执法行动

据央视报道，6 月 2 日，美国财政部下属外国资产控制办公室（OFAC）宣布对其《特别指定国民和被禁人员名单》进行更新，将多个伊朗加密货币交易平台及相关个人加入其制裁名单。 伊朗最大的数字资产交易所 Nobitex 也在其中被指定。

据 ChainCatcher 报道，CFTC 主席 Michael Selig 上周请求联邦法院撤回美国商品期货交易委员会（CFTC）在 2025 年 1 月与加密交易所 Gemini 达成的 500 万美元和解协议。Selig 表示，拜登政府的执法行动“在政治上针对”Gemini 联合创始人，并称他正在推动纠正案件处理方式。

据 Zama 称，截至 6 月 2 日，cUSDC 合约及其所持有的 USDC 已被全部解冻，这是在美国法院作出决定之后进行的。该决定取消了 5 月 29 日发出的、未事先通知 Zama 的冻结令。法院认定该冻结没有有效的法律依据。最初的冻结针对的是与 Overnight Finance 利益相关方之间争议相关的资金，并非针对 Zama 或隐私方面的担忧。

FIFA 在其 FIFA Connect 平台上推出基于区块链的“购买权”（Right to Buy, RTB）数字资产，该平台构建在 Avalanche 区块链之上，使球迷能够获得购买即将到来的世界杯门票的资格。随着对 FIFA 门票访问权限的需求增长，该举措在数天内处理了超过 60,000 笔交易，标志着体育赛事门票领域现实世界区块链采用规模最大的事件之一。预计该赛事将吸引超过 350 万名观众，区块链基础设施将以规模化方式管理门票分发和交易处理。 Avalanche 在数天内处理超过 60,000 笔交易 Avalanche 增长高级副总裁 Arielle Pennington 表示，随着对 FIFA 门票访问权限的需求持续增长，Avalanche 在数天内已处理超过 60,000 笔交易。交易量上升至大约比正常活动高 24 倍的水平，而活跃地址数量则增加了约 10 倍。Pennington 强调，这些结果是在赛事正式开始之前记录的。网络参与度的急剧上升凸显了大型体育赛事如何将区块链技术引入主流受众。 FIFA Connect 以透明方式向用户运行区块链基础设施 Penningt

Radiant Capital（RDNT），一个跨链去中心化借贷协议，周一宣布将在其遭受攻击后近两年关闭。2024 年 10 月，攻击者通过复杂的恶意软件注入攻击从该平台抽走了 5000 万美元。攻击者攻破了开发者的硬件钱包，并操纵 Safe Wallet 的前端，在显示合法交易的同时，于例行的多签名发行调整过程中在后台执行了被污染的交易。 据分析公司 Lookonchain 称，攻击者将被盗资金兑换为约 21,957 枚以太坊（ETH），并于 2025 年 8 月开始以每枚 4,562 美元的平均价格出售，实现了 93.5% 的利润。Radiant Capital 与美国执法部门以及 web3 安全公司 zeroShadow 合作，尝试进行资产追回，但效果有限。

与朝鲜 TraderTraitor 组织有关的黑客已洗白在 2026 年 4 月 Kelp DAO 桥漏洞被利用时被盗的 2.2 亿美元几乎全部未被冻结资金，实际上终止了直接追偿行动。攻击者通过一个复杂网络转移资产，其中包括 THORChain、Wasabi CoinJoin、Tornado Cash 和 Umbra，仅在链上分析师称的“原始钱包”中留下了约 170 万美元可追踪资金。此次洗钱行动源于一个 LayerZero 桥漏洞，导致约 2.92 亿美元被盗；Arbitrum 的安全委员会冻结了价值 7,100 万美元的 ETH，而剩余 2.2 亿美元仍对攻击者保持可访问。精密的资金流动展示了由国家支持的威胁行为体在穿梭多个区块链网络与隐私协议方面能力的提升。随着加密行业面临一波重大的跨链基础设施攻击，此事件也凸显了持续存在的桥安全漏洞。 TraderTraitor 组织通过多链隐私网络洗白 $220M Kelp DAO 利用事件发生在 2026 年 4 月，通过 LayerZero 桥漏洞导致约 2.92 亿美元被盗。攻击发生后，Arbitrum 的安全委员会冻结了约价值 7,1

韩国最高检察官办公室在第24届内阁会议的第2天报告称，首尔南部地方法院检察官办公室在过去一年中积极调查金融、证券和虚拟资产犯罪。代理总检察长具在炫表示，通过金融证券犯罪联合调查部门和虚拟资产犯罪联合调查部门开展的调查强化了政府立场，即操纵股票将导致毁灭。情况通报属于为期1年的政府审查会议的一部分。 首尔南部地方法院检察官办公室起诉 KOSDAQ 操纵案和 CATFI 诈骗“跑路”案 金融证券犯罪联合调查部门的成果包括一起涉及非法获利14亿韩元的 KOSDAQ 上市公司股票操纵案。虚拟资产犯罪联合调查部门起诉了 CATFI 去中心化交易所“跑路”案：三名肇事者和两名逃跑协助者通过在社交媒体上传播虚假信息，获得了4亿韩元。本案标志着《虚拟资产用户保护法》中关于欺诈性不公平交易规定的首次适用。 检察机关设立刑事违法所得追缴部门 具表示，过去一年的洗钱犯罪起诉结果以及资产没收与保全结果，相比前一年显著改善。最高检察官办公室在首尔南部地方法院检察官办公室和釜山地方法院检察官办公室设立了 Criminal Proceeds Recovery Departments（刑事违法所得追缴部门），并增加了

