TRM Labsによると、CoinExはイランに関連する暗号資産活動の主要な入口となっており、過去7年間で同取引所と制裁対象のイラン関連団体との間で約38.4億ドルの資金移動を追跡した。TRM Labsは、CoinExがイラン最大の国内暗号資産交換所であるNobitexの最大の取引相手となり、その追跡された資金の約27億ドルを占めていたこと、またイスラム革命防衛隊やパレスチナ・イスラム聖戦に関連するウォレットへのエクスポージャーも特定したと述べた。
CoinExはこの調査結果を否定し、ブロックチェーン取引は本質的に公開され追跡可能であり、プラットフォームを通過した資金がそのプラットフォームが活動を認識または支援したことを証明するものではないと述べた。同取引所は、米国がイランの暗号資産プラットフォームを制裁した後、イラン関連のエクスポージャーすべてに関するレビューと終了プロセスを開始したと述べた。
