Departemen Kehakiman AS menyita akun komputasi awan pada Selasa yang menjadi infrastruktur backend untuk anak perusahaan Huione Group di Kamboja, yang disebut jaksa sebagai salah satu pasar kriminal paling produktif di dunia. Akun tersebut memungkinkan operasi Huione Guarantee, pasar berbasis Telegram tempat vendor memperdagangkan data kartu curian, informasi identitas, dan layanan pencucian uang untuk operasi penipuan Asia Tenggara. Pada hari yang sama, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan bergerak untuk memperpanjang larangan yang ada terhadap Huione ke entitas penerus, H-Pay Service PLC, untuk mencegah grup tersebut menghindari pembatasan sistem keuangan AS. Jaksa mengatakan akun tersebut berfungsi sebagai tulang punggung teknologi yang memungkinkan miliaran dolar AS hasil penipuan ditransfer dan disembunyikan sebelum dikonversi ke sistem perbankan. Tindakan ini adalah bagian dari Operasi Riptide, kampanye FBI yang menargetkan infrastruktur penipuan online di tengah lonjakan kerugian kejahatan siber sebesar 26%.
DOJ Menyita Infrastruktur Cloud Huione
Departemen Kehakiman mengumumkan pada Selasa penyitaan akun komputasi awan yang digunakan oleh anak perusahaan Huione Group, konglomerat yang berbasis di Kamboja. Akun tersebut menghosting infrastruktur backend untuk anak perusahaan itu, kata jaksa, memungkinkan penjahat memindahkan dan menyembunyikan dana sebelum mengonversinya ke sistem perbankan tanpa terdeteksi. Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Kriminal menyatakan bahwa penyitaan itu "memberikan pukulan terhadap salah satu pasar kriminal paling produktif di dunia." Menurut dokumen pengadilan, akun tersebut membantu mengoperasikan Huione Guarantee, juga dikenal sebagai Haowang Guarantee, tempat vendor memperdagangkan data kartu dan identitas curian, hasil malware, dan layanan pencucian uang untuk penipuan asmara dan investasi. Platform tersebut juga menjalankan layanan escrow untuk membantu penjahat, termasuk pencuci uang, bertransaksi dalam kripto.
FinCEN Memperpanjang Larangan ke H-Pay Service PLC
Pada Selasa, FinCEN bergerak untuk memperpanjang larangan yang ada terhadap Huione ke entitas penerus, H-Pay Service PLC, untuk menjaga agar grup tersebut tidak menghindari larangan. Oktober lalu, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan mengeluarkan aturan final yang memutus Huione dari sistem keuangan AS sebagai "kekhawatiran pencucian uang utama," dengan mengutip perannya dalam mencuci hasil penipuan kripto dan dana dari peretasan siber Korea Utara.
Huione Guarantee Beroperasi sebagai Pasar Telegram
Analis blockchain telah menggambarkan Huione Guarantee sebagai pasar online ilegal terbesar yang pernah ada, melampaui pendahulu web gelap seperti Silk Road. Telegram melarang salurannya pada Mei 2025, memaksanya tutup, meskipun pasar penerus segera muncul untuk mengisi celah tersebut. Platform tersebut berfungsi sebagai pasar berbasis Telegram tempat vendor memperdagangkan data curian, layanan pencucian uang, dan alat untuk operasi penipuan Asia Tenggara.
Departemen Keuangan Memutus Huione dari Sistem Keuangan AS pada Oktober
Oktober lalu, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan mengeluarkan aturan final yang memutus Huione dari sistem keuangan AS sebagai "kekhawatiran pencucian uang utama." Aturan tersebut mengutip peran grup dalam mencuci hasil penipuan kripto dan dana dari peretasan siber Korea Utara. Penyitaan ini mengakhiri setahun penindakan terhadap Huione.
FBI Melaporkan Kerugian Penipuan Kripto Sebesar 7,2 Miliar Dolar AS pada 2025
Orang Amerika melaporkan kerugian lebih dari 7,2 miliar dolar AS dari penipuan investasi kripto saja ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI pada 2025, bagian dari total kerugian kejahatan siber lebih dari 20 miliar dolar AS tahun lalu, lonjakan 26%. Kasus yang diselidiki oleh kantor lapangan FBI San Francisco dan Investigasi Kriminal IRS ini adalah bagian dari Operasi Riptide, kampanye FBI yang menargetkan infrastruktur di balik penipuan online. Departemen tersebut memberikan penghargaan kepada perusahaan analitik blockchain Chainalysis dan Elliptic, bersama dengan tim kejahatan siber Google, atas bantuan mereka. Huione telah terbukti mahir dalam berkumpul kembali di bawah tekanan dari penegak hukum, meluncurkan stablecoin sendiri, USDH, dan mengalihkan aktivitas ke platform afiliasi seiring dengan pengetatan penegakan hukum.
FAQ
Apa yang disita DOJ pada Selasa terkait Huione Group?
Departemen Kehakiman AS menyita akun komputasi awan pada Selasa yang menjadi infrastruktur backend untuk anak perusahaan Huione Group di Kamboja. Akun tersebut memungkinkan operasi Huione Guarantee, pasar berbasis Telegram tempat vendor memperdagangkan data kartu curian, informasi identitas, dan layanan pencucian uang untuk operasi penipuan Asia Tenggara.
Mengapa FinCEN memperpanjang larangannya ke H-Pay Service PLC?
Pada Selasa, FinCEN bergerak untuk memperpanjang larangan yang ada terhadap Huione ke entitas penerus, H-Pay Service PLC, untuk mencegah grup tersebut menghindari pembatasan sistem keuangan AS. Oktober lalu, Departemen Keuangan mengeluarkan aturan final yang memutus Huione dari sistem keuangan AS sebagai "kekhawatiran pencucian uang utama," dengan mengutip perannya dalam mencuci hasil penipuan kripto dan dana dari peretasan siber Korea Utara.
Berapa banyak kerugian orang Amerika akibat penipuan investasi kripto pada 2025?
Orang Amerika melaporkan kerugian lebih dari 7,2 miliar dolar AS dari penipuan investasi kripto saja ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI pada 2025, bagian dari total kerugian kejahatan siber lebih dari 20 miliar dolar AS tahun lalu, mewakili peningkatan 26%.
