隠れた資金提供者は株主レベルの精査に直面する
タイは、暗号資産の保有構造に対する管理を強化しつつ、規制された市場アクセスを拡大しています。当局は、隠された資金提供者を追跡し、不正な資本フローを制限する計画です。同時に、規制当局はBitcoinに連動したデリバティブおよび上場投資商品への道筋を開いています。
所有権改革は管理の定義を拡大する
タイの証券取引委員会は、暗号資産企業の未開示の資金支援者を捉えるための規則を準備しています。この提案は、正式な株主に対して重要な資金支援を提供する事業体を対象としています。狙いは、既存の主要株主の承認基準に沿って、監督範囲を整合させることです。
この枠組みは、保証、ストラクチャード・ファイナンス、重層的な投資の取り決めを対象にします。当局は、これらの手段が暗号資産ビジネスにおける実質的な支配をしばしば見えにくくすると考えています。したがって、新しいアプローチは、見える所有権の記録を超えて説明責任を拡張します。
この規則は、デジタル・アセット事業法に基づく認可取引所、ブローカー、ディーラーに適用されます。当局は、正式な開示なしに間接的な影響を可能にする抜け道を塞ぐ意図です。その結果、企業は、無言の資金パートナーとの関係を再評価しなければなりません。
市場が開くにつれAMLの取り締まりが一段と強まる
これまでの措置により、デジタル・アセット企業における主要株主の定義はすでに厳格化されていました。当局は現在、有権者の議決権が5％を超える個人を主要な利害関係者として分類しています。さらに、間接的または運用上の影響を通じて支配を行使する者も含めています。
財務省は、業界全体の透明性を強化するために、これらの更新を導入しました。規制当局は、支配が実際の意思決定の権限を反映していることを確認したいと考えています。そのため、企業は、経営に対して重大な影響を及ぼしているすべての当事者を特定しなければなりません。
企業には、180日間の猶予が与えられ、所有権の開示を見直して更新できます。新たに特定された主要株主がいる場合、承認申請を提出する必要があります。このプロセスは、名義貸しの取り決めや重層的な保有構造を排除することを目的としています。
当局は、所有権による支配に関連する資金チャネルに対して、ルック・スルー（実質把握）テストも適用します。これらの確認は、複雑な資金の取り決めの背後にある資本源をたどります。したがって、事業成果を左右する資金提供者は、規制の監督下に置かれることになります。
タイは、デジタル資産プラットフォームに結びつくマネーロンダリング行為に対する取り締まりを強化しています。当局は、マネー・ミュールのウォレット運用に関連する疑わしい口座を最近、数千件凍結しました。この動きは、不正な取引ネットワークに対するより強い姿勢を示すものです。
規制当局はまた、暗号資産サービス提供者間での取引データ共有を求める規則を進めています。この枠組みでは、送信者と受信者の双方について識別情報を義務付けます。この仕組みは、デジタル・アセットの移転における追跡可能性を改善することを狙いとしています。
当局者は、これらの措置を、市場の健全性を守り、詐欺を防ぐために不可欠だと見ています。彼らは、グローバルなコンプライアンス基準を国内の規制へ組み込んでいます。その結果、エコシステムは、より厳しい監視および報告義務に直面しています。
同時に、タイは規制された暗号資産の投資商品を推進しています。当局は現在、暗号資産をデリバティブ市場の適格な基礎資産として認めています。この変化は、デジタル資産に紐づくストラクチャードな金融商品の立ち上げを後押しします。
規制当局はまた、国内市場における暗号資産上場投資信託（ETF）向けのガイドラインを準備しています。この枠組みでは、デジタル資産へのポートフォリオの限定的なエクスポージャーが認められます。このアプローチは、革新と、管理されたリスク管理とのバランスを取るものです。
タイの二重の戦略は、抑えた市場拡大と並行する厳格な監督を反映しています。当局は、金融犯罪リスクを抑えながら、機関投資家の参加を引き付けたいと考えています。その結果、この国は、デジタル資産の活動に関する規制されたハブとして位置づけようとしています。
この記事はもともと、Crypto Breaking News – 暗号資産ニュース、Bitcoinニュース、ブロックチェーンのアップデートの信頼できる情報源として、Thailand Tightens Crypto Rules While Expanding Bitcoin Productsとして公開されました。
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