要点
- バイナンスは、新たな書簡でイラン制裁違反を否定し、17億ドル以上の取引を行ったとする主張を否定しました。
- 上院議員のブラムスハル氏は、同社が17億ドルの取引と2,000のイラン関連アカウントをプラットフォーム上で可能にしたとの報道を受けて調査を開始しました。
- 以前、同取引所は2023年に米国のマネーロンダリング防止法違反と制裁違反で有罪を認めています。
主要な暗号資産取引所のバイナンスは、最近の報道に基づき調査を開始したコネチカット州のリチャード・ブラムスハル上院議員（民主党）に対し、イラン制裁違反を否定する書簡を送付しました。
ブラムスハル氏の調査は、_ウォール・ストリート・ジャーナル_の報道を受けて始まりました。同紙は、バイナンスがイランの関係者と結びついた17億ドル相当の取引や、ロシアからの制裁回避取引をプラットフォーム上で許可していたと伝えています。
「バイナンスは法的義務を真剣に受け止めており、プラットフォームの安全性に関心を持っています」と同取引所は書簡で述べました。「しかしながら、あなたの調査の根拠となる最近の報道は、明らかに虚偽であり、信頼できる証拠によって裏付けられておらず、いくつかの重要な点で名誉毀損にあたります。」
報道によると、調査対象となったのは香港を拠点とするパートナー企業のHexa WhaleとBlessed Trustで、これらが制裁回避取引を促進し、約2,000のイラン関連アカウントと関係しているとされています。
しかし、バイナンスによると、これら二つの企業に関する法執行機関からの要請を受けて、内部調査を行い、アカウントのオフボーディングを実施したと述べています。
「要請を受けて、バイナンスの調査チームは包括的なレビューを開始し、関係者のウォレットに対するバイナンスの関与だけでなく、他のバイナンスユーザーの関与も調査しました」と同社はHexa Whaleに関する調査について述べました。2025年8月にアカウントをオフボーディングしたといいます。
Blessed Trustについても同様の内部調査が行われ、2026年1月にアカウントをオフボーディングしました。
「再び、バイナンスは適切に調査し、これらの問題に対処しました」と同取引所は述べています。
報道の誤りを否定する一方で、バイナンスはコンプライアンス体制も強調し、「数億ドルを投資して堅牢なコンプライアンス体制を構築しており、世界中に1,500人以上の従業員がいます」と述べました。
「バイナンスは厳格なコンプライアンスプログラムを持ち、継続的に強化しています。信頼できるリスク情報があれば、調査、リスク軽減、アカウントのオフボーディング、適切な当局への報告を行います」と記しています。「今回の件に関しても、そのコンプライアンス体制は実際に効果的でした。」
同社に対する最近の告発は、2023年に米国のマネーロンダリング防止法と制裁違反で有罪判決を受けた後のことです。当時、43億ドルの罰金を支払うことで合意し、共同創業者兼元CEOの趙長鵬（CZ）はその役割により4ヶ月の懲役を科されました。
趙氏は2024年に服役し、その後、昨年10月にドナルド・トランプ大統領によって恩赦を受けました。
