Меры по обеспечению соблюдения

Отчёт TRM Labs указывает, что искусственный интеллект меняет облик цифровых финансовых преступлений: к 2025 году незаконный оборот криптовалют достигнет 158 миллиардов долларов, а количество мошеннических схем, управляемых ИИ, увеличится на 500%. Самостоятельные ИИ-агенты ускоряют отмывание денег, снижают барьеры для обхода правил, что приводит к кризису в области соблюдения нормативных требований. Юридическая ответственность трудно проследить, поэтому необходим международный сотрудничество для разрешения конфликтов юрисдикции.

Южнокорейская налоговая служба извинилась за публикацию фотографий с现场, содержащих мнемонические фразы аппаратных кошельков, что привело к краже криптовалюты на сумму 4,8 миллиона долларов США. Правительство обратилось в полицию и усилит регулирование управления цифровыми активами.

Республика Бурятия и Забайкальский край в России отменят временные ограничения на майнинг криптовалют с 15 марта, но правительство Москвы планирует ввести пятилетний полный запрет к 2026 году. В настоящее время в России запрещен майнинг в 10 регионах, что создает трудности для инвестиций предприятий, а крупнейшая майнинговая компания BitRiver сталкивается с угрозой банкротства и задержанием основателей.

Федеральные прокуроры Северной Каролины изъяли более $61 миллионов USDT, связанных с криптовалютной мошеннической схемой, известной как "pump and dump". Власти проследили украденные средства через сложную сеть кошельков, используемых для отмывания денег от жертв по всему миру. Мошенничество часто начинается с фальшивых романтических отношений для завоевания доверия, что приводит жертв к инвестированию в ложные торговые платформы с сфабрикованной прибылью. При попытке вывести средства жертвы сталкиваются с блокировками или фальшивыми комиссиями. Эти меры являются частью более широких усилий по устранению незаконной прибыли и сдерживанию онлайн-мошенничеств, использующих цифровые активы.

Смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи вызвала критику в американской политике в связи с соответствующими рынками предсказаний, некоторые сенаторы требуют ограничить сделки с контрактами, связанными с личной смертью. Объем торгов резко вырос, платформы сталкиваются с неоднозначностью правил и вопросами пользователей, в то время как регулирующие органы могут усилить проверку, легитимность и этичность рынков предсказаний станут новыми темами обсуждения.

Государственная налоговая служба допустила утечку мнемонической фразