A Coreia do Sul desmonta duas organizações de branqueamento de capitais ligadas a uma fraude telecom de 14 mil milhões de won em 16 de junho

De acordo com a Yonhap News, a Polícia Metropolitana de Seul, na Coreia do Sul, desmantelou duas organizações ligadas a branqueamento de capitais no valor de mais de 14 mil milhões de won sul-coreano em burlas por telecomunicações a 16 de junho. A primeira organização, composta por nove pessoas, incluindo cidadãos chineses, transferiu USDT comprado em bolsas no estrangeiro através de plataformas domésticas e internacionais, sob instruções de um grupo de burlas com sede no Camboja, de fevereiro de 2024 a abril de 2025, branqueando cerca de 14 mil milhões de won e arrecadando 6,5 mil milhões de won em comissões.

Dois suspeitos foram detidos, enquanto o líder foi assinalado pela Interpol com um aviso vermelho. Os processos foram entregues aos procuradores, incluindo acusações contra 33 indivíduos por fornecerem serviços de câmbio de moeda virtual não licenciados a visitantes estrangeiros.