La FSC sud-coréenne examine la suspension des comptes et les récompenses versées aux lanceurs d’alerte liés aux actifs virtuels

La Commission des services financiers de Corée du Sud, le 20, a annoncé qu’elle examinait l’introduction de systèmes de suspension des paiements de compte et de programmes de récompense pour les lanceurs d’alerte afin de prévenir les transactions déloyales sur le marché des actifs virtuels. Ces mesures viseraient à aligner les marchés d’actifs numériques sur les standards des marchés de capitaux en permettant aux autorités de geler des comptes afin d’empêcher la dissimulation de profits illégaux et d’inciter à détecter rapidement les violations. L’annonce coïncidait avec le deuxième anniversaire de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels, entrée en vigueur le 19 juillet 2024, afin de réglementer la manipulation de marché et les pratiques de trading déloyales liées aux actifs numériques.

La FSC renvoie plus de 30 affaires aux procureurs sur une période d’application de deux ans

La Commission des services financiers a achevé des enquêtes portant sur environ 40 affaires au cours des deux années suivant la mise en œuvre de la loi, renvoyant plus de 30 affaires aux autorités chargées de l’application de la loi. Les affaires de manipulation de marché représentaient la majorité des renvois, tandis que les affaires de trading frauduleux en constituaient le reste. Le profit illicite moyen sur l’ensemble des affaires a atteint 1,4 milliard de won, avec 8 affaires impliquant des profits entre 500 millions et 5 milliards de won — un seuil déclenchant des sanctions pénales renforcées — et 1 affaire dépassant 5 milliards de won. Au total, 25 suspects ont été identifiés au cours des enquêtes, avec en moyenne 8 tokens impliqués par affaire.

La FSC a infligé des amendes administratives dans 2 affaires — une affaire de trading frauduleux et une affaire de manipulation de marché — à des niveaux dépassant les gains illicites de 125 % à 165 %.

Les affaires de manipulation de marché dominent les actions d’application

Les affaires de manipulation de marché impliquaient des schémas ultra-court terme exploitant les caractéristiques des marchés d’actifs numériques, dont des tactiques de type « race horse » et « herding », ainsi que de la manipulation à court terme via le prêt de clés API. Les autorités ont aussi identifié des affaires impliquant de grands détenteurs (whales) coordonnant leur activité entre des bourses situées à l’étranger.

Les affaires de trading frauduleux incluaient un émetteur diffusant de fausses informations via les réseaux sociaux pour inciter au trading, et des schémas exploitant les liens de prix entre les marchés au sein des bourses de cryptomonnaies. La FSC a indiqué qu’elle avait détecté des affaires de trading frauduleux pendant des procédures de traitement des plaintes, permettant une action rapide pour empêcher des pertes massives pour les victimes.

La FSC déploie une surveillance basée sur l’IA pour lutter contre les violations transfrontalières

La FSC a mis en place un système de surveillance et d’enquête de marché basé sur l’intelligence artificielle afin de renforcer ses capacités d’application. L’autorité a déclaré avoir pris des mesures strictes contre les schémas de manipulation ultra-court terme et les schémas de manipulation transfrontalière afin d’établir un ordre de marché sain et de répondre activement aux violations transnationales.

Selon la FSC, les bourses de cryptomonnaies ont mis en place des systèmes continus de surveillance du trading anormal et améliorent progressivement ces capacités. L’autorité a indiqué qu’elle mobiliserait toutes les ressources pour instaurer un ordre de marché équitable et transparent, auquel les utilisateurs puissent faire confiance, en réponse à des pratiques de trading déloyales pour des actifs numériques de plus en plus sophistiqués, à grande échelle et complexes.

FAQ

Quels types de mesures la FSC de Corée du Sud examine-t-elle pour les marchés d’actifs virtuels ?

La Commission des services financiers a annoncé le 20 qu’elle examinait l’introduction de systèmes de suspension des paiements de compte pour empêcher la dissimulation de profits illégaux, ainsi que de programmes de récompense pour les lanceurs d’alerte afin de permettre une détection précoce des violations sur le marché des actifs virtuels.

Combien d’affaires d’actifs virtuels la FSC a-t-elle étudiées au titre de la Virtual Asset User Protection Act ?

La FSC a achevé des enquêtes portant sur environ 40 affaires au cours des deux années suivant la mise en œuvre de la loi le 19 juillet 2024, en renvoyant plus de 30 affaires aux autorités chargées de l’application de la loi. Le profit illicite moyen a atteint 1,4 milliard de won, avec 25 suspects identifiés dans des affaires impliquant en moyenne 8 tokens par affaire.