要点
- バイナンスは、新たな書簡でイラン制裁違反を否定し、17億ドル以上の取引を行ったとする疑惑について反論した。
- 上院議員のブラムスハル氏は、同社がプラットフォーム上で17億ドルの取引と2,000のイラン関連アカウントを可能にしたとの報道を受けて調査を開始した。
- 同取引所は2023年に米国のマネーロンダリング防止法違反と制裁違反で有罪を認めている。
主要な暗号資産取引所のバイナンスは、最近の報道に基づく疑惑に対し、米国上院議員リチャード・ブラムスハル（コネチカット州民主党）への返信として送った書簡の中で、イラン制裁違反を否定した。
ブラムスハル氏の調査は、_ウォール・ストリート・ジャーナル_の報道を受けて始まったもので、同報道はバイナンスがイラン関係の取引や制裁回避の取引をプラットフォーム上で許可していたと指摘している。
「バイナンスは法的義務を真剣に受け止めており、プラットフォームの安全性に関心を持っています」と同取引所は書簡で述べた。「しかし、あなたの調査の根拠となる最近の報道は、明らかに虚偽であり、信頼できる証拠によって裏付けられておらず、いくつかの重要な点で名誉毀損にあたります。」
報道によると、調査で特定された違反行為は、香港を拠点とするパートナー企業のHexa WhaleとBlessed Trustの2社が制裁回避取引を促進し、約2,000のイラン関連アカウントと関係していたとされる。
しかし、バイナンスによると、これら2社に関する法執行機関の要請を受けて、内部調査を行った結果、アカウントの削除（オフボーディング）が行われたという。
「要請を受けて、バイナンスの調査員は包括的なレビューを開始し、関係者のウォレットだけでなく、他のバイナンスユーザーのリスクも調査しました」と同社はHexa Whaleに関する調査について述べた。2025年8月にアカウントをオフボーディングしたと述べている。
Blessed Trustについても同様の内部調査が行われ、2026年1月にアカウントを削除した。
「再び、バイナンスは適切に調査し、対応しました」と同取引所は述べた。
報道の誤りを否定するために、バイナンスは自身のコンプライアンス体制も支持した。数億ドルを投資して強固なコンプライアンスプログラムを構築しており、世界中に1,500人以上の従業員がいると述べている。
「バイナンスは、絶えず強化される厳格なコンプライアンスプログラムを持っています。信頼できるリスク情報があれば、調査、リスク軽減、アカウントのオフボーディング、適切な当局への報告を行います」と記した。「今回の件に関しても、そのコンプライアンス体制は実際に効果的でした。」
同社に対する最近の疑惑は、2023年に米国のマネーロンダリング防止法と制裁違反で有罪を認めた後に浮上したもので、その際に43億ドルの罰金を支払うことに同意し、共同創業者兼元CEOの趙長鵬（CZ）は4ヶ月の懲役を言い渡された。
趙氏は2024年に服役し、その後、昨年10月にドナルド・トランプ大統領によって恩赦を受けた。
