执法行动

据路透社报道，法国博彩监管机构 ANJ 已要求互联网服务提供商封锁预测市场平台 Polymarket，理由是其提供非法博彩服务，并担忧可能造成的巨额用户损失以及潜在的市场操纵。Polymarket 仅在遵守法国博彩监管规定后，才会继续被封锁并解除。

美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）正面临针对一份联合解释性公告的游说反弹，该公告旨在解决加密货币商品的分类问题。争议焦点在于哪个机构应当监管数字资产市场的关键领域——这一管辖权问题会影响交易平台、合规义务以及加密货币公司的执法风险。此次反弹反映了持续存在的美国监管不确定性，竞争性的利益相关方——加密货币公司、投资者倡导者、传统金融机构以及相关机构本身——仍在就数字资产应如何分类和监管展开争论。 分类决定市场准入与合规义务 加密资产被归类为证券或商品，将塑造美国市场结构。该指定会影响交易场所的准入资格、平台合规要求、披露义务、机构准入以及执法风险。交易所、托管机构、基金和代币项目会在适用哪套监管框架的不同情况下面临各异的商业现实。部分行业人士曾将 CFTC 视为更自然的监管者，负责现货数字商品；而 SEC 则主张，许多加密资产和平台都落入证券法的适用范围。目前，国会尚未完全解决这两家机构之间的管辖边界。 利益相关方的博弈推动游说压力 不同群体在加密货币分类上有着不同的动机。加密货币公司可能倾向于采用更宽泛的商品路径，以降低证券法方面的敞口。一些投资者保护倡导

据 BlockBeats 报道，7 月 18 日，一个联邦大陪审团以 29 项罪名起诉现年 43 岁的本杰明·保罗·维纳（Benjamin Paul Wiener），地点为南达科他州苏福尔斯。罪名包括电信诈骗、洗钱、银行诈骗以及加重身份盗用，涉案金额约 2000 万美元。检方称，维纳控制了 8 个实体，通过虚假陈述为其募集投资，并通过在银行和加密货币交易所之间转移资金来运作庞氏骗局，随后将所得资金用于个人开支，并招募新投资者以向更早的受害者付款。 维纳还面临指控：他在 2025 年 4 月通过伪造文件和被盗身份信息，诈骗性地获得了一笔 100 万美元的信用额度。他已对指控表示不认罪，并以保释获释；审判定于 9 月 15 日进行。电信诈骗和洗钱罪的最高刑期均为 20 年监禁，银行诈骗最高可达 30 年，加重身份盗用则包含至少 2 年的强制连续刑期。

据 BlockBeats 与 FBI 文件称，7 月 18 日，美国联邦检察官办公室以至少在 2024 年 5 月至 2026 年 2 月期间，通过至少八款 Steam 游戏分发恶意软件为由，对佛罗里达州 21 岁的 Zyaire Wilkins 提起指控。该计划感染了约 8,000 台设备，窃取了约 80 个加密货币钱包，并造成损失超过 22 万美元。恶意软件通过 Discord、Telegram、X 和 LinkedIn 传播，窃取受害者的敏感信息并耗尽其加密货币资产。FBI 调查人员通过追踪区块链资金流和数字支付记录，锁定嫌疑人，发现其关联的加密货币钱包在 Bitrefill 上购买了超过 150 张礼品卡，其中包括 Uber Eats 礼品卡，最终促成对其电话号码和地址的确认。该案已在美国西区华盛顿地区联邦地区法院提起。

据 Consensys 首席法律官 Matt Corva 称，今年年初，这家公链公司通过第三方服务提供商，误将一名使用别名的软件开发者入驻。该开发者被认定与朝鲜有关，作为承包商获得了对 Consensys 系统部分内容的访问权限，持续了约一个月。Consensys 在发现安全威胁后，撤销了其访问权限并启动全面调查。调查结论显示，没有资产或数据遭到泄露，也未部署恶意代码，且用户安全未受影响。该公司在调查期间暂时停止了产品发布，并计划重新评估其工程与开发外包做法。

加密 KOL（Key Opinion Leaders，关键意见领袖）是受信任的分析师、交易员和教育者，其建议会影响 2026 年区块链社区中的交易行为。MadeOnSol 在 2026 年 6 月的数据表明，在 457 个被评分的 Solana KOL 钱包中，平均 30 天胜率仅为 42%，整体如此。KOLLAB 机构报告称，KOL 相关活动的回报平均为每花 1 美元产出 6.50 美元，跨平台的参与率最高达到 5.2%。包括 FTC 代言指南和欧盟 MiCA 在内的监管框架现要求 KOL 披露所有重要关系，包括在 KOL 轮次推广中获得的代币配额。项目通常会将总融资额的 5% 到 15% 分配给 KOL 轮次，为 KOL 提供早期折扣代币访问机会，并在 12 到 24 个月内进行线性归属。 根据 MadeOnSol 数据，加密 KOL 实现 42% 胜率 KOL 与普通网红之间的区别在于专业性而非受众规模。KOL 通过领域知识、技术准确性以及在不同市场周期中的稳定战绩来赢得可信度。具体到加密领域，KOL 指的是其发出的判断被视为交易信号的账户。 KOL 在加密生态中的特定细分领域开

