Gate News記事、4月20日—Krakenの親会社であるペイワードは、英国の国家犯罪対策局（NCA）、米国シークレットサービス、オンタリオ州警察、オンタリオ州証券委員会による、承認フィッシング詐欺に対抗する共同イニシアチブであるOperation Atlanticを公に支援している。しかし、ブロックチェーンアナリストのZachXBTは、複数のレッドフラッグにもかかわらず、Krakenが2025年7月にMemecore ($M)を上場したことを挙げ、Krakenのデューデリジェンスに疑義を投げかけている。
Operation Atlanticは2026年3月に実施され、ユーザーを欺いて有害なスマートコントラクトに署名させ、ウォレットから資金を流出させるようなスキームを標的にした。この取り組みで$45 百万ドル超の犯罪資産が確認され、$12 百万ドル超が押収され、英国、USA、カナダで2万人超の潜在被害者が特定された。ペイワードはチームメンバーをロンドンに派遣し、NCAの捜査官と協力し、影響を受けたKrakenの顧客に通知し、当局からのデータ要請にも迅速に対応した。ChainalysisやTetherを含む他の取引所やブロックチェーン分析企業も、この取り組みに参画した。
ZachXBTは、Krakenが重要な警告サインがあったにもかかわらず、2025年7月3日に$M を上場したと指摘した。上場から数日以内に、Krakenは新たに作成された18のアドレスへ780万ドルを送金し、そこには1,170万$M トークンが集積した。これは約3,980万ドルの価値に相当する。オンチェーン分析では、インサイダーおよび関連ウォレットが流通供給の99.6%を支配しており、個人の購入者に残されていたのはわずか0.0115%で、ピーク時の時価評価(約$4 百万ドル)であったことが分かった。トークンの時価総額は$6 十億ドルに達し、完全希薄化ベースの評価額は時に$18 十億ドルを超えたが、オンチェーンの流動性は深刻に制約されたままだった。Krakenは、依然として$Mのスポット取引を提供する数少ないプラットフォームの1つである。
他の主要取引所もOperation Atlanticに参加したが、執行措置の一環として口座の凍結を実施しなかったところもあった。Krakenの反詐欺の取り組みと上場判断の間に見られる対照は、暗号資産コミュニティ内で取引所のデューデリジェンス基準に関する議論を引き起こしている。
