Ações de execução

Nicholas Aguilar e Jessica Marcolina, um duo da Califórnia, foram indiciados por acusações de operar uma operação nacional de tráfico de drogas em darknets e de branqueamento de criptomoedas resultantes de vendas de fentanil e metanfetamina, segundo um comunicado de quarta-feira do Departamento de Justiça. O par terá alegadamente gerido contas de vendedores sob o epíteto «HotGirlzClub» em vários mercados darknet e terá enviado mais de 500 encomendas de drogas a nível nacional ao longo de um perí

Segundo a Cryptopolitan, o barrister britânico Jonathan Fisher KC recomendou, num inquérito sobre fraude, comissionado pelo governo e divulgado a 14 de julho, que as autoridades ofereçam bónus financeiros aos denunciantes e formem juízes para lidar com casos de branqueamento de criptomoeda e fraudes com IA. O relatório referiu que a fraude representa quase 50% do crime comunicado no Reino Unido, mas apenas 1% resulta em decisões no sistema de justiça criminal. As recomendações de Fisher incluem

O Ministério das Finanças da República Checa adicionou a Polymarket, uma plataforma descentralizada de mercados de previsão, à sua lista negra de sites de jogos de azar online não autorizados. As operadoras de serviços de Internet foram instruídas a bloquear o acesso à plataforma no prazo de 15 dias.

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC), do Departamento do Tesouro dos EUA, adicionou endereços de carteiras de criptomoeda à sua lista de sanções, no âmbito de sanções contra Cuba. As carteiras estão associadas a fundos de fundações e a contas de ativos digitais consideradas ligadas ao Governo cubano. Esta medida reflete a política mais ampla da administração norte-americana de incluir ativos de criptomoeda na aplicação de sanções, para impedir a utilização de ativos digitais aleg

De acordo com declarações da OFAC, o Departamento do Tesouro dos EUA adicionou recentemente endereços de carteiras de criptomoedas à sua lista de sanções contra Cuba, em várias redes de blockchain, incluindo Tron (TRX), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Dash (DASH), Zcash (ZEC), Litecoin (LTC), Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). As carteiras são alegadamente associadas a fundos fiduciários e a contas de ativos digitais ligadas ao governo cubano. Os cidadãos dos EUA, as instituições financeiras e as bo

Na terça-feira, o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro dos EUA sancionou várias carteiras de criptomoeda ligadas ao Banco Central do Irão e ao Islamic Revolutionary Guard Corps. A emissão de stablecoins da Tether congelou mais de 131 milhões de dólares em quatro endereços na blockchain Tron. As sanções visaram carteiras usadas por entidades sujeitas a restrições dos EUA há muito tempo. A medida faz parte da Operation Economic Fury, uma campanha mais alargada para impedir a utilizaç

De acordo com o Office of Foreign Assets Control (Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros) do Departamento do Tesouro dos EUA, a Tether congelou mais de 131 milhões de dólares em USDT, em quatro endereços na blockchain Tron, na terça-feira (14 de julho), na sequência de sanções da OFAC destinadas a carteiras associadas ao Banco Central do Irão e ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Analistas on-chain rastrearam os fundos congelados até levantamentos anteriores do DTC Pay e da Bitso.

De acordo com os requerimentos de arbitragem divulgados na terça-feira no tribunal federal de Boston, a Circle suspendeu os serviços de cunhagem e de resgate do Heka Funds em dezembro de 2023, depois de concluir que o fundo com sede em Malta poderia estar a manipular mercados para beneficiar a Tether, o seu maior concorrente. O investimento acumulado da Tether no Heka’s Elysium Global Arbitrage Fund atingiu 800 milhões de dólares, o que representa aproximadamente 75% do total de ativos do fundo,

Uma revisão encomendada pelo governo do Reino Unido, publicada na terça-feira pelo Ministério do Interior (Home Office), recomenda que o Judicial College forme todos os juízes e magistrados para lidar com casos que envolvam branqueamento de capitais com criptomoedas e fraudes potenciadas por IA. A revisão, presidida pelo advogado barrister Jonathan Fisher KC e intitulada «Fraud in the Digital Age», alerta que a fraude poderá em breve representar metade de todo o crime em Inglaterra e no País de

De acordo com a Revisão Independente da Divulgação e dos Delitos de Fraude, publicada na terça-feira, o Judicial College deve preparar todos os juízes, incluindo os magistrados, para lidar com uma vaga crescente de casos envolvendo branqueamento de capitais com criptomoedas e fraude impulsionada por IA. A revisão, presidida pelo advogado Jonathan Fisher KC e divulgada pelo Ministério do Interior, alerta que a fraude poderá em breve representar metade de todos os crimes em Inglaterra e no País de

De acordo com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro dos EUA designou na terça-feira várias carteiras de criptomoedas associadas ao Irão, congelando mais de 130 milhões de dólares ligados ao Banco Central do Irão. A medida fazia parte dos esforços para perturbar as atividades financeiras ilícitas do Irão e o abuso de ativos digitais. A Tether congelou posteriormente quatro carteiras Tron detentoras de 131 milhões de dólares em USDT associadas

De acordo com a empresa de análise blockchain Chainalysis, os EUA, a UE e o Reino Unido, a 13 de julho de 2026, sancionaram uma rede de operadores de ransomware e prestadores de infraestruturas numa das maiores ações coordenadas de aplicação da lei no cibercrime até à data. No centro das designações está Vitaly Nikolayevich Kovalev, conhecido como “Stern”, identificado como administrador do grupo Trickbot, responsável pelas variantes de ransomware Ryuk e Conti. As carteiras associadas a Kovalev

O consultor jurídico da Kalshi afirmou hoje que a empresa acredita que as recentes ordens da CFTC e do Michigan a deixaram numa “posição impossível”. “Estamos desiludidos com esta decisão e acreditamos que é injusta para a Kalshi”, declarou a empresa na X.

O Tesouro dos EUA congelou mais de 130 milhões de dólares em criptomoeda ligada ao banco central do Irão, assinalando uma escalada na campanha de aplicação de Washington contra a infraestrutura de ativos digitais de Teerão. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou que o Office of Foreign Assets Control sancionou várias carteiras de ativos digitais associadas ao banco central do Irão, bloqueando os ativos cripto. A medida surge na sequência do congelamento de quatro carteiras que continha