执法行动

据联邦当局称，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正式点名指定 Nobitex，伊朗最大的加密货币交易所，并与另外三家国内平台一并实施制裁。联邦当局称，这一行动被称为“Operation Economic Fury”，旨在打击基础设施，特朗普政府指控其作为伊朗获准支持资本规避的中央节点而运作。 区块链情报数据显示，Nobitex 处理的总交易量约为 50 亿美元，控制着流入伊朗的数字资产资金流入中超过 50%。财政部指控该交易所被伊朗央行挟用，以获取稳定币并支撑伊朗里亚尔，同时也充当伊斯兰革命卫队以及恐怖融资网络的通道。OFAC 的指定措施直接针对 Nobitex 的联合创始人兼董事长 Amir Hossein Rad 以及首席执行官 Seyed Ali Khoee。通过将 Nobitex 与 Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 一同列入黑名单，华盛顿对与这些被点名的伊朗平台互动的全球 Web3 实体施加了二级制裁风险。

据 ChainCatcher 引用《山东法制报》报道，中国青岛市的一家法院以盗窃罪判处一名姓张的男子有期徒刑 10 年 9 个月，罪名是其在 2024 年从受害者处盗走 107 比特币。被告在协助受害者进行钱包设置时获得了对方的钱包恢复短语，随后进入并转移了比特币——在盗窃时其价值约为 2254 万元。检方通过多次转账和兑换追踪被盗比特币，追回约 66 万元。法院认定，比特币具有经济价值和排他性控制特征，符合中国刑法中财产的法律定义，因此可以被指控盗窃。被告的上诉在 2025 年 11 月被驳回，维持原判。

美国财政部制裁了 Nobitex，伊朗最大的加密货币交易所，以及另外三家在伊朗境内运营的数字资产平台。据美国财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）称，Nobitex 在 2025 年处理了伊朗超过 50% 的数字资产流入，并涉嫌促成与规避制裁、恐怖主义融资以及伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）相关的交易。上述制裁属于特朗普政府“经济愤怒（Economic Fury）”行动的一部分，该行动旨在打断华盛顿认为正被用于支持被制裁实体及与伊朗政府有关活动的金融渠道。 OFAC 指控 Nobitex 处理了超过一半的伊朗 2025 年加密货币流入 OFAC 表示，Nobitex 在伊朗加密货币市场中发挥主导作用，并在 2025 年期间处理了所有伊朗数字资产流入中的超过一半。美国当局指称，该交易所促成了规避制裁、恐怖主义融资以及与伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）相关的交易；IRGC 是一个受到美国严厉制裁的组织

据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）称，美国已对 Nobitex（伊朗最大的加密货币交易所）实施制裁，并对另外三个伊朗数字资产交易平台实施制裁：Wallex、Bitpin 和 Ramzinex。OFAC 表示，Nobitex 在 2025 年处理了伊朗超过 50% 的数字资产流入，并据称促成了与规避制裁、恐怖融资以及伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的交易。这些制裁还指向 Nobitex 的高管和联合创始人，包括董事长兼联合创始人 Amir Hossein Rad 以及现任首席执行官 Seyed Ali Khoee。

据财政部长 Scott Bessent 称，美国财政部于 6 月 3 日对伊朗实施制裁，打击 4 家加密货币交易所。该行动是在财政部此前 4 天披露美国自 2 月下旬以来已从伊朗的交易所和钱包中扣押近 10 亿美元加密货币之后发生的。

Galaxy Research 分析师 Alex Thorn 在 X 确认，沉寂自 2011 年 3 月 27 日的比特币地址于 6 月 2 日在区块高度 952104 转移 35.55 BTC（约 254 万美元），此前该地址已被列为纽约遗弃财产诉讼的被告。 Noah Doe 诉讼核心主张：低于 10 美元评估策略的法律漏洞 本案关键参数： 案号：153119/2026，2026 年 3 月 11 日提起 目标地址：39,069 个休眠比特币地址 主张持有量：约 3,799,629 BTC，按市价约 2,935 亿美元 原告估值策略：以每个地址低于 10 美元评估，启动第 257(2) 条低价值程序捷径，使所有权归属可在发现后一年内完成 Galaxy Research 实际数据：39,069 个地址平均每个持有 97.25 BTC（约 750 万美元），中位数 50 BTC 差距：Alex Thorn 形容原告 10 美元估值与实际 2,935 亿美元总额之间差距为“九个数量级” 法院通过 OPRETURN 消息，在比特币区块 950446 至 950576 之间授权了 98 笔批量