根据 Drop Site 的说法，今年早些时候，ConsenSys 在不知情的情况下，向一名与朝鲜相关的系统连接软件开发者授予了约一个月的访问权限。该开发者化名 Tyler Knapp，系通过第三方服务提供商被引荐给公司，并在威胁被发现前以顾问身份工作。 ConsenSys 的总法律顾问 Matt Corva 向 Cointelegraph 证实，公司在得知情况后立即终止了访问权限，并启动了全面调查。调查结果显示，没有发生资产或数据被挪用、没有部署恶意代码，也没有影响用户安全。该事件反映了朝鲜黑客组织针对数字资产公司的更广泛模式：通过欺诈性的工作邀约来获取开发者访问权限。ConsenSys 表示，将重新评估其在工程和开发工作方面的外包做法。

FTX 将于 7 月 31 日向债权人分配约 9 亿美元，这是对这家已破产的加密货币交易所相关利益方的补偿首期款。

根据 BlockBeats 报道，法国金融监管机构 ANJ 于 7 月 17 日宣布，将阻止在法国境内访问 Polymarket 的网站。该机构此前已于 2024 年 11 月禁止在该平台上进行金融交易。ANJ 表示，尽管已实施交易禁令，6 月来自法国 IP 地址的访问尝试次数仍达到 578,751。

一家荷兰法院周四裁定，加密货币平台 Knaken Cryptohandel BV 及其关联基金会破产；此前检察官称，有价值 700 万欧元（800 万美元）的客户资产下落不明。该裁决由鹿特丹法院发布，旨在确保 Knaken 在阻止其平台和账户访问后，能够进行有序的清算。荷兰公共检察机关于 6 月 30 日提交破产申请，原因是针对这笔资金的失踪展开了刑事调查；与此同时，荷兰金融犯罪调查服务在 6 月下旬突袭了该公司，并扣押了设备和资产。法院表示，该公司资产不足以向用户和客户全额偿付，且客户缺乏足够信息来判断其在平台持有资产方面的法律地位。该破产发生在荷兰于 2025 年 6 月 30 日结束转型期、开始执行加密资产市场监管（Markets in Crypto-Assets，MiCA）规定之后。 鹿特丹法院因资产不足裁定 Knaken 破产 鹿特丹法院于周四发布破产裁决，称作出该裁定有必要以确保有序的清算流程。法院表示，Knaken Cryptohandel BV 资产不足以全额偿付用户。法院还指出，客户缺乏足够信息来确定其就平台上的持仓所处的法律地位。 在法院作出裁决前，Knaken 已

与 Scattered Spider 黑客组织有关的两名男子，周四被英国国家犯罪局（National Crime Agency）和伦敦市警察局（City of London Police）判处 5 年 6 个月监禁。两人在 6 月 22 日于伍利奇刑事法院（Woolwich Crown Court）的首次出庭时认罪。英国当局认定他们是 Scattered Spider 网络犯罪团伙成员，该团伙与多起高调勒索软件和加密货币敲诈攻击有关，攻击对象包括英国和美国的公司。 Scattered Spider 渗透伦敦交通网络 该黑客组织被指与 2024 年 9 月渗透伦敦公共交通网络有关。根据 NCA 新闻稿，该次攻击造成了约 2,900 万英镑（3,890 万美元）的损失和恢复成本。 团伙从美国公司勒索 1.15 亿美元 美国检方称，根据美国司法部 9 月发布的一份新闻稿，Scattered Spider 团伙从至少 47 家美国公司收取了 1.15 亿美元的加密货币赎金款项。检方表示，该团伙的攻击扰乱了全美范围内的企业和组织，包括关键基础设施以及联邦法院系统。 凯撒娱乐支付 1500 万美元

据英国国家犯罪署（UK National Crime Agency）称，与“Scattered Spider”网络犯罪团伙有关联的两名黑客于周四在伍尔维奇皇家法院（Woolwich Crown Court）被判处五年零六个月。两人于 6 月 22 日认罪，并因一起涉及 1.15 亿美元加密货币赎金的计划而被定罪，该计划至少针对了 47 家美国公司。美国检方将 Scattered Spider 关联到多起高调勒索软件攻击，包括 2024 年 9 月对伦敦公共交通网络的入侵，导致约 2,900 万英镑（3,890 万美元）的损失以及恢复成本。

