Ações de fiscalização

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) processou a empresa de investimentos em mineração de criptomoedas Mining Automatic e seu fundador Zan Shaikh, alegando que eles captaram US$ 22 milhões com mais de 380 investidores entre junho de 2023 e maio de 2025, enquanto gastavam apenas cerca de 13% dos recursos em operações reais de mineração. A SEC alegou que o dinheiro dos investidores foi usado, em vez disso, para marketing, despesas pessoais e empreendimentos não relacionados,

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou hoje a Mining Automatic e seu fundador, Zan Shaikh, alegando que eles arrecadaram US$ 22 milhões com mais de 380 investidores entre junho de 2023 e maio de 2025, enquanto gastavam apenas cerca de 13% em operações reais de mineração. De acordo com a denúncia da SEC, a empresa gerou aproximadamente US$ 1,1 milhão com mineração, mas pagou aos investidores cerca de US$ 1,8 milhão em supostos retornos, com a diferença sendo coberta por dinheir

Em 16 de julho, o Vietnã emitiu o Decreto 284/2026, impondo multas administrativas de até 50 milhões de dong vietnamita (US$ 1.900) a pessoas físicas que negociam criptomoedas por meio de plataformas não licenciadas, com efeitos a partir de 1º de setembro. Traders individuais estão sujeitos a multas entre 30 milhões e 50 milhões de dong (US$ 1.150–US$ 1.900), enquanto investidores que negociam ativos cripto não autorizados enfrentam penalidades mais altas, de 70 milhões a 100 milhões de dong (US

A exchange descentralizada ApeX lançou a negociação de contratos perpétuos para CASHCAT com alavancagem de até 50x, conforme anunciado pela plataforma em sua atualização semanal de 20 de julho. O lançamento roda totalmente on-chain e não exige verificação de identidade (KYC), dando continuidade ao esforço da ApeX para capturar volume de moedas meme especulativas por meio de sua plataforma Omni. A medida coloca a ApeX em posição de disputar demanda por derivativos em um segmento no qual Pump.fun

De acordo com a SEC, em 21 de julho, a agência indiciou o residente da Flórida Zan Shaikh e sua empresa, Mining Automatic, por conduzir um esquema fraudulento de investimento em mineração de criptomoedas que teria lesado mais de 380 investidores em aproximadamente US$ 22 milhões. Entre junho de 2023 e maio de 2025, os réus prometeram aos investidores retornos mensais garantidos por meio de mineração de cripto, mas alegadamente desviaram a maior parte dos recursos para marketing e outras despesas

O Vietnã emitiu o Decreto n.º 284/2026/NĐ-CP em 16 de julho, impondo penalidades administrativas para o uso de plataformas de criptomoedas não licenciadas. O decreto estabelece multas de até 50 milhões de dong vietnamitas (US$ 1.900) para investidores que negociem por meio de plataformas não licenciadas e de até 200 milhões de dong (US$ 7.700) para ofertas de cripto não autorizadas e violações graves de combate à lavagem de dinheiro, com regras entrando em vigor em 1º de setembro. As penalidades

O Decreto nº 284/2026 do Vietnã, emitido em 16 de julho, impõe multas de até 50 milhões de dong vietnamita (US$ 1.900) a investidores que negociam por meio de plataformas não licenciadas, com sanções chegando a até 200 milhões de dong (US$ 7.700) para ofertas de cripto não autorizadas e violações graves de combate à lavagem de dinheiro. As autoridades também recebem autorização para suspender atividades relacionadas a cripto, revogar licenças e confiscar ativos. O decreto entra em vigor em 1º de

De acordo com a Yonhapnews, um funcionário contábil de nível 7 em um centro de assistência administrativa em Yeongcheon, na província de Gyeongbuk, na Coreia do Sul, teria desviado 2,5 bilhões de won (aproximadamente US$ 1,68 milhão) de fundos públicos para investimentos em criptomoedas entre novembro de 2025 e junho de 2026. O funcionário teria feito mais de 230 alterações no sistema para falsificar justificativas de pagamentos de taxas públicas e obtido aprovações não autorizadas antes de tran

De acordo com a Senadora Elizabeth Warren, em 20 de julho de 2026, ela pressionou o Presidente Trump a divulgar informações financeiras atualizadas relacionadas a criptomoedas até 15 de julho de 2026, com prazo final em 23 de julho. O pedido de Warren segue uma divulgação que mostra que Trump obteve aproximadamente US$ 1,4 bilhão em receita relacionada a criptomoedas durante 2025, mais que o dobro do ano anterior e agora representando a grande maioria de sua renda total. Warren citou preocupaçõe

A Autoridade Nacional de Jogos (ANJ) da França ordenou que as operadoras nacionais de serviços de internet bloqueassem o acesso ao Polymarket em 16 de julho de 2026, com o regulador confirmando publicamente a medida em 17 de julho de 2026. A ordem de bloqueio mira a plataforma de mercado de previsão baseada em criptomoeda por preocupações com jogos de azar ilegais, possível manipulação e prejuízos aos consumidores. A medida eleva a postura regulatória da França contra mercados de previsão não au

A Autoridade Nacional de Jogos de Azar da França emitiu uma ordem de bloqueio contra a Polymarket em 16 de julho de 2026, determinando que provedores de internet domésticos impedissem o acesso dos usuários à plataforma de mercado de previsões, por preocupações relacionadas a jogos de azar ilegais, perdas para consumidores e manipulação de mercado. O regulador confirmou publicamente a medida um dia depois, descrevendo a Polymarket como um serviço não autorizado de apostas e jogos de azar, com um

A Secretaria do Ministério da Justiça da Coreia do Sul e promotores prenderam 304 pessoas por crimes de valores mobiliários financeiros e de ativos virtuais ao longo do último ano e apreenderam 381,4 bilhões de won em receitas criminais, segundo um comunicado à imprensa de 20 de Julho. As ações de aplicação da lei miraram três grandes categorias de crimes que ameaçam o sustento da população: golpes de phishing por voz, crimes financeiros e de ativos digitais e narcóticos. O Ministério descreveu

De acordo com o Ministério da Justiça da Coreia do Sul, a agência apresentou acusações contra 304 pessoas por crimes de valores mobiliários e de criptomoedas ao longo dos últimos 12 meses (até maio de 2026), recuperando 381,4 bilhões de won em ganhos ilícitos. A ação de execução foi anunciada em 20 de julho como parte do relatório anual de desempenho do ministro da Justiça, com 25 dos acusados detidos.

Funcionários do Serviço Nacional de Impostos da Coreia do Sul (NTS) propuseram emendas à Lei de Processo Criminal para permitir a apreensão de criptoativos de auto custódia. Quatro oficiais do NTS, incluindo Jang Hee-won, publicaram em junho um trabalho no periódico do Instituto Coreano de Criminologia e Justiça, intitulado “Limitações da Execução de Apreensão de Ativos Virtuais de Auto Custódia e Revisão Legislativa”. A proposta trata de lacunas na aplicação em que indivíduos que mantêm chaves