CFTC 主席 Michael Selig 於 6 月 2 日在接受 CNBC「Squawk Box」節目採訪時表示，CFTC 此前對 Gemini 交易所採取的執法行動，是拜登政府「將聯邦機構武器化」的一部分。這是 CFTC 上週向紐約聯邦法官申請撤銷 2025 年 1 月禁令以來，CFTC 首次就此案公開發表評論。 CFTC 申請撤銷的 2025 年 1 月禁令：確認條款 CFTC 上週向紐約聯邦法官提出申請，要求撤銷 2025 年 1 月對 Gemini 的同意令（Consent Order）。依據公開法律文件，該禁令包含以下條款： 罰款金額：500 萬美元 行為禁令：禁止 Gemini 向 CFTC 作出虛假陳述 生效時間：拜登政府執政最後幾週 前 CFTC 主席 Tim Massad 曾公開稱該禁令「非常不尋常」。Selig 表示，由於訴訟仍在進行中，不就案件具體事實詳加評論。 案件原始起訴：2022 年 CFTC 對 Gemini 的指控 本案起訴於 2022 年，CFTC 指控 Gemini 在 2017 年向 CFTC 申請比特幣期貨產品審批過程中，作出虛假或誤導性陳述

据 Zama 称，一家法院于 6 月 2 日解除了一笔 1250 万美元的 USDC 冻结，该事件与隐私协议的运营无关。Zama 表示，将根据法院的裁决加速合规措施。

6 月 2 日，CFTC 主席试图撤销针对 Gemini 的执法行动及和解，称该案具有政治动机。Gemini 由 Cameron 和 Tyler Winklevoss 创立，他们是唐纳德·特朗普 2024 年竞选活动的捐助者，并出席过白宫活动。

比特幣（BTC）雪崩式下跌，6 月 3 日暫報 66,878 美元左右。美國證券交易委員會（SEC）發布策略計畫草案：為數位資產提供監管基礎，明確與商品期貨交易委員會（CFTC）管轄分工。英國上議院委員會呼籲該國央行，重新考慮穩定幣持有限制。 宏觀事件 & 幣圈熱點 1、美國證券交易委員會（SEC）發布《2026-2030 財年戰略計畫草案》並徵求公眾意見，草案提出的目標包括「透過理性、連貫且原則明確的方法，為數位資產和分散式帳本技術提供堅實的監管基礎」。文件指出，現代化的框架也將確保託管、交易和質押服務能夠在適當監管下運行，避免重複或衝突的要求，同時明確 SEC 與商品期貨交易委員會之間的管轄問題。這種協調旨在確保加密市場擁有清晰、原則性、以法規為基礎的遊戲規則，在促進創新的同時保持最高水準的投資者保護。此外，文件提出，該機構將負責任地使用人工智慧和區塊鏈技術可以進一步改善監管、降低成本並釋放新的效率。 2、根據 CoinDesk 報道，英國上議院金融服務監理委員會在最新報告中呼籲英國央行重新考慮擬議的穩定幣持有限制。該委員會建議，與其預先施加持有上限，不如監控市場成長，僅在金融穩定

美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）于 5 月 13 日对伊朗最大加密货币交易所 Nobitex，以及伊朗交易平台 Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 实施制裁，将上述四家机构列入特别指定国民名单（SDN List）。OFAC 指控 Nobitex 于 2025 年处理超过 50% 伊朗数字资产流入。 制裁对象：四家交易所与四名个人的 OFAC 指控 机构层面（依 OFAC 声明）： Nobitex：指控为制裁规避、恐怖主义融资及 IRGC 相关交易的“关键参与者”，2025 年处理逾 50% 伊朗数字资产流入 Wallex、Bitpin、Ramzinex：指控为 IRGC 及其他已受制裁实体提供交易便利 个人层面（依 OFAC 声明）： Amir Hossein Rad：Nobitex 董事长兼联合创始人 Seyed Ali Khoee：Nobitex 现任执行长 Ali 和 Mohammad Kharrazi：Nobitex 联合创始人，属伊朗政治关系最密切家族之一 路透社上月发布的调查报道指出，Kharrazi 兄弟是伊朗最高领导层的亲属，并报道称与受制裁伊朗实

据 IOL 报道，南非豪登省高等法院裁定，比特币在该国外汇管制制度下构成“资本”和“货币”。法院命令没收一名交易员持有的约 600 万南非兰特比特币资产；该交易员于 2018 年 1 月至 2020 年 3 月期间，通过 Luno 账户转移了近 1,680 BTC 至仅可通过离岸加密货币交易所访问的钱包。法院认定，该行为通过未经财政部批准将资本转移到国外而违反了外汇法规。