据检察总长办公室称，6 月 2 日，首尔市南部地方法院检察厅加强了对金融、证券和数字资产犯罪的调查。该办公室成立了专门工作组，以打击股票操纵和加密货币欺诈。近期案件包括一宗涉及 KOSDAQ 上市公司股票操纵的 14 亿韩元非法获利案，以及一宗涉及 3 名嫌疑人和 2 名从犯的 4 亿韩元 CATFI 去中心化交易所（DEX）“地毯式骗局”（rug pull）案件。CATFI 案标志着首次适用《虚拟资产用户保护法》的欺诈交易条款。

据 BlockBeats 称，6 月 2 日，4 月 Kelp DAO 跨链桥攻击中被盗的 2.92 亿美元里，约 2.2 亿美元已基本完成洗白，而攻击者的最初地址目前仅持有约 170 万美元的剩余资产。链上分析显示，调查人员将该黑客归因于拉撒路集团，其通过包括 THORChain、Wasabi、Tornado Cash 和 Umbra 在内的隐私工具，完成了多轮跨链兑换和币种混合，从而将大部分资金转移至难以追踪的范围之外。 具备显著回收潜力的唯一资产约为 30,766 ETH（约 7,100 万美元），这些资产已被 Arbitrum 安全委员会冻结，不过这些资金目前正面临法律争议。纽约南区联邦地区法院发布了禁制令冻结相关资产，同时，北朝鲜恐怖主义受害者的家属正通过法律程序寻求没收以执行损害赔偿。

据 Bits.media 于 6 月 1 日报道，俄罗斯联邦安全局（FSB）、警方与电力公司联合行动，在斯维尔德洛夫斯克州下塔吉尔（Nizhny Tagil）及毗邻库什瓦（Kushva）地区的废弃工业厂区内查获一处部署约 1 万台矿机的非法加密货币矿场。当地电力企业估算，此次非法用电造成的损失接近 10 亿卢布。 犯罪手法：电表篡改与中间机构接入 调查人员表示，矿场运营方通过中间机构接入电网，并涉嫌篡改电表数据掩盖真实用电情况，导致实际用电量约为获批额度的两倍。当地电力公司工程师表示，他们最初是因废弃工厂附近地区频繁出现电压波动、停电以及设备故障问题而展开调查，最终锁定了矿场位置。 执法行动详情与相关案件 这次行动由 FSB、警方和电力公司代表共同实施。当地电视台拍摄了名为《Mining（挖矿）》的纪录片，记录了此次执法行动的过程。此外，执法部门近期还在彼尔姆市（Perm）一处车库内发现了包含 22 台设备的独立矿机装置，该案组织者身份尚未确定，调查仍在进行中。 常见问题 俄罗斯 FSB 如何发现这处隐藏矿场？ 当地电力公司工程师因废弃工厂周边区域频繁出现电压波动、停电和设备故障问题，

据 Odaily 报道，Serenity 最近发现了一个由数十个账号组成的僵尸网络，这些账号在过去几天内散布关于 SIVE 的虚假信息。该些账号此前参与过包括 Alchemy Pay 在内的亚洲项目的营销活动，或是新购买的 X 平台账号。它们显示历史活跃度较低，但近期集中发布与出售 SIVE 持仓相关的负面内容，并反复鼓励其他投资者卖出。部分账号被发现使用了由 AI 生成的负面评论。 Serenity 表示，该活动可被追踪，并计划向美国证券交易委员会（SEC）提交相关信息以供调查，提醒市场参与者对未经核实的信息来源保持谨慎。

全同態加密密碼學公司 Zama 的保密 USDC 合約（cUSDC）凍結於 5 月 31 日已解除，此前 Circle 依據聯邦法院命令，隔夜對 cUSDC 合約地址執行黑名單操作，凍結約 1,260 萬美元 USDC 池，起因是 Overnight Finance 創辦人與 OVN 代幣持有者之間的民事糾紛。 凍結觸發機制：單一爭議存款人導致整個合約池鎖定 Circle 在 USDC 智能合約中維護一個內建黑名單，授權帳戶可將以太坊地址列入名單，被列入的地址所持有的所有 USDC 均被凍結。cUSDC 為池化合約架構，所有用戶的底層 USDC 存放在同一以太坊合約地址。Circle 的黑名單操作鎖定了整個合約地址，而非僅針對特定存款人，導致與 Overnight Finance 糾紛完全無關的合法用戶同步失去資金存取權。 Zama CEO Rand Hindi 在事件中公開確認，其團隊在 Circle 執行黑名單前未收到任何通知，並稱協議「被捲入了衝突之中」。Zama 隨即宣布暫停 cUSDC、cUSDT 和 cWETH 三種封裝幣的發行，同時法律團隊開始與美國律師接洽。 Zama

