Принц-группа Чэнь Чжили арестована и депортирована в Китай! Империя мошенничества с биткоинами на сумму 14 миллиардов рушится

Основатель группы Crown Prince Чэнь Чжи был арестован в Камбодже и выслан в Китай. США обвиняют его в организации мошенничества и конфискуют биткоин на сумму 14 млрд долларов — крупнейший случай в истории. Сингапур заморозил 150 млн сингапурских долларов, Тайвань конфисковал 4,5 млрд тайваньских долларов, Гонконг заморозил 2,75 млрд гонконгских долларов. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен быстро дистанцировался от ситуации. Чэнь Чжи, 37 лет, получал титул герцога и был советником правительства.

Чэнь Чжи: 37-летний герцог от фуцяньского хакера к магнату Камбоджи

Чэнь Чжи родился в Фучжоу, провинция Фуцзянь. После ранней карьеры в кибератаках и получения первоначального капитала в 2011 году переехал в Камбоджу, развивая бизнес в сфере недвижимости, финансов, отелей и туризма. После натурализации в качестве камбоджийского гражданина в 2015 году основал группу Crown Prince и впоследствии получил титул «герцога», а также занимал должность высокопоставленного правительственного советника, став одной из самых влиятельных фигур. Такой переход от хакера к герцогу редко встречается на развивающихся рынках Юго-Восточной Азии, демонстрируя его глубокие связи в деловых и политических кругах Камбоджи.

Группа Crown Prince владеет огромной коммерческой сетью в Камбодже, включая люксовые объекты недвижимости в центре Пномпеня, курорты, финансовые компании и технологические предприятия. Чэнь Чжи использовал эти законные виды деятельности для создания публичного имиджа, однако Министерство юстиции США обвиняет его в фактическом управлении глобальной сетью мошенничества с криптовалютами. Модель «легального бизнеса, скрывающего незаконную деятельность», является распространенной в трансграничной преступности.

В октябре прошлого года Министерство юстиции США обвинило Чэнь Чжи в организации мошенничества в Камбодже с целью хищения миллиардов долларов в криптовалютах у жертв по всему миру. Министерство финансов США конфисковало биткоин предположительно связанный с ним, стоимостью более 14 млрд долларов, охарактеризовав это как крупнейшее конфискацию криптовалюты в истории. Если эта цифра верна, это означает, что Чэнь Чжи может контролировать более 100 тыс. биткоинов, что уступает только Сатоши Накамото и нескольким ранним майнерам.

8 октября прошлого года федеральные прокуроры США возбудили обвинения против Чэнь Чжи и его сообщников. 14 октября Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США включило трех тайваньских граждан и девять компаний, зарегистрированных на Тайване, в санкционный список. 15 октября Прокуратура округа Тайбэй, получив информацию от американских властей, совместно с отделением ФБР в Тайбэе и Управлением уголовных расследований Национальной полиции создала специальную рабочую группу для отслеживания движения средств и активов организации на Тайване.

Америка, Сингапур, Гонконг и Тайвань объединились для возврата 16 млрд в активов

Следователи и полиция провели 47 синхронных обысков в резиденциях и офисах высокопоставленных членов группы Crown Prince и связанных компаний, включая компании Prince Real Estate Investment Limited и Alpha Kang Investment Limited. Прокуроры заявили, что 25 подозреваемых задержаны, 10 свидетелей допрошены, и конфискованы активы на сумму более 4,5 млрд тайваньских долларов (145,72 млн долларов США), связанные с базирующейся в Камбодже группой Crown Prince.

Полиция Сингапура 31 октября прошлого года заморозила активы Чэнь Чжи и его предприятий на сумму около 150 млн сингапурских долларов (910 млн гонконгских долларов), включая банковские депозиты, люксовые автомобили и яхты. Впоследствии местные государственные органы отозвали налоговые льготы, предоставленные связанному с ним семейному офису, а многие финансовые учреждения начали пересматривать риски сотрудничества с иностранными семейными офисами.

Согласно доступной информации, Чэнь Чжи с 2017 года активно развивал деятельность в Сингапуре, создав семейный офис DW Capital и приобретя дорогую недвижимость, пытаясь получить статус постоянного резидента. Однако его семейный офис в 2021 году столкнулся с конфликтом «съесть собственное» с участием многомиллионных сингапурских долларов, спор о судьбе которых переросло в долгосрочный судебный процесс.

7 января суд Сингапура отклонил ходатайство об освобождении средств, связанных с Чэнь Чжи, из его семейного офиса DW Capital в Сингапуре. Ходатайство было подано бывшей к.о. по кадрам от имени подверженной санкциям директора Карен Чэнь с целью получить средства для выплаты зарплат, налогов и будущих расходов. Судья Сингапура выразил обеспокоенность достоверностью заявителя, сложностью трансграничного расследования отмывания денег и необходимостью сохранения предположительно полученных преступным путем средств.

Статистика возврата активов в четырех странах

США: Конфискация 14 млрд долларов в биткоинах, крупнейшая конфискация криптовалют в истории

Сингапур: Заморозка 150 млн сингапурских долларов в активах, включая банковские депозиты, люксовые автомобили, яхты

Тайвань: 47 обысков, конфискация 4,5 млрд тайваньских долларей, задержание 25 человек

Гонконг: Заморозка 2,75 млрд гонконгских долларов активов, связанные листинговые компании продолжают торговлю

Скоростное дистанцирование Камбоджи: политические мотивы

После того как камбоджийские власти 7 января объявили об аресте и выдаче Чэнь Чжи Китаю, представитель председателя сената и главы Народной партии Хун Сена выступил с заявлением той же ночью, указав, что никто не может избежать наказания по закону, и подчеркнув, что лица, пытающиеся использовать имена государственных лидеров в качестве «защиты», являются главной мишенью правоохранительных органов. Это в целом интерпретируется как попытка быстро дистанцироваться от инцидента и снизить связанные с этим политические риски.

Такое скоростное дистанцирование показывает давление, с которым сталкивается камбоджийское правительство. Чэнь Чжи получал титул герцога и занимал должность правительственного советника; если не дистанцироваться от него быстро, это может вызвать вопросы международного сообщества о причастности Камбоджи к укрывательству трансграничной преступности. Заявление Хун Сена фактически является сигналом для США и международного сообщества о том, что Камбоджа готова сотрудничать в борьбе с трансграничной преступностью и не будет убежищем для преступников.

В отличие от этого, две связанные листинговые компании, в которых Чэнь Чжи владеет акциями на Гонконгской бирже — Kuen Group (0924.HK) и Zhihao Da (1707.HK) — продолжают торговаться в обычном режиме. Соответствующие компании выпустили заявления, указав, что их основная деятельность сосредоточена в Сингапуре и они не имеют активов в Америке или Британии, а директора и руководство не участвовали в санкционных действиях. Однако в ноябре прошлого года произошла волна увольнений директоров и руководителей высшего звена, независимые директора, аудиторы и другие постепенно вышли из состава.

Инцидент с Чэнь Чжи отражает различное логики и приоритеты, которыми руководствуются разные юрисдикции при рассмотрении трансграничных финансовых и репутационных рисков. Сингапур в приоритет ставит предотвращение утечки капитала и системные риски, быстро принимая меры по заморозке активов. Камбоджа сосредоточена на политическом дистанцировании. Гонконг пока действует в соответствии с принципами корпоративного управления и существующих нормативных процедур; в отсутствие судебного решения или нормативного указания связанные листинговые компании продолжают нормальные операции, при этом существуют различия в темпах и пороговых значениях обработки рисков.