Департамент специальных расследований Таиланда выдал ордер на арест китайского бизнесмена Ван Ичэна, предъявив ему в ноябре обвинения в краже и нарушении Закона о компьютерных преступлениях за предполагаемое участие в управлении сетью, которая отмывала доходы от мошеннических схем и онлайн-азартных игр через нелегальный майнинг криптовалют. Представитель DSI, майор полиции Воранан Срилам, объявил во вторник, что сеть незаконно израсходовала электроэнергию на сумму примерно 28 миллионов долларов, что является одним из крупнейших подобных дел, которые ведомство рассматривало за последние годы. По данным агентства, Ван покинул страну, и оно координирует действия с международными партнерами для его поимки. DSI определил Вана, бывшего лидера тайско-китайской торговой ассоциации, как ключевую фигуру среди китайских инвесторов, стоящих за этой операцией, заявив, что транснациональные организованные преступные группы используют нелегальный майнинг криптовалют для получения дохода, отмывания денег и управления технологическими преступными сетями. Ордер является частью более широких мер Таиланда по борьбе с мошенническими синдикатами, которыми в основном управляют китайцы и которые действуют в Юго-Восточной Азии; по данным ООН, эти операции ежегодно приносят миллиарды долларов.
DSI предъявляет Ван Ичэну обвинения в краже и нарушении Закона о компьютерных преступления
Власти предъявили Вану обвинения в краже и нарушении Закона о компьютерных преступлениях, который, по данным Reuters, охватывает вмешательство в компьютерные системы. В заявлении на прошлой неделе DSI выдал ордера на арест четырёх неназванных граждан Китая и четырёх граждан Мьянмы. Тайские власти координируют действия с международными партнёрами для поимки Вана, который, по данным агентства, покинул страну. DSI назвал Вана ключевой фигурой среди китайских инвесторов, стоящих за этой операцией.
Власти США в июне 2023 года конфисковали 500 тыс. долларов с крипто-аккаунта Вана
Правоохранительные органы США уже идентифицировали Вана как подозреваемого в отдельном расследовании мошенничества с цифровыми активами. В июне 2023 года американские власти конфисковали примерно 500 тыс. долларов в криптовалюте со счета на имя Вана после того, как проследили средства до жертвы мошенничества в Массачусетсе. Министерство юстиции США отказалось комментировать тайский ордер. SEC Таиланда отдельно предложила ужесточить правила финансирования криптофирм для борьбы с отмыванием денег, распространив требования одобрения на финансистов, стоящих за крупными долями.
Кошелек Вана получил 9,1 миллиона долларов от счетов, связанных со схемами «свиноубоя», в период с 2021 по 2022 год
Ван впервые привлёк международное внимание благодаря расследованию Reuters о транснациональном мошенничестве с криптоинвестициями, которое показало, что кошелек на его имя получил не менее 9,1 миллиона долларов в период с 2021 по 2022 год со счета, который TRM Labs и другие блокчейн-фирмы связывали со схемами «свиноубоя». Расследование не смогло установить, контролировал ли Ван счёт или кто-то другой использовал его личность для его открытия. Расследование задокументировало попытки Вана наладить связи с тайскими политическими и правоохранительными элитами. Схемы «свиноубоя» обманывают жертв, заставляя их вкладывать средства в мошеннические криптоинвестиции, и одна блокчейн-фирма связала некоторые из операций с KK Park — промышленным комплексом на границе Мьянмы и Таиланда. Одна жертва, 71-летний калифорниец, потерял свои сбережения в размере 2,7 миллиона долларов после того, как мошенник, выдававший себя за молодую женщину, связался с ним в Интернете.
Таиланд активизирует борьбу с мошенническими синдикатами, управляемыми китайцами
Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии в последние месяцы активизировали борьбу с мошенническими синдикатами, которыми в основном управляют китайцы; эти операции часто ведутся с комплексов, где частично работают жертвы торговли людьми, и, по данным ООН, ежегодно приносят миллиарды долларов. SEC недавно заблокировала пять крупных криптобирж, работавших без лицензий, в рамках этой более широкой правоохранительной кампании. Ордер выдан на фоне того, как Таиланд сочетает усиление правоприменения с шагами по расширению регулируемого рынка: правительство утвердило пятилетнее освобождение от налога на криптоприбыль от торгов на лицензированных платформах и разрешило использование Bitcoin на регулируемом рынке деривативов.
FAQ
Какие обвинения Таиланд выдвинул против Ван Ичэна?
Власти предъявили Вану в ноябре обвинения в краже и нарушении Закона о компьютерных преступлениях, который, по данным Reuters, охватывает вмешательство в компьютерные системы. DSI выдал ордер на арест Вана, который, по данным агентства, покинул страну.
Сколько электроэнергии украла нелегальная сеть майнинга криптовалют?
Следователи обнаружили сеть, которая незаконно израсходовала электроэнергию на сумму примерно 28 миллионов долларов, что является одним из крупнейших подобных дел, которые Департамент специальных расследований Таиланда рассматривал за последние годы.
Какое отношение Ван имеет к схемам «свиноубоя»?
Расследование Reuters показало, что кошелек на имя Вана получил не менее 9,1 миллиона долларов в период с 2021 по 2022 год со счета, который TRM Labs и другие блокчейн-фирмы связывали со схемами «свиноубоя». Расследование не смогло установить, контролировал ли Ван счёт или кто-то другой использовал его личность для его открытия.
