Ações de fiscalização

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (Financial Conduct Authority, FCA) listou a Hyperliquid e a Hyper Foundation como não autorizadas em 21 de maio, afirmando que a plataforma pode estar oferecendo ou promovendo serviços financeiros no Reino Unido sem permissão. O regulador alertou os usuários a evitarem lidar com a plataforma. O aviso ganhou destaque mais forte nos resultados de busca nesta semana, chamando atenção renovada para a Hyperliquid como um dos maiores destinos de futuro

Terry Duffy, presidente e CEO da CME Group, fez uma rejeição ampla aos primeiros contratos futuros perpétuos aprovados nos EUA nesta quinta-feira, alertando que os produtos poderiam expor investidores de varejo a alavancagem elevada. Falando na Piper Sandler Global Exchange & Fintech Conference, Duffy disse que tem sérias preocupações sobre como esses contratos são estruturados, citando mercados offshore onde os futuros perpétuos são negociados com alavancagem variando de 20x a até 250x—em compa

De acordo com a ChosunBiz, as autoridades sul-coreanas lançaram a primeira investigação criminal do país contra usuários locais da plataforma descentralizada de mercado de previsões Polymarket, liderada pela Polícia Provincial de Gangwon a pedido da Agência Nacional de Polícia. Usuários considerados envolvidos em atividades de apostas não autorizadas podem enfrentar multas de até 10 milhões de won, o equivalente a aproximadamente US$ 6.500, de acordo com o Artigo 246 do Código Penal da Coreia do

De acordo com a BlockBeats, em 5 de junho, o CMO (Chief Marketing Officer) da Polymarket, Matthew Modabber, transferiu mais de US$ 2,5 milhões para mais de 800 pessoas via PayPal pessoal entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026. Entre 24 influenciadores identificáveis verificados por terem recebido pagamentos, todos posteriormente publicaram conteúdo relacionado à Polymarket no X sem divulgar a relação financeira, acumulando mais de 490 posts. Um porta-voz da Polymarket confirmou parcerias com

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em 2 de junho, Alexander Browder, um estudante britânico de 17 anos, foi proibido de entrar na Rússia depois de ter compilado um banco de dados de transações ilícitas com criptomoedas usadas para contornar sanções ocidentais. O adolescente se tornou o primeiro filho a enfrentar sanções do Kremlin por expor operações russas de lavagem de dinheiro. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que Browder foi sancionado por “di

De acordo com a mídia local, a polícia sul-coreana começou a investigar usuários domésticos do Polymarket em 5 de junho por suposto jogo ilegal, após uma forte atividade de apostas ligada às eleições locais de 3 de junho do país. A investigação, liderada pela Polícia Provincial de Gangwon a pedido da Agência Nacional de Polícia, mira usuários em várias regiões. De acordo com a lei sul-coreana, apostas em plataformas fora do Sports Toto são proibidas; infratores podem enfrentar multas de até 10 m

A polícia sul-coreana abriu a primeira investigação criminal do país voltada a usuários locais do Polymarket, a maior plataforma de mercado de previsões baseada em blockchain do mundo. A apuração está sendo conduzida pela Agência de Polícia Provincial de Gangwon, após um pedido da Agência Nacional de Polícia da Coreia do Sul, segundo o veículo de mídia local ChosunBiz. Os investigadores se concentram em residentes sul-coreanos que supostamente usaram o Polymarket para apostar em vários eventos,

De acordo com o ChainCatcher, a polícia sul-coreana abriu a primeira investigação criminal do país contra usuários do Polymarket, acusando-os de violar o Artigo 246 do Código Penal (crime de jogo). A investigação, liderada pela Agência Policial de Gangwon em nome da Agência Nacional de Polícia, mira usuários em todo o país e prevê uma multa máxima de 10 milhões de won sul-coreano. Usuários sul-coreanos teriam negociado stablecoins denominados em dólar na plataforma sem restrições; um único event

O CEO da CME, Terry Duffy, alertou em 4 de junho que os futuros perpétuos de criptomoedas aprovados pela CFTC representam riscos importantes para investidores e para a estabilidade financeira. Falando na conferência Global Exchange & Fintech da Piper Sandler, Duffy descreveu os produtos como “um desastre prestes a acontecer”, citando preocupações com alavancagem extrema — traders podem acessar até 50 vezes o capital inicial — e com sistemas automáticos de liquidação que poderiam eliminar traders

