Kraken vence $22M arbitragem contra Mazars por abandono de auditoria

Payward, empresa-mãe da exchange de criptomoedas Kraken, obteve um prêmio de arbitragem de US$ 22 milhões contra a auditoria Mazars USA depois que a empresa abandonou uma auditoria quase concluída em 2022. De acordo com uma postagem em blog na terça-feira, a Payward está pedindo ao Tribunal de Chancelaria de Delaware que profira o julgamento final sobre o prêmio de arbitragem. A Mazars se retirou da auditoria durante a Operação Choke Point 2.0, um termo amplamente utilizado que abrange a campanha de pressão não oficial da administração Biden contra a indústria cripto após o colapso da FTX, causando danos à reputação da Kraken, apesar de a auditora ter confirmado por escrito que não tinha discordância com a administração, nenhuma preocupação com integridade e que não encontrou nenhuma fraude.

Payward vence arbitragem de US$ 22 milhões contra Mazars USA

A Payward processou a Mazars USA por abandonar a auditoria da Kraken, e um árbitro concedeu à empresa US$ 22 milhões. O co-CEO da Payward, Arjun Sethi, afirmou na postagem do blog que a empresa gastou anos e milhões em honorários advocatícios para limpar sua reputação depois que a Mazars saiu sem nenhuma constatação contra a empresa. Sethi escreveu que quando uma auditora sai sem constatações, o cliente herda danos à reputação apesar de não ter feito nada de errado.

Operação Choke Point 2.0 visou a indústria cripto

A Operação Choke Point 2.0, termo cunhado pelo capitalista de risco cripto Nic Carter, refere-se à campanha de pressão não oficial da administração Biden contra a indústria cripto após o colapso da FTX. O termo faz referência a uma política similar durante a administração Obama para pressionar bancos a cortar laços com negócios indesejáveis, como traficantes de armas. Sethi observou que a política causou impacto generalizado em toda a indústria cripto, com empresas menores provavelmente permanentemente afetadas.

Reguladores bancários emitiram carta conjunta em janeiro de 2023

Os principais reguladores bancários dos EUA, incluindo o Federal Reserve, FDIC e OCC, emitiram uma carta conjunta em janeiro de 2023 levantando preocupações de solidez para os bancos sobre trabalhar com empresas cripto. Nos bastidores, o FDIC enviou pelo menos 25 cartas para 24 bancos instruindo-os a pausar ou se abster de expandir atividades relacionadas a cripto, de acordo com a postagem de Sethi.

Mazars citou incerteza jurídica ao se retirar

A Mazars apontou incerteza e risco decorrentes de desenvolvimentos jurídicos, incluindo a queixa da SEC contra a Kraken, ao se retirar da auditoria. A Securities and Exchange Commission, então chefiada pelo indicado de Biden, Gary Gensler, havia começado a processar ou investigar dezenas de empresas cripto, incluindo a Kraken. Quando a Mazars se retirou, a empresa confirmou por escrito que não tinha discordância com a administração da Payward, nenhuma preocupação com integridade e que não havia encontrado nenhuma fraude. A Mazars vinha recuando da indústria cripto a partir de 2022, quando interrompeu todo o trabalho de prova de reservas cripto.

Queixa da SEC contra Kraken posteriormente descartada

A queixa da SEC contra a Kraken foi posteriormente descartada depois que Gensler renunciou, juntamente com quase todas as outras ações de fiscalização relacionadas a cripto da agência. Sethi observou que a Kraken sofreu danos à reputação devido às políticas da Operação Choke Point 2.0, incluindo a decisão da Mazars de abandonar sua auditoria e a invasão de agentes federais na casa do fundador e ex-CEO Jesse Powell em março de 2023. A Operação Choke Point 2.0 foi amplamente encerrada, com orientações e restrições anteriores revertidas, e a administração Trump começando a investigar casos indevidos de debanking.

Payward busca julgamento final do Tribunal de Delaware

A Payward está pedindo ao Tribunal de Chancelaria de Delaware que profira o julgamento final sobre o prêmio de arbitragem de US$ 22 milhões. Sethi enfatizou que uma auditoria é infraestrutura essencial para relacionamentos bancários, licenças, contrapartes e reguladores.

Sethi pede aprovação da Clarity Act

Sethi usou a postagem do blog para pedir a aprovação da Clarity Act, que estabeleceria limites regulatórios claros para a SEC e a Commodity Futures Trading Commission sobre a indústria cripto. A Clarity Act está atualmente sendo debatida em vários comitês do Senado. Sethi escreveu que nenhum fundador, desenvolvedor ou cliente deveria nunca precisar vencer uma arbitragem para provar que merecia uma conta bancária, um auditor e a infraestrutura básica para fazer negócios na América.

Perguntas Frequentes

O que a Payward ganhou na arbitragem contra a Mazars USA? A Payward ganhou um prêmio de arbitragem de US$ 22 milhões contra a Mazars USA depois que a auditora abandonou uma auditoria quase concluída da Kraken em 2022. A Payward está pedindo ao Tribunal de Chancelaria de Delaware que profira o julgamento final sobre o prêmio.

Por que a Mazars se retirou da auditoria da Kraken? A Mazars apontou incerteza e risco decorrentes de desenvolvimentos jurídicos, incluindo a queixa da SEC contra a Kraken, ao se retirar da auditoria durante a Operação Choke Point 2.0. A empresa confirmou por escrito que não tinha discordância com a administração, nenhuma preocupação com integridade e que não encontrou nenhuma fraude.

O que é a Clarity Act que a Payward apoia? A Clarity Act estabeleceria limites regulatórios claros para a SEC e a Commodity Futures Trading Commission sobre a indústria cripto. A legislação está atualmente sendo debatida em vários comitês do Senado.