ブラジル連邦警察は金曜日、オペレーション・エクスチェンジを開始し、特別指定グローバルテロ組織であるプライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）に関連するマネーロンダリングネットワークを解体した。このネットワークは仮想通貨と現金を使ってフロリダからブラジルに送られた不正資金をロンダリングしていた。当局は、この組織が仮想通貨送金、大口銀行取引、現金輸送を組み合わせた構造化システムを通じて、約20億ドルをロンダリングしたと推定している。作戦には50人の警察官がサンパウロ州全域で24件の令状を執行し、1人の容疑者を逮捕したが、主要人物は調整されていない米国の制裁発表後に逃亡した。
連邦警察、サンパウロ州全域で24件の令状を執行
オペレーション・エクスチェンジでは、サンパウロ州内の場所で13件の捜索押収令状と11件の仮逮捕令状が執行された。地元メディアによると、警察はこの組織が「不正な仮想通貨送金と現金輸送を通じて資金を移動する構造化システム」を使用していたと報告した。当局は、犯罪者らがユーザー間の取引、大口銀行取引、現金を組み合わせて約20億ドルをロンダリングしたと推定している。調査が進行中であるため、この計画に関与した取引所は特定されていない。
7月1日のOFAC指定が捜索のタイミングを損なう
7月1日、外国資産管理局（OFAC）は、PCCとの関連から、Victor Henrique de Oliveira ShimadaとStella Stefanie Nunes Henrique de Oliveiraを、3社のブラジル企業と1社のポルトガル企業とともに容疑者として指定した。米国財務省は、Shimadaがこれらの活動の「重要なつなぎ役」であり、PCCのために「米国の複数の都市およびその周辺で生み出された3000万ドル以上の不正収益を、仮想通貨を利用してブラジルに送金する手助けをした」と主張した。Nunes Henrique de Oliveiraは逮捕されたが、Shimadaは現在逃亡中である。連邦警察のAndrei Rodrigues長官は、OFACの指定がオペレーション・エクスチェンジとの調整を欠いており、警察は予定より早く令状を執行せざるを得なかったと述べた。「実際、この指定がなければ、結果は異なっていたかもしれませんし、この人物を特定できたかもしれません。捜査に損害が出ました」と彼は記者会見で述べた。
トランプ政権、5月にPCCをグローバルテロ組織に指定
トランプ政権は5月、PCCとコマンド・ヴェルメーリョを特別指定グローバルテロリストに指定した。マルコ・ルビオ国務長官は、この2つのグループが「数千人のメンバーを指揮し、ブラジルの警察官、公務員、民間人に対する残忍な攻撃を組織している」と宣言した。
よくある質問
ブラジル連邦警察はオペレーション・エクスチェンジで何を解体したのか？
ブラジル連邦警察は、仮想通貨と現金を使用してフロリダからブラジルに送られた約20億ドルの不正資金をロンダリングしていた、PCCに関連するマネーロンダリングネットワークを解体した。
なぜオペレーション・エクスチェンジ中に重要容疑者が逃亡したのか？
Victor Henrique de Oliveira Shimadaが逃亡したのは、米国外国資産管理局が7月1日にブラジル当局との調整なしに彼を公に指定したため、警察は予定より早く令状を執行せざるを得なくなったからである。連邦警察のAndrei Rodrigues長官は、この指定が捜査に損害を与えたと述べた。
