Китайские сети отмывания денег направили 16,1 миллиарда долларов в криптовалюте в 2025 году

В 2025 году сети отмывания денег на китайском языке обработали 16,1 миллиарда долларов незаконных криптовалют, что составляет почти 20% от мировой подпольной экономики.

Телеграм-каналы как центры отмывания

Сети отмывания денег на китайском языке в 2025 году направили примерно 16,1 миллиарда долларов незаконных средств через криптовалютные транзакции, согласно новому отчету аналитической компании Chainalysis. Исследование показало, что эти сети — известные как CMLNs — составляли почти 20% мировой подпольной криптоэкономики, которая по оценкам Chainalysis в прошлом году превышала 82 миллиарда долларов.

CMLNs в основном действуют через платформы гарантий в Telegram, где отмывальщики рекламируют услуги с фотографиями наличных и отзывами клиентов. Эти каналы выступают в роли неформальных эскроу-систем, соединяя продавцов с покупателями и способствуя незаконным сделкам. Аналитическая компания отметила, что помимо отмывания денег эти платформы также используют для торговли людьми и продажи спутниковых антенн Starlink мошенническим центрам в Юго-Восточной Азии.

Эндрю Фирман, руководитель отдела национальной безопасности и разведки в Chainalysis, заявил, что сети обслуживают как организованные преступные группы, так и санкционированные государственные акторы.

«Мы видели всё — от переводов денег из Северной Кореи и хаков, связанных с КНДР, до широкого спектра другой незаконной деятельности», — сказал Фирман в интервью CNBC.

Профессор криминологии Марк Баттон из Университета Портсмута подчеркнул масштаб операций:

«Это очень крупные, хорошо обеспеченные организации. Это не просто несколько преступников, действующих из квартиры в задней комнате.»

По данным CNBC, в отчете описаны шесть методов отмывания, с сильной зависимостью от стейблкоинов, таких как USDT и USDC. Фирман объяснил, что преступники предпочитают стейблкоины за их ликвидность, анонимность и низкую волатильность.

Также читайте: AI Phishing, Supply Chains и потеря 3,5 миллиарда долларов — жестокий 2025 год для криптовалют

Казино и преступные схемы

Баттон добавил, что многие группы также отмывают деньги через казино, завышая показатели доходов, чтобы скрыть преступные доходы. В отчете ООН за 2024 год подчеркивалась растущая роль Юго-Восточной Азии как центра как лицензированных, так и нелицензированных казино, связанных с организованной преступностью.

Хотя большинство сетей общаются на мандаринском языке, многие транзакции исходят из Камбоджи и Мьянмы, где синдикаты управляют сложными мошенническими центрами. Китай, который в 2021 году жестко пресек торговлю криптовалютой, активно борется с мошенничеством. Недавно государственные СМИ сообщили, что 11 участников синдиката из Мьянмы были казнены по обвинениям в убийстве, мошенничестве и нелегальных казино.

Тем не менее, слабое законодательство и коррупция в Юго-Восточной Азии позволяют китайским группам перемещаться и продолжать деятельность. Chainalysis оценил, что в 2025 году CMLNs отмывали около 44 миллионов долларов в день. Несмотря на усилия правоохранительных органов, Фирман предупредил, что сети остаются очень адаптивными:

«Так действуют незаконные участники. Они эволюционируют, и как только один канал обнаружен, они переключаются на другой.»

FAQ 💡

• Что такое CMLNs? Сети отмывания денег на китайском языке (CMLNs) в 2025 году перевели 16,1 миллиарда долларов незаконных криптовалют, что составляет почти 20% от общего объема преступлений.
• Где они действуют? Большая часть деятельности происходит через каналы эскроу в Telegram, а центры в Камбодже и Мьянме обслуживают мошеннические схемы в Юго-Восточной Азии.
• Кто использует эти сети? По данным Chainalysis, организованные преступные группы и санкционированные государственные акторы, включая хакеров, связанных с DPRK, используют CMLNs.
• Как они отмывают деньги? Преступники предпочитают стейблкоины, такие как USDT/USDC, и казино в Юго-Восточной Азии для сокрытия доходов и сохранения стоимости.