訟を提起しています。出典：SEC

これらの幹部は、SafeMoon (SFM)と呼ばれる暗号通貨トークンを推進したとされています。彼らは投資家に流動性プールがロックされていてアクセスできないと伝えました。検察当局は、これらの幹部がこれらの資金に個人的にアクセスして使用したと主張しています。

役員が200百万ドルを持ち去ったとされる

SECおよび検察当局は、スミス、カロニー、およびナジがSFMトークンの流動性から2億ドル以上を引き出し、高級車や不動産に費やしたと述べています。

SafeMoon (SFM)は、ピーク時に57億ドルから80億ドルの間の時価総額に達しました。しかし、2021年4月20日、報告書が流動性プールがロックされていないことを明らかにした後、その価値はほぼ半分に減少しました。

SafeMoon役員の状況

当局は、スミスとカロニーを起訴後に逮捕しましたが、カイル・ナジは逃走中であり、ロシアにいると報道されています。

SafeMoonのKyle Nagyは、200億ドルの暴力的な暴力事件を逃れた後、ロシアFSBによって詐欺行為を受けたとされています。ソース：Newsweek

CEOブレイデン・ジョン・カロニは引き続き無罪を主張しています。 カロニは去年4月にも起訴を取り消そうと試みました。 今月初め、カロニは元アメリカ大統領ドナルド・トランプが約束した暗号通貨政策の変更があるかもしれないと述べ、裁判の延期を求めました。

注目すべきは、コミティー判事がカロニーの要求を却下したことだ。カロニー氏の裁判は4月7日に始まる予定で、冒頭陳述で起訴内容の概要が明らかになる予定だ。

ポストSafeMoon CTOトーマス・スミスが、$200Mの暗号通貨詐欺事件で有罪を認める