韓国の第二大暗号通貨取引所であるビッサム（Bithumb）は、金融規制当局によるマネーロンダリング防止規則違反の疑いが指摘されたことを受けて、最大6か月の事業一部停止の可能性に直面しています。
業界筋によると、金融情報局（FIU）は、金融委員会の下で運営されており、最近、取引所に対する制裁の可能性を示す予備通知を発出しました。
規制当局は、特定金融情報法（通称：特定金融情報法）違反を指摘しています。
当局は、ビッサムの未登録海外仮想資産サービス提供者との取引や、顧客の本人確認（KYC）を含む顧客審査手続きの不備について懸念を示しました。
これにより、FIUは、運営の6か月の部分停止とともに、最高経営責任者（CEO）に対する懲戒処分を提案しています。
実施されれば、これらの制限は主に新規ユーザーに影響を与える見込みです。
提案された制裁は、新規登録者の仮想資産の送金をブロックしますが、既存のユーザーは引き続き韓国ウォンの入出金やデジタル資産の取引を行うことができます。
ビッサムの関係者は、この措置はあくまで予備通知であり、最終決定ではないと述べました。
同社は、最終的な制裁の範囲は、規制当局による今後の制裁審査過程で変更される可能性があるとしています。
この取り締まりは、韓国当局によるデジタル資産セクターの監督強化の一環です。
昨年の同様のケースでは、FIUは国内最大の暗号取引所であるUpbitの運営会社Dunamuに対し、3か月の事業一部停止と35.2億ウォンの罰金を科しました。
今年初めには、国内の別の取引所Korbitも、コンプライアンス違反により27.3億ウォンの罰金と行政指導を受けました。
金融当局は今月末に制裁審査委員会を招集し、ビッサムに対する最終的な罰則を決定する予定です。同時に、CoinoneやGOPAXなど他の取引所に対する審査も今後行われる見込みです。
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