インターポールと連携した法執行機関は、2026年1月15日から4月30日までの「ファーストライト作戦」中に、5,811人の容疑者を逮捕し、2億9300万ドルの違法資産を押収しました。この4か月間の反詐欺作戦は、ビジネスメール詐欺、ロマンス詐欺、セクストーション、なりすまし詐欺、投資詐欺などのソーシャルエンジニアリング詐欺を支援する暗号通貨関連のマネーロンダリングネットワークを標的としました。インターポールは7月9日に発表した声明で、世界中で142,000人以上の被害者を特定し、23,715件の事件を解決し、さらに15,606人の容疑者を特定したと確認しました。作戦では、インターポールのI-GRIP支払いブロッキング機構を展開し、3万1,000以上の銀行口座を凍結、疑わしい暗号通貨送金にほぼリアルタイムで介入できる体制を整えました。押収された資産の規模や発見された技術インフラには、10か月間で1億2,250万ドルを処理したタイの単一ウォレットも含まれ、デジタル資産ネットワークに組み込まれた産業レベルのマネーロンダリングの実態を浮き彫りにしています。
インターポール作戦は$293M を押収し、97か国で5,811人を逮捕
ファーストライト作戦は、ソーシャルエンジニアリング詐欺とそれを支えるマネーロンダリングインフラを標的としました。インターポールの声明によると、調査官は世界中で142,000人以上の被害者を特定し、23,715件の事件を解決し、15,606人の追加容疑者を特定し、99件の通知と拡散を発行しました。この作戦は97か国で展開され、2026年1月15日から4月30日まで実施されました。
タイ警察、ロマンス詐欺事件で1億2,250万ドルのマネーロンダリングウォレットを発見
タイ警察は、複数のデジタル資産を用いたクロスチェーンのトークンスワップを通じて資金の出所を隠す暗号通貨マネーロンダリングを行っていた疑いのあるネットワークを摘発し、2人の容疑者を逮捕しました。警察によると、20歳の容疑者のウォレットは10か月間で1億2,250万ドル以上を処理したといいます。この単一ウォレットの規模は、低調に見える個人アカウントの背後に産業レベルのマネーロンダリングインフラが存在していることを示唆しています。
シンガポールとオマーンの法執行機関は共同で、ビジネスメール詐欺に関連する660万ドルの送金をブロックしました。マカオの警察は、公務員を装った詐欺師に対し、約37万2,000ドルの送金を阻止しました。エスワティニでは、偽のブラジル警察署からオンラインギャンブルとマネーロンダリングを行っていたネットワークを解体し、82人を逮捕しました。
インターポールのI-GRIPツール、作戦中に3万1,000の銀行口座をブロック
作戦では、インターポールのグローバル・ラピッド・インターベンション・オブ・ペイメント（I-GRIP）を展開し、疑わしい法定通貨や暗号通貨の送金をほぼリアルタイムで凍結できる仕組みを利用しました。この仕組みは、作戦期間中に参加国の3万1,000以上の銀行口座をブロックしました。
インターポールの金融犯罪・腐敗対策センター長の加屋智信は、犯罪組織が人間の心理を悪用して被害者を騙す手口を継続していると警告し、サイバーを利用した金融犯罪の背後にあるマネーロンダリングネットワークと戦うためには、国際的な連携が不可欠であると述べました。
米国検察官、2026年6月にAudiA6運用者の$389M マネーロンダリングを告発
ファーストライト作戦は、2026年の大規模な暗号通貨マネーロンダリング摘発の一環です。6月、米国の検察官は、AudiA6マネーロンダリングサービスの運用者2人を告発し、2021年以降に3億8900万ドル以上を処理し、1万BTC以上を受領したとしています。今年初めには、米国財務省が、海外のIT労働者詐欺の資金を暗号通貨を通じて北朝鮮に送金していたとされるネットワークに制裁を科しました。これらのケースのパターンは一貫しており、クロスチェーンスワップやプライバシー強化ツール、多層のウォレット構造が、違法資金をデジタル資産ネットワークを通じて移動させる標準的な手法となっています。
よくある質問
インターポールのファーストライト作戦は2026年1月15日から4月30日までに何を達成しましたか？
インターポールと連携した法執行機関は、97か国で5,811人の容疑者を逮捕し、2億9300万ドルの違法資産を押収しました。作戦は、ビジネスメール詐欺、ロマンス詐欺、セクストーション、なりすまし詐欺、投資詐欺を支援する暗号通貨関連のマネーロンダリングネットワークを標的とし、142,000人以上の被害者を特定、23,715件の事件を解決し、15,606人の追加容疑者を特定しました。
タイの暗号通貨マネーロンダリングウォレットはどれくらいの資金を処理しましたか？
タイ警察は、20歳の容疑者のウォレットが10か月間で1億2,250万ドル以上を処理したとし、暗号通貨を用いたクロスチェーンのトークンスワップを通じて資金の出所を隠すマネーロンダリングを摘発しました。
インターポールのI-GRIPツールとは何で、ファーストライト作戦でどのように使われましたか？
インターポールのグローバル・ラピッド・インターベンション・オブ・ペイメント（I-GRIP）は、疑わしい法定通貨や暗号通貨の送金をほぼリアルタイムで凍結できる仕組みです。ファーストライト作戦では、この仕組みを利用して、参加国の3万1,000以上の銀行口座をブロックしました。