O CEO do CME Group, Terry Duffy, afirmou publicamente em 4 de junho que os futuros de criptomoedas sustentáveis são “uma bomba-relógio” e alertou que a aprovação pela CFTC desse tipo de produto pode prejudicar a estabilidade do mercado financeiro dos Estados Unidos. A CFTC já aprovou, em 29 de maio, a Coinbase e a Kalshi para lançar os primeiros contratos futuros de criptomoedas sustentáveis sob regulação nos EUA. A aprovação da CFTC e as críticas de Duffy Em seus comentários públicos, Duffy apo

A Rússia sancionou o pesquisador britânico de 17 anos Alexander Browder e o impediu de entrar no país após sua investigação sobre supostas redes de lavagem de dinheiro com criptomoedas. As sanções vieram depois que Browder publicou um relatório de março de 2026 alegando que Rússia, Irã e Coreia do Norte, juntas, lavaram cerca de US$ 350 bilhões por meio de canais de criptomoedas. O relatório se concentrou na stablecoin A7A5 e em uma rede que as autoridades do Reino Unido disseram que afirmava te

De acordo com um relatório de março de 2026 da Henry Jackson Society, o pesquisador britânico de 17 anos Alexander Browder alegou que Rússia, Irã e Coreia do Norte, em conjunto, lavaram cerca de US$ 350 bilhões por meio de canais de criptomoedas. A Rússia agora sancionou Browder e o proibiu de entrar no país, citando a pesquisa como “especulações difamatórias e informações falsas”. A investigação de Browder destacou a stablecoin atrelada ao rublo A7A5 e uma rede que as autoridades do Reino Unido

A empresa de análise blockchain Chainalysis revelou em 4 de junho que a taxa de execução anual do setor de “grey market” de peptídeos, que tem criptomoedas como principal meio de pagamento, ultrapassou US$ 100 milhões. No 1º trimestre de 2026, a quantia em criptomoedas destinada à compra de produtos de peptídeos atingiu US$ 32 milhões. O relatório indica que os registros on-chain de alguns fornecedores desse “grey market” de peptídeos mostram uma ligação com fabricantes chineses de produtos quím

A Texas State Securities Board emitiu uma ordem de cessar e desistir emergencial em 3 de junho contra BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas e Gagandeep Sarkaria por supostamente operar um esquema de investimento em cripto e de marketing multinível direcionado a investidores do Texas. As autoridades afirmaram que recrutadores teriam prometido aos investidores que eles poderiam se tornar milionários em poucos meses por meio de incentivos agressi

De acordo com o Texas State Securities Board, em 3 de junho reguladores emitiram uma ordem emergencial de cessar e desistir contra BG Wealth Sharing LTD e DSJ Exchange PTY Ltd, mirando um alegado esquema de investimento em cripto e de marketing multinível. O esquema prometia aos investidores retornos mensais de 60%, uma taxa de sucesso de negociação de 99,6%, proteção do principal e a possibilidade de se tornarem milionários em poucos meses por meio de bônus de recrutamento. Os investidores enfr

De acordo com a Cointelegraph, em 5 de junho, o adolescente britânico de 17 anos Alexander Browder enfrentou sanções russas por expor a stablecoin do rublo A7A5, lastreada pela instituição financeira russa Promsvyazbank, que estaria sendo usada para contornar sanções ocidentais impostas sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Browder detalhou suas descobertas em um relatório de março e observou que pode ser a pessoa mais jovem já sancionada pela Rússia. A UE adicionou A7A5 à sua lista de sanções em outub

O Bitcoin (BTC) ainda não se recuperou da volatilidade; em 15 de junho, por volta de US$ 63.260. Segundo a Bloomberg, um comitê-chave da Câmara dos Deputados dos EUA está se preparando para elaborar uma legislação para estruturar a tributação de criptomoedas. A Grayscale HYPG ETF foi listada; o ETF spot de HYPE dos EUA registrou uma entrada líquida total de US$ 12.149,4 mil no dia. Eventos macro & destaques do mercado cripto 1、De acordo com a reportagem da Bloomberg, a Comissão de Finanças da Câ