وحدة الاستخبارات المالية في الهند تطلب من بورصات العملات المشفرة الإبلاغ عن صفقات السوق خارج البورصة التي تتجاوز 10,000 دولار

2026-06-18 08:35:42

وفقاً لـCryptopolitan، في 18 يونيو، طلبت وحدة الاستخبارات المالية في الهند من ثلاث منصات رئيسية لتداول العملات الرقمية محلياً تزويد معلومات عن الصفقات خارج البورصة (OTC) تتجاوز قيمتها 10,000 دولار. تنص التعليمات على أن تحتفظ المنصات بسجلات الصفقات خارج البورصة بدءاً من يناير 2026، مع تركيز خاص على الملكية المنتفعة، ولا سيما المعاملات التي قد تقوم فيها الشركات الخاصة أو الوسطاء بإخفاء المالكين الحقيقيين للأموال.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 6 س

ستقوم Gate في 19 يونيو بتعديل دقة عدد أزواج التداول لِـ 11 عملة، مثل KYVE وPOR وOLE وغيرها

منذ 7 س

يطرح مجلس النواب تمديد قواعد البيع المغسول لتشمل العملات المشفرة، ويمنع عمليات إعادة الشراء السريعة خلال 30 يومًا

06-16 20:32

موعد تطبيق MiCA: يواجه 75% من شركات العملات المشفرة الأوروبية إغلاقًا إجباريًا في 1 يوليو

06-16 05:00

هيئة الرقابة الحكومية الأمريكية (GAO) تحثّ مؤسسة التأمين على الودائع الفدرالية (FDIC) على إنشاء تنسيق لتنظيم العملات المشفرة في 8 يونيو

تحليل متعمق

تفويض هيئة الاستخبارات المالية في زيمبابوي بتسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية بموجب إطار جديد لمكافحة غسل الأموال

Ethan Brooksمنذ 5 س