Chainalysis：2024年是诈骗分子创纪录的一年，采用了更加复杂的策略

2024年，诈骗项目可能创下纪录，因为Chainalysis在其最新报告中提供了更多被盗和洗钱资金的证据。尽管黑客行动有所减缓，但其他攻击向量针对最终用户，通过承诺获利、工作或其他诈骗请求提取加密货币

Chainalysis估计，尽管更详细的清点可能会将总额提高到$12.4B，但至少有$9.9B被骗子拿走了整整一年。

超过50%的收益来自高收益骗局，向用户承诺高额收益。另外33.2%的攻击针对最终用户，利用任何可获得的泄露数据，直接要求资金或可能危及钱包的操作。

然而，高收益骗局似乎已经达到顶峰，因为用户变得更加怀疑。然而，经过多年的警告，Smart Business Corp. 骗局仍然存在。这种高收益计划已经在链上吸引了 1.5B 美元，并将资金分散到多个钱包和中心化交易所。

骗子也更快地行动，放弃了长期的欺诈和浪漫骗局。相反，他们利用在家工作的机会和其他就业骗局，导致了更多小规模的欺诈行为。Chainalysis 平均注意到欺诈活动增长了 24%，预计将重新估算 2024 年的总数提高到更高的范围。

Huione保障提供欺诈工具，充当混合服务

根据最新发现，2024年被盗取的所有资金中，至少有3.795亿美元通过火一担保市场洗钱。这个市场允许稳定币之间的点对点支付，是一个理想的工具，可以隐藏USDT的流动，并使其极其难以追踪。

从2021年至今，Huione保证已处理超过70B美元的加密支付，这是合法销售和资金混合的组合。市场增加了来自诈骗的资金份额，而其他加密货币被通过DeFi洗钱。

Chainalysis追踪了几家知名供应商，它们相互连接，互相发送加密货币。这些供应商很可能在使用彼此的服务来洗钱骗局资金。这些供应商还为彼此提供服务，作为一个网络支持更多的骗局操作。

AI服务供应商市场收入增长了1,900%，不仅用于洗钱，还用于训练聊天机器人和语音伪装软件，以便更轻松地实施诈骗。AI软件最广泛用于构建看起来合法的档案。当他们从Chainalysis标记为可能是诈骗网络的一部分的钱包接收加密货币时，AI供应商被标记为可疑。

基础设施供应商、数据管理和社交媒体服务供应商也是平台上最活跃的。 Huione供应商是建立看起来合法的网站的关键，用于欺诈，传播社交媒体影响力，而数据供应商则出售用户数据和可识别信息，以发现更多目标。

工作诈骗扩大并瞄准北美和欧洲

2024年扩展的一种加密骗局是工作平台，其支付率虚高。这种骗局仅占受害者赃款的约1%，针对北美和欧洲。

工作诈骗通常要求目标创建一个帐户并在一个平台上完成一系列工作。为了解锁收益，目标必须存入更多加密货币。这种诈骗包括一个客服人员或导师，他们让受害者放心，最终会收到他们的资金

Eric Heinz, IJM 全球分析师指出，虚假工作诈骗增长相对缓慢。加密货币的可追溯性意味着诈骗者的钱包很容易被标记，并且资金可以被冻结，因为虚假工作诈骗通常使用稳定币。

骗局通常源自有组织的团体，在东南亚和非洲设有据点。骗局综合体使操作更加高效，通常一个综合体会发起多个活动。

Cryptopolitan Academy: 如何撰写能够获得面试机会的Web3简历 - 免费作弊表