据 Bitcoin.com News 和检察官 Héctor Barros 称，智利当局周二逮捕了 18 名个人，此前历时两年的调查发现了一个价值 8800 万美元的加密货币洗钱网络，该网络与委内瑞拉 Tren de Aragua（“游击队”）帮派有关。此次行动由智利警方和南部检察官办公室在三个地区开展。调查显示，胡安·卡洛斯·佩雷斯·阿森西奥（Juan Carlos Pérez Asencio）自 2019 年起作为委内瑞拉籍人士在 Banco Santander 担任催收执行人员，通过开设多个银行账户为该团伙促成大额交易。毒品贩运、敲诈勒索和绑架所得资金通过加密货币公司进行处理，并被转移到国外。
在行动期间，当局冻结了 140 多个银行账户，并查扣了 $300K 资产。Barros 表示：“这是我们在本国所见规模最大的一起洗钱案件之一，与 Tren de Aragua 有关。”并补充道：“我会说，这是我们第一次在他们最痛的地方下手：他们的资产。”
