Российские власти разоблачили крипгруппу за отмывание $1M рублей и связи с глобальной преступностью

Министерство внутренних дел России арестовало четырех жителей Сургута, подозреваемых в отмывании примерно 100 миллионов рублей через незаконные операции с криптовалютой и использованием приобретенных банковских карт в финансовых преступлениях.

Незаконные банковские карты для операций с криптовалютой По данным следствия, подозреваемые приобретали несколько банковских карт у российских граждан за наличные, а затем направляли нелегальные средства через эти счета. Эти лица, местные жители, известные как «дропперы», выступали в роли посредников, помогая перемещать средства без прямых связей с мошенничеством. Отмытые деньги конвертировались в криптовалюту и переводились преступным соучастникам, которых называли «кураторами». Подозреваемые взимали комиссию от 3% до 15% за свои услуги. Один анонимный криптовалютный обменник сообщил, что объем транзакций группы превысил 94 миллиона рублей. Трое человек сейчас находятся под стражей, а четвертый получил запрет на выезд за границу.

Правовые меры по статье 187 Органы власти возбудили уголовное дело по статье 187, часть 5 Уголовного кодекса России, в отношении незаконной торговли платежными инструментами. По словам представителей, приобретенные банковские карты также использовались для удаленного кражи и онлайн-мошенничества.

Гибридные атаки на держателей криптовалют: комбинированные хакерские атаки и физическое давление Во второй половине 2025 года российские эксперты по кибербезопасности предупредили о резком росте гибридных атак на владельцев криптовалют. Жертвы сталкиваются как с цифровыми взломами, так и с физическим запугиванием, направленным на кражу их приватных ключей, кошельков и личных данных. Александр Гостев, главный технологический директор компании Kaspersky Lab, заявил, что хакеры собирают подробные профили криптовладельцев, используя утекшую информацию с онлайн-платформ KYC и соцсетей.

Международное измерение: аресты в Грузии и Таиланде Грузия закрывает нелицензированную криптовалютную операцию Министерство финансов Грузии сообщило об аресте пяти российских граждан, управлявших незарегистрированной платформой для торговли цифровыми активами, предположительно отмывая десятки миллионов долларов. Власти изъяли свыше $721 000 наличными, а также документы и IT-оборудование. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы за незаконную деятельность и отмывание денег.

Бангкок задержал российских организаторов сети по продаже наркотиков с помощью ИИ Таиландская полиция арестовала Ивана Вольнова (34) и Мark Maolopuro (35) в двух роскошных отелях Бангкока. Обоих обвиняют в организации сети по распространению наркотиков, использующей искусственный интеллект, QR-коды и криптовалютные платежи для продажи наркоты. Задержания последовали после того, как в ноябре на странице Facebook были обнаружены рекламные объявления с QR-кодами на наркотики, что привело следователей к Telegram-каналу, пропагандирующему продажу MDMA, метамфетамина и кокаина.

Заключение Эти события подчеркивают, что криптовалюты продолжают использоваться организованной преступностью для отмывания денег, мошенничества и торговли наркотиками. Глобальные власти усиливают усилия по борьбе с неправильным использованием криптовалют, призывая биржи и платформы ужесточать соблюдение AML/KYC.

#CryptoCrime , #russia , #MoneyLaundering , #bitcoin , #CryptoFraud

Будьте на шаг впереди — следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Обратите внимание: ,Информация и мнения, изложенные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы в любой ситуации. Контент этих страниц не следует рассматривать как финансовый, инвестиционный или иной совет. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и привести к финансовым потерям.“