米連邦大陪審は、サウスダコタ州スーフォールズの暗号資産投資家ベンジャミン・ポール・ウィーナーを、通信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、加重された身元詐取についての計29件で起訴したと、米検事ロナン・パーソンズ（Ron Parsons）が木曜に発表した。ウィーナー（43）は7月10日、米連邦治安判事ヴェロニカ・L・ダフィー（Veronica L. Duffy）に出廷し、被害者に対して金銭やデジタル通貨を自らの会社に渡させるため、実質的に虚偽の申告を行ったとする容疑について「無罪」を主張した。検察側は、この仕組みがサウスダコタ州とミネソタ州全域で多数の被害者に影響し、推定総損失は約2,000万ドルに上るとしている。ウィーナーは資金を金融機関や暗号資産取引所を通じて移し、その出所を隠したうえで、個人的な経費に費やしたとされる。
ウィーナーは8つの事業体を使ってポンジスキームを運用していた疑い
資金を集めた後、ウィーナーはその出所、所有、支配を隠すため、金融機関や暗号資産取引所を通じて資金を移動させ、その後個人的な経費に費やしたとされる。投資家の資金が尽きた、または依頼者が資本の返還を求めた場合、ウィーナーは新たな投資家を募り、そこから得た新資金で先にいた投資家へ返済したとされる。これはポンジスキームの仕組みである。報道によれば、ウィーナーは詐欺の「器」として、いくつかのLLCを含む8つの事業体を使っていたという。
2025年4月の銀行詐欺：100万ドルのクレジットラインに偽造書類を関与
銀行詐欺の件は、スーフォールズの金融機関をめぐるものだ。2025年4月、ウィーナーは、書類や書簡を偽造し、別人の識別情報を無断で使用することで、100万ドルのクレジットラインを確保したとされる。
9月15日の裁判が予定され、合計70年以上の最高刑
ウィーナーは先月起訴され、9月15日の裁判が確定するまで保釈された。通信詐欺とマネーロンダリングはいずれも懲役最大20年。銀行詐欺は懲役最大30年。加重された身元詐取には、他のいかなる刑にも連続して執行される最低2年の実刑が義務付けられている。IRSの犯罪捜査部門とFBIが、米検事局とともに捜査を担当している。
連邦の暗号資産詐欺の訴追には、最近のニューイングランドおよびワシントン州の案件も含まれる
本件は、連邦の暗号資産詐欺訴追が相次いでいる流れの中で持ち込まれた。ニューイングランドの男性は2月、成功している暗号資産投資家だと装い、オフショアの賭博サイトStake.comで被害者資金のほぼ100万ドルを失わせたとされる仕組みに関与したとして起訴された。6月には、ワシントン州の男性が、海外の詐欺から得た約1億ドルの収益を、数十の銀行口座と取引口座を通じてマネーロンダリングする手助けをしたとして、5年の刑を宣告された。
よくある質問
ベンジャミン・ポール・ウィーナーはサウスダコタ州でどのような容疑で起訴されていますか？
ベンジャミン・ポール・ウィーナーは、通信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、加重された身元詐取について計29件の容疑で起訴されている。検察側は、被害者に対して金銭やデジタル通貨を自らの会社に渡させるため、実質的に虚偽の申告を行い、サウスダコタ州とミネソタ州全域で多数の被害者に影響したとしており、推定総損失は約2,000万ドルに上るとしている。
ベンジャミン・ポール・ウィーナーの裁判はいつ予定されていますか？
ウィーナーの裁判は9月15日に予定されている。ウィーナーは7月10日に米連邦治安判事ヴェロニカ・L・ダフィーの前に出廷し、無罪を主張した。ウィーナーは先月起訴され、裁判日まで保釈されている。
ウィーナーに対する各容疑の最高刑はどれくらいですか？
通信詐欺とマネーロンダリングはいずれも懲役最大20年。銀行詐欺は懲役最大30年。加重された身元詐取には、他のいかなる刑にも連続して執行される最低2年の実刑が義務付けられている。
