CoinEx Nega Alegações de Fluxos de 3,8 mil milhões de dólares para Plataformas Iranianas Sancionadas

A CoinEx negou na quinta-feira as alegações de que a exchange de criptomoedas sediada nas Seicheles serviu conscientemente como um canal para milhares de milhões de dólares em fundos iranianos sancionados. A TRM Labs descobriu mais de 3,84 mil milhões de dólares em fluxos de criptomoedas entre a CoinEx e mais de 60 plataformas iranianas sancionadas ao longo de um período de sete anos, de acordo com um relatório publicado pelo The Wall Street Journal. A exchange rejeitou as alegações, argumentando que opera como uma plataforma global neutra que serve utilizadores comuns em todo o mundo, sem laços oficiais com entidades iranianas. O confronto surge num contexto de intensificação das ações de execução dos EUA, marcadas por sanções contra a Nobitex, descrita como a maior exchange de criptomoedas do Irão, no início deste mês, e pela apreensão de 1 mil milhão de dólares em Bitcoin de entidades ligadas ao Irão, anunciada pelo Secretário do Tesouro Scott Bessent dias antes das sanções à Nobitex.

TRM Labs Alega 3,84 Mil Milhões de Dólares em Fluxos entre CoinEx e Plataform Iranianas

A TRM Labs publicou uma publicação no blogue a estabelecer ligações entre a CoinEx e mais de 60 plataformas iranianas, incluindo a Nobitex, que foi alvo de sanções dos EUA no início deste mês por alegadamente facilitar o financiamento do terrorismo, a evasão de sanções e pagamentos de ransomware. De acordo com a TRM, a CoinEx mantém uma relação próxima com a Nobitex há anos, obtendo exposição on-chain a entidades militares iranianas e servindo também como a "maior contraparte externa" da Nobitex.

Ao longo dos últimos sete anos, mais de 3,84 mil milhões de dólares fluíram entre a CoinEx e uma pool de mineração detida pela empresa-mãe da exchange, a ViaBTC, de acordo com os dados da TRM. A empresa descreveu a CoinEx como "a maior tábua de salvação para o ecossistema de criptomoedas do Irão". Devido ao facto de a CoinEx ter exposição transacional a mais de 60 entidades que operam no Irão, a TRM argumentou que "esta conectividade dificilmente será um comportamento de mercado independente".

A TRM alegou que a plataforma da CoinEx foi alvo de um esquema de branqueamento de capitais com um ano de duração que terminou este mês, no qual a exchange recebeu 67 milhões de dólares provenientes do banco central do Irão através de uma rede de transferências que se estendia por várias blockchains.

CoinEx Nega Conhecimento de Servir Entidades Sancionadas

A CoinEx baseou a sua defesa na neutralidade, afirmando que opera como uma exchange global que serve utilizadores comuns em todo o mundo, sem laços oficiais com autoridades iranianas ou entidades sancionadas. "Rejeitamos firmemente qualquer narrativa que confunda a atividade de utilizadores comuns com a evasão de sanções a nível estatal, e qualquer inferência que equacione fluxos de fundos on-chain com conhecimento, apoio ou participação da plataforma em atividades ilícitas", disse a CoinEx numa publicação no X.

No X, a CoinEx afirmou que agiu rapidamente após a Nobitex ter sido sancionada para reforçar a identificação de utilizadores iranianos, implementar geo-fencing abrangente, detetar transações suspeitas e intensificar "a ação contra contas que utilizam a plataforma para atividades ilícitas". A CoinEx estreou-se há quase uma década em Hong Kong.

Tesouro dos EUA Anuncia Apreensão de 1 Mil Milhão de Dólares em Criptomoeda de Entidades Ligadas ao Irão

O Secretário do Tesouro Scott Bessent afirmou que os EUA apreenderam criptomoeda no valor de 1 mil milhão de dólares de entidades ligadas ao Irão dias antes de a Nobitex ser sancionada juntamente com outras três exchanges. Na altura, ele sugeriu que alguns indivíduos "podem não ter percebido que a sua carteira tinha sido apreendida".

Relatórios recentes sugerem que o governo iraniano aceitou Bitcoin como pagamento pela travessia do Estreito de Ormuz, por onde outrora fluíam 20% do fornecimento mundial de petróleo.

FAQ

O que alegou a TRM Labs sobre as ligações da CoinEx a plataformas iranianas?

A TRM Labs alegou que a CoinEx facilitou mais de 3,84 mil milhões de dólares em fluxos de criptomoedas para mais de 60 plataformas iranianas sancionadas ao longo de um período de sete anos. A empresa descreveu a CoinEx como a "maior contraparte externa" da Nobitex e "a maior tábua de salvação para o ecossistema de criptomoedas do Irão". A TRM alegou também que a CoinEx recebeu 67 milhões de dólares provenientes do banco central do Irão através de um esquema de branqueamento de capitais com um ano de duração que terminou este mês.

Como respondeu a CoinEx às alegações na quinta-feira?

A CoinEx negou as alegações na quinta-feira, afirmando que opera como uma plataforma global neutra que serve utilizadores comuns em todo o mundo, sem laços oficiais com autoridades iranianas ou entidades sancionadas. A exchange afirmou que "rejeita firmemente[s] qualquer narrativa que confunda a atividade de utilizadores comuns com a evasão de sanções a nível estatal". A CoinEx declarou que agiu rapidamente após a Nobitex ter sido sancionada para reforçar a identificação de utilizadores iranianos, implementar geo-fencing, detetar transações suspeitas e aumentar a ação contra contas que utilizam a plataforma para atividades ilícitas.

Que ações de execução tomou o Tesouro dos EUA contra entidades de criptomoedas iranianas?

O Secretário do Tesouro Scott Bessent anunciou que os EUA apreenderam criptomoeda no valor de 1 mil milhão de dólares de entidades ligadas ao Irão dias antes de a Nobitex ser sancionada. A Nobitex foi sancionada no início deste mês juntamente com outras três exchanges por alegadamente facilitar o financiamento do terrorismo, a evasão de sanções e pagamentos de ransomware.