要約
- バイナンスは、新たな書簡でイラン制裁違反を否定し、17億ドル以上の取引を行ったことについて否定しました。
- 上院議員のブラムスハル氏は、同社が17億ドルの取引と2,000のイラン関連アカウントをプラットフォーム上で可能にしたとの報道を受けて調査を開始しました。
- 同取引所は2023年に米国のマネーロンダリング防止法および制裁違反で有罪を認めていました。
主要な暗号資産取引所のバイナンスは、最近の報道に基づき、米国上院議員リチャード・ブラムスハル（コネチカット州民主党）に対し、イラン制裁違反を否定する書簡を送付しました。
ブラムスハル氏の調査は、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道に続くもので、同紙はバイナンスがイランの関係者と結びついた17億ドルの取引や、ロシアからの制裁回避取引をプラットフォーム上で許可していたと伝えています。
「バイナンスは法的義務を真剣に受け止めており、プラットフォームの安全性に関心を持っています」と同取引所は書簡で述べています。「しかしながら、あなたの調査の根拠となる最近の報道は、明らかに虚偽であり、信頼できる証拠によって裏付けられておらず、いくつかの重要な点で名誉毀損にあたります。」
報道によると、調査対象となったのは香港を拠点とするパートナー企業のHexa WhaleとBlessed Trustの2社で、これらが制裁回避取引を促進し、約2,000のイラン関係のアカウントと関係していたとされています。
しかし、バイナンスによると、これら2社に関する法執行機関の要請を受けて、内部調査を行った結果、アカウントのオフボーディング（退会処理）が行われたとのことです。
「要請を受けて、バイナンスの調査チームは包括的なレビューを開始し、関係したウォレットだけでなく、その他のバイナンスユーザーの中で同様のリスクを持つアカウントも調査しました」と同社は述べています。Hexa Whaleのアカウントは2025年8月に、Blessed Trustのアカウントは2026年1月にオフボーディングされました。
同様の内部調査の結果、Blessed Trustのアカウントも2026年1月に退会処理されました。
「再び、バイナンスはこれらの問題を適切に調査し、対応しました」と同取引所は述べています。
また、バイナンスは自身のコンプライアンス体制についても支持を表明し、「数億ドルを投資して堅牢なコンプライアンス体制を構築しており、世界中に1,500人以上の従業員がいます」と述べています。
「バイナンスは厳格なコンプライアンスプログラムを持ち、絶えず強化しています。信頼できるリスク情報があれば、調査、リスク軽減、アカウントのオフボーディング、適切な当局への報告を行います」と記しています。
「今回の調査に関しても、そのコンプライアンス体制は実際に効果的でした。」
同社に対する最近の告発は、2023年に米国のマネーロンダリング防止法および制裁違反で有罪判決を受けた後のものです。当時、43億ドルの罰金を支払うことに合意し、共同創業者兼元CEOの趙長鵬（CZ）はその役割により4ヶ月の懲役判決を受けました。
趙氏は2024年に服役を終えた後、昨年10月にドナルド・トランプ大統領によって恩赦を受けました。
