Группа наркоторговцев из Техаса приговорена к отмыванию $50 тыс. ежемесячно в Криптовалютах

Шесть участников наркокольца с базой в Техасе были осуждены за свою роль в операции с наркотиками на дарквебе, которая отмывала до $50,000 в месяц в криптовалюте. Группа, действующая под именем “Loverbois”, продала почти 12 килограмм метамфетамина. Они обрабатывали около 20 заказов наркотиков ежедневно с июля 2019 по декабрь 2020 года. По результатам федерального расследования сеть была ликвидирована, и участников ждали приговоры от условного срока до 84 месяцев тюрьмы.

Техасское кольцо торговли на dark web наркотиками приговорено к наказанию за отмывание Криптовалюта

В прокуратуре Южного округа Огайо во вторник было объявлено о приговоре шести лиц, участвовавших в операции по торговле метамфетамином на дарквебе. Группа из Техаса распространяла почти 12 килограммов метамфетамина, замаскированного под таблетки Аддералла, и отмывала деньги от наркотиков с использованием криптовалюты с июля 2019 года по декабрь 2020 года.

«По данным судебных документов, ответчики продали как минимум 11,98 килограмма метамфетамина в виде таблеток и отмывали от $ 15 000 до $ 50 000 в месяц с использованием криптовалюты». Действуя под именем продавца «Loverbois», группа использовала криптовалюту для отмывания своих прибылей, совершая в среднем 20 заказов на наркотики в день. «Судебные документы подробно описывают, что Фунг создал и вёл учёт аккаунтов Loverbois в течение большей части периода заговора. Он принимал заказы онлайн и получал таблетки у Трана и Гусмана.

Фунг также координировал получение криптовалюты на бирже за пилюли и отмывал полученные деньги. Джон Данг, ключевая фигура в группе, занимался упаковкой и отмыванием. Согласно судебным документам:

Dang упаковывал таблетки для отправки и доставки, а также помогал перемещать и отмывать криптовалюту. Dang отмывал примерно 15 000 долларов в месяц.

Предложения варьировались от испытательного срока до 84 месяцев тюрьмы в рамках расследования Организованной Преступной Деятельности по Наркотикам (OCDETF). Многопрофильное расследование, включающее ФБР, ДА и Службу Почтового Инспектирования США, направлено на ликвидацию сетей торговли наркотиками и отмывания денег.

Ваши мысли по этому случаю? Дайте нам знать в комментариях ниже.