据 Zama 创始人 Rand 称，一家美国法院已撤销一项冻结持有 1250 万美元 USDC 资产的 cUSDC 合约的临时限制令（TRO）。Zama 的系统已完全恢复正常运转，公司计划在本月晚些时候推出 cUSDC 产品。

据 Zama 创始人 Rand 称，6 月 2 日一名美国法院已解除对 Zama 的 cUSDC 合约的冻结，所有系统已恢复正常。该合约上周五因一起涉及 Overnight Finance（另一个协议）的争议而被冻结，冻结原因并非针对 Zama 本身或隐私方面的担忧。法院认定该冻结缺乏依据，并现已撤销。 Zama 计划在本月底上线其 cUSDC 产品，并将从其金库中存入 500 万美元 USDC 以支持该产品的推出。该协议重申，尽管发生了此次事件，它仍然对 USDC 作为核心资产充满信心。

据 The Defiant 和区块链分析公司 Arkham Intelligence 称，Kelp DAO 跨链桥攻击中已解冻的近 2.2 亿美元资金几乎全部已被洗钱。攻击者的钱包目前持有约 170 万美元，较最初的被盗金额有所下降。资金通过包括 THORChain、Wasabi、Tornado Cash 和 Umbra 在内的隐私工具进行转移。该黑客与朝鲜有关，并且此前在 4 月实施过价值 2.92 亿美元的 LayerZero 跨链桥攻击。唯一仍可追回的部分是约 7100 万美元的以太坊，该以太坊在 4 月 20 日被 Arbitrum 的安全委员会冻结。

2026 年 6 月 1 日，一名联邦法官驳回了 Swan Bitcoin 针对 Proton Management Ltd. 及其员工提出的全部诉讼；此前，Swan 在并行的英国诉讼中承认，它从未拥有其索赔核心所指的挖矿资产和商业秘密。 要点： 2026 年 6 月 1 日，一名联邦法官驳回了 Swan Bitcoin 针对 Proton Management 的全部诉讼，结束了为期 18 个月的诉讼。 Swan 在英国诉讼中承认，它并不拥有自己所声称的挖矿商业秘密，从而永久禁止其重新提交这些索赔。 Proton 由 Bergeson LLP 和 Goodwin 代表，该公司表示在全面驳回后仍将专注于挖矿运营。 案件以其自身前提土崩瓦解 Swan 在加州联邦法院提交了最初的诉讼。此前，数名高管和顾问离开了公司；根据法庭文件所述，公司正面临显著的运营与财务压力。Swan 指控对与其比特币挖矿业务相关的专有资产进行了侵占。 Proton 从一开始就否认了这些指控。辩方律师认为，Swan 从未运营过独立的挖矿业务。他们表示，被质疑的运营与一个独立的、由 Tether 出资的实体有关，通常被

美国证券交易委员会（SEC）已起诉一名德克萨斯州企业家，称其通过向约 150 名投资者承诺可获利的人工智能交易机器人，筹集了 1,230 万美元，但这些机器人并不存在。 要点： SEC 表示，Nathan Fuller 在 2022 年至 2024 年间，使用虚假的 AI 交易机器人从大约 150 名投资者处筹集了 1,230 万美元。 仅约 38 万美元，也就是这笔钱的 3%，曾被用来购买加密货币，而 620 万美元据称被挪作他用。 该案为 2026 年针对带“AI”主题的加密骗局的执法浪潮增添了新案例，且可能以没收违法所得作为结局。 建立在谎言之上的“加密套利”操作 根据 5 月 29 日提交的一份起诉状，证券交易委员会（SEC）指控 Nathan Fuller 通过 Privvy Investments LLC 及其假定名称 Privvy Investments 和 Gateway Digital Investments 来实施该计划。据称，至少从 2022 年 10 月开始到 2024 年年中，Fuller 将他所描述为由自有人工智能（AI）交易机器人驱动的加密套利行动中的被动

根据财政部长 Scott Bessent 的说法，美国已查扣约 10 亿美元的与伊朗有关的加密货币。Bessent 在 2026 年里根国家经济论坛的发言中披露了这一行动，称有关部门已接管与德黑兰相关的加密货币钱包，并将其描述为更广泛的金融施压行动的一部分。 Bessent 指称，在美国介入打断这些收入流之前，伊朗一直通过规避制裁活动每月获取 4 亿到 5 亿美元。此次查扣属于“Operation Economic Fury（经济愤怒行动）”的一部分，该行动于 2026 年 3 月启动，旨在通过加密货币持仓、银行账户和海外资产，打击伊朗获取资本的途径。