据 Foresight News 报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已制裁伊朗最大的数字资产交易所 Nobitex 及另外三家伊朗数字资产交易所，以及相关官员，包括 Nobitex 董事长 Amir Hossein Rad 和其他公司负责人。 OFAC 指控称，Nobitex 在 2025 年处理了伊朗数字资产流入中超过 50% 的部分，并促成与规避制裁相关的交易，以及与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的关联。财政部还表示，Nobitex 帮助伊朗中央银行使用稳定币获取数亿（hundreds of millions）美元，以支持不断走弱的伊朗里亚尔。

据 NPR 报道，美国司法部正在调查前美国国会议员乔治·桑托斯（George Santos），原因是他涉嫌在预测市场 Kalshi 上进行内幕交易。报道称，桑托斯下注称他不会出席特朗普的国情咨文演讲（State of the Union address），发生在 2 月；但在宣布他将出席之后，他最终从中获利数万美元。Kalshi 检测到可疑交易，冻结了桑托斯的账户，并将此案提交给商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）和司法部，两者都已启动调查。

根据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的说法，Nobitex 以及另外三家伊朗加密货币交易所——Wallex、Bitpin 和 Ramzinex——已被指定为制裁目标。财政部指出，Nobitex 在 2025 年处理了超过 50% 的伊朗数字资产流入，并参与了规避制裁和恐怖融资。 这项制裁同样针对 Nobitex 董事长兼联合创始人 Amir Hossein Rad、首席执行官 Seyed Ali Khoee，以及联合创始人 Ali 和 Mohammad Kharrazi。财政部长 Scott Bessent 表示，这一行动反映了伊朗利用数字资产来规避制裁，而该国经济正面临严峻压力。美国已扣押约 5 亿美元的与被制裁网络相关的伊朗加密资产。

在周二接受 CNBC 采访时，CFTC 主席 Michael Selig 表示，拜登政府在政治上针对加密公司，包括 Gemini 联合创始人 Tyler 和 Cameron Winklevoss。Selig 说道：“拜登政府将联邦机构武器化，打击加密行业。”“他们在政治上针对像 Winklevoss 兄弟这样的个人，而这不可接受。” 上述言论是在 CFTC 采取行动撤销其与 Gemini 的 500 万美元和解之后出现的。该和解于 2025 年 1 月达成，且在特朗普政府上台之前。Selig 承认自己是政治任命官员，但他辩称，推翻既有执法行动有必要以纠正政治越界，尽管他以仍在进行中的诉讼为由拒绝讨论案件细节。

美国财政部周二制裁了 Nobitex，这是伊朗最大的加密货币交易所，以及该国另外三家交易平台。此次行动是特朗普政府“经济愤怒”计划，打击德黑兰的金融网络。美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）表示，Nobitex 在 2025 年处理了所有伊朗数字资产流入的超过 50%，并且是规避制裁、恐怖主义融资以及与伊朗伊斯兰革命卫队关联交易的关键参与者。尽管受到区块链分析公司和立法者的审查，Nobitex 长期以来一直是伊朗加密生态系统的基石，并且仍然逃避了西方制裁。 OFAC 制裁 Nobitex 领导层与联合创始人 财政部对 Nobitex 董事长兼联合创始人 Amir Hossein Rad、现任首席执行官 Seyed Ali Khoee 以及联合创始人 Ali 和 Mohammad Kharrazi 追加了制裁。Kharrazi 兄弟来自伊朗最具政治关联的家族之一。 路透调查：Kharrazi 兄弟与伊朗最高领导层有关 路透一项在上个月发布的调查称，Kharrazi 兄弟是伊朗最高领导层的亲属。该调查报道称，与被制裁的伊

据央视报道，6 月 2 日，美国财政部下属外国资产控制办公室（OFAC）宣布对其《特别指定国民和被禁人员名单》进行更新，将多个伊朗加密货币交易平台及相关个人加入其制裁名单。 伊朗最大的数字资产交易所 Nobitex 也在其中被指定。

据 ChainCatcher 报道，CFTC 主席 Michael Selig 上周请求联邦法院撤回美国商品期货交易委员会（CFTC）在 2025 年 1 月与加密交易所 Gemini 达成的 500 万美元和解协议。Selig 表示，拜登政府的执法行动“在政治上针对”Gemini 联合创始人，并称他正在推动纠正案件处理方式。