DOJ mira a infraestrutura do Huione Group para interromper bilhões em fraudes cripto

O Departamento de Justiça dos EUA deu um grande passo contra crimes habilitados por cripto ao apreender uma infraestrutura ligada ao Huione Group, com sede no Camboja. Autoridades afirmam que a ação busca interromper uma rede que, supostamente, ajudou a mover e ocultar bilhões de dólares relacionados a fraudes, crimes cibernéticos e golpes com criptomoedas.

As autoridades miraram uma conta de computação em nuvem que sustentava partes-chave das operações do Huione Group. Segundo investigadores, a infraestrutura teve um papel importante para facilitar transações associadas a atividades criminosas em larga escala.

Operação contra uma grande rede de crimes cripto

O DOJ disse que a infraestrutura apreendida apoiava plataformas associadas ao Huione Guarantee, também conhecido como Haowang Guarantee. Autoridades americanas afirmam que o marketplace oferecia serviços que permitiam que criminosos cibernéticos realizassem operações ilegais e ocultassem ativos digitais.

Investigadores alegam que a rede ajudou criminosos a negociar dados roubados, movimentar fundos ilícitos e sustentar esquemas de fraude. Muitos desses golpes teriam como alvo vítimas por meio de oportunidades de investimento falsas e golpes de romance online.

Principais alegações contra a rede incluem:

• Facilitar lavagem de dinheiro em criptomoedas
• Apoiar operações de fraude e de golpe de investimento
• Fornecer serviços ligados a informações pessoais roubadas
• Viabilizar transações criminosas por meio de sistemas estilo escrow

Tesouro amplia a pressão

A apreensão da infraestrutura veio junto com ações adicionais do Departamento do Tesouro dos EUA. Autoridades ampliaram sanções e restrições financeiras voltadas ao Huione Group e a entidades relacionadas.

O Tesouro identificou anteriormente o Huione Group como uma preocupação relevante em lavagem de dinheiro. Investigadores estimaram que a organização movimentou mais de US$ 4 bilhões em recursos ilícitos entre 2021 e o início de 2025. As autoridades relacionaram partes desses fundos a ataques cibernéticos, fraudes de investimento e outros golpes online.

Crescente foco em fraudes cripto

A mais recente ofensiva destaca o aumento do foco do governo dos EUA em crimes relacionados a criptomoedas. Reguladores e agências de aplicação da lei intensificaram esforços para desmantelar redes que ajudam golpistas a mover ativos digitais entre países.

Além disso, autoridades acreditam que interromper a infraestrutura tecnológica por trás dessas operações pode ser tão importante quanto congelar fundos. Ao atingir os sistemas que sustentam marketplaces criminosos, as autoridades esperam reduzir o fluxo de transações cripto ilegais e proteger possíveis vítimas.