Меры по обеспечению соблюдения

FTX 31 июля выплатит кредиторам около 900 миллионов долларов, положив начало первой компенсации пострадавшим сторонам в обанкротившейся криптовалютной бирже.

По данным BlockBeats, французский финансовый регулятор ANJ объявил 17 июля, что заблокирует доступ к сайту Polymarket на территории Франции. Ранее агентство запретило финансовые операции на платформе в ноябре 2024 года. ANJ отметил, что несмотря на торговый запрет, попытки доступа с французских IP-адресов к Polymarket в июне достигли 578 751.

В четверг голландский суд объявил о банкротстве криптовалютной платформы Knaken Cryptohandel BV и связанного с ней фонда после того, как прокуроры сообщили о пропаже 7 миллионов евро (8 миллионов долларов) в активах клиентов. Роттердамский суд вынес это решение, чтобы обеспечить урегулирование в установленном порядке после того, как Knaken заблокировала доступ к своей платформе и счетам. Служба государственного обвинения Нидерландов подала заявление о банкротстве 30 июня после уголовного расслед

Двух мужчин, связанных с хакерской группировкой Scattered Spider, в четверг приговорили к пяти годам и шести месяцам тюремного заключения Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (UK National Crime Agency) и лондонская полиция (City of London Police). Оба признали вину во время первого заседания в Вулвичском королевском суде (Woolwich Crown Court) 22 июня. Британские власти установили, что они являются участниками группы киберпреступников Scattered Spider, которая связывал

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (UK National Crime Agency), в четверг в Королевском суде в Вулвиче (Woolwich Crown Court) двоих хакеров, связанных с киберпреступной группировкой Scattered Spider, приговорили к пяти годам и шести месяцам. Пара признала вину 22 июня и была осуждена за схему криптовалютного выкупа на сумму $115 миллионов, нацеленную как минимум на 47 компаний из США. Американские прокуроры связывали Scattered Spider с громкими атаками с ис

По данным BlockBeats, 16 июля генеральный директор Coinbank (币想科技) Ши Цицунь был приговорён к 22 годам за отмывание денег и мошенничество. Районный суд Шилинь установил, что Coinbank вступил в сговор с преступными группировками для отмывания более 23 миллиардов тайваньских долларов через 45 розничных точек. Это позволяло совершать покупки USDT за наличные, затем конвертировать их в доллары США и переводить за рубеж. С января 2024 года по апрель 2025 года схема затронула 1 539 пострадавших, а уще

По данным криптовалютной команды столичной полиции (Metropolitan Police), 16 июля британский суд приговорил троих мужчин к суммарному сроку 28 лет и девяти месяцев тюремного заключения за кражу более £4 млн в криптовалюте у восьми потерпевших. Энтони Икенве (29 лет) и Кевин Нвамма (25 лет) получили по шесть лет лишения свободы за сговор с целью совершения мошенничества и отмывания денег. Хамза Башир (23 года) — три года и девять месяцев. Банда создавала убедительные поддельные полицейские сайты,

В четверг Министерство юстиции США предъявило обвинение 43-летнему Бенджамину Полу Винеру по делу о предполагаемой мошеннической схеме с инвестициями на 20 миллионов долларов, включающей обвинения в мошенничестве с использованием проводной связи, легализации (отмывании) денежных средств, банковском мошенничестве и отягчённом мошенничестве с использованием личности. Согласно обвинительному акту, Винер убедил инвесторов перечислять деньги и цифровые активы, используя ложные заявления, а затем напр

Окружной суд Шилинь на Тайване приговорил Шиха, главаря преступной группировки биржи BitShine, к 22 годам за мошенничество с 1 500+ жертвами на сумму $39 миллионов. Ших возглавлял криминальную группу, которая действовала под прикрытием BitShine, ранее зарегистрированной в Комиссии по финансовому надзору (FSC), чтобы скрывать незаконную деятельность, включая мошенничество и отмывание денег. Решение вынесено на фоне усиления контроля Тайваня за криптосектором: ранее в этом месяце законодательный о

Согласно данным Центрального новостного агентства, Окружной суд Шилинь в Тайване в четверг приговорил главаря криптобиржи BitShine к 22 годам лишения свободы за мошенничество в отношении 1 539 потерпевших на сумму 1,27 млрд тайваньских долларов (39 млн долларов). Подсудимый, чья фамилия Ших, был признан виновным в незаконном оказании услуг с виртуальными активами, организации мошенничества и отмывании денег. В период с января 2024 года по апрель 2025 года прокуроры оценили, что преступная группа

По данным столичной полиции, в четверг (17 июля) трое мужчин в Великобритании были приговорены за мошенничество и отмывание денег с использованием криптовалюты на сумму более 4 млн фунтов стерлингов (5,4 млн долларов США): они выдавали себя за сотрудников полиции и направляли жертв на поддельные сайты. Энтони Икенве, 29 лет, получил шесть лет за сговор с целью совершения мошенничества и пять лет за отмывание денег; Хамза Башир, 23 лет, был приговорён к трём годам и девяти месяцам за мошенничеств

Британские власти приговорили участников преступной группы, которая выдавалась за сотрудников полиции, чтобы похищать у жертв криптовалюту, отметив очередную громкую правоохранительную операцию на фоне того, как Великобритания усиливает надзор за индустрией цифровых активов. Следствие сообщило, что группа применяла продвинутые методы социальной инженерии, чтобы убедить жертв в том, что они помогают с легитимными полицейскими расследованиями. Получив доверие, мошенники побуждали людей совершать п

По данным ABC News, Габриэль Перес — оператор телепромптера с 2016 года — предположительно заработал на прогнозных рынках Kalshi более $100 тыс. за трёхмесячный период, из-за чего Белый дом отправил его в неоплачиваемый административный отпуск. Наблюдательная команда Kalshi выявила и передала эти сделки в CFTC, а глава отдела принуждения регулятора Роберт ДеНолт подтвердил направление. Чиновники обсуждали условия урегулирования, которые предполагают, что Перес должен вернуть полученную прибыль.

По данным United Morning Post, 16 июля генеральный директор крупнейшей на Тайване биржи виртуальных валют Bito Tech Ши Цицзэнь получил 22-летний тюремный срок за отмывание денег на сумму 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов (примерно 92,13 миллиона сингапурских долларов) в сговоре с мошенническими группировками. Суд постановил конфисковать преступные доходы на сумму свыше 43,71 миллиона новых тайваньских долларов. Ши, имевший связи с организованной преступностью, использовал Bito Tech как по

16 7 июля США Сенат единогласно принял простую резолюцию S. Res. 772, официально выступив против того, чтобы бывшему CEO FTX Сэму Бэнкману-Фриду (SBF) предоставили президентское помилование или смягчение приговора. Резолюцию внес сенатор-демократ Рубен Галлего, соинициатором выступила сенатор-республиканка Синтия Ламмис, а затем к поддержке присоединился сенатор-республиканец от штата Огайо Берни Морено — сформировалась межпартийная позиция. Текст S. Res. 772: единогласное принятие Резолюция S.

По данным Protos, на этой неделе в Великобритании банда была приговорена за кражу 5,4 миллиона долларов в криптовалюте: преступники выдавали себя за полицейских и создавали мошеннические сайты полиции. Троица — Хамза Башир (23 года), Кевин Нвамма (25 лет) и Энтони Икенве (29 лет) — получила сроки соответственно шесть лет девять месяцев, одиннадцать лет и одиннадцать лет. Они убеждали держателей криптовалюты переводить средства на поддельные «безопасные аккаунты» по телефону. Полиция выяснила, чт