据 BlockBeats 报道，7 月 16 日，台湾最大的虚拟货币交易所 Coinbank（币想科技）其首席执行官史启仁因洗钱和诈骗被判处 22 年。士林区法院认定，Coinbank 与诈骗团伙串通，通过 45 家零售网点洗钱超过 230 亿新台币，促成将购买的 USDT 兑换为美元并转移至海外。2024 年 1 月至 2025 年 4 月期间，该计划影响 1,539 名受害者，损失超过 127 亿新台币。史和另外 13 人被指控从事加重诈骗、洗钱以及非法提供虚拟资产服务。

据大都会警察局加密货币团队称，7 月 16 日，英国一所法院判处三名男子合计 28 年 9 个月监禁，罪名是在对 8 名受害者实施诈骗时，从中偷走超过 400 万英镑的加密货币。29 岁的 Anthony Ikenwe 和 25 岁的 Kevin Nwamma 均因共谋实施欺诈和洗钱，各获判 6 年监禁。23 岁的 Hamza Bashir 获判 3 年 9 个月。该团伙制作了令人信服的虚假警察网站，以说服目标其数字资产面临风险，随后将资金定向转入其控制的钱包。 大都会警察局的区块链分析结合财务记录和交易所数据，在受害者于 2025 年 1 月首次报案后，拆除了该网络。警方于 2025 年 11 月 20 日在伦敦和埃塞克斯多地执行协调搜查令，逮捕三人并扣押 40 部手机以及加密货币资产。目前，约有 100 万英镑与受害者资金相关的款项已被追回。

美国司法部于周四以涉嫌 2000 万美元投资诈骗为由起诉 43 岁的本杰明·保罗·维纳（Benjamin Paul Wiener）。检方指控其涉及电汇欺诈、洗钱、银行欺诈以及加重身份盗用等罪名。 根据起诉书，维纳通过虚假陈述说服投资者出资并提供数字资产。随后，他使用新投资者的资金来偿还早期投资者，并支付个人开支。该诈骗计划影响了南达科他州、明尼苏达州及周边地区的数十名受害者。若维纳被判犯有全部 29 项指控，他最高或将面临 30 年监禁。

台湾士林区法院判处比特币想交易所主犯史某（Shih）22年监禁，罪名是诈骗。涉及1,500+名受害者，涉案金额3900万美元。史某领导的犯罪团伙打着币想（BitShine）的旗号运作；币想曾向金融监督管理委员会（FSC）登记，以掩盖包括诈骗和洗钱在内的不法活动。随着台湾加大对加密货币行业的监管力度，本案裁决也在该背景下出现：本月早些时候，立法机构通过了一项法律，为加密货币交易平台和稳定币发行方建立监管框架。 士林区法院以诈骗和洗钱罪判史某22年 据周四由半官方的中央通讯社（Central News Agency）发布的报道，士林区法院以非法提供虚拟资产服务并指挥诈骗和洗钱为由，判处被告史某（姓氏Shih）22年监禁。检方表示，史某领导了一个犯罪团伙，与诈骗团伙及与腾脉联盟（Thento Union）有关的帮派势力合作；腾脉联盟是台湾三大有组织犯罪集团之一。该团伙将受害者的现金导入USDT购买，随后再将资金转移至海外。 检方估计，在2024年1月至2025年4月期间，该团伙洗钱金额超过23亿新台币（7,100万美元）；据报道，共识别出1,539名受害者，损失超过12.7亿新台币（3900

据中央社报道，台湾士林地区法院周四判处加密货币交易所 BitShine 的主犯 22 年监禁，罪名是诈骗 1,539 名受害者，涉案金额为 12.7 亿新台币（3,900 万美元）。被告姓氏为史，被判定犯有非法提供虚拟资产服务、策划诈骗以及洗钱。 在 2024 年 1 月至 2025 年 4 月期间，检察官估计该犯罪团伙洗钱超过 23 亿新台币（7,100 万美元）。该团伙与诈骗集团及与 THENA 联盟相关的附属势力合作；THENA 联盟是台湾三大有组织犯罪集团之一，借此将受害者的现金引导至 USDT 购买，并将资金转移至海外。

据大都会警察局（Metropolitan Police）称，英国周四（7 月 17 日）有三名男子因冒充警察并将受害者引导至假网站，诈骗了超过 400 万英镑（540 万美元）的加密货币而被判刑。29 岁的 Anthony Ikenwe 因共谋实施诈骗被判处 6 年，并因洗钱再获刑 5 年；23 岁的 Hamza Bashir 因诈骗被判 3 年 9 个月，并因洗钱再获刑 3 年；25 岁的 Kevin Nwamma 因诈骗获刑 6 年，并因洗钱再获刑 5 年。该团伙诱骗 8 名受害者访问逼真的假警察网站，以窃取其加密货币持仓；随后通过复杂的金融网络进行洗钱，并将所得资金用于购买豪车、设计师服装和劳力士。调查人员追踪到超过 100 万英镑（134 万美元）的加密货币，并从迪拜的保险箱中追回约 50 万英镑（67.315 万美元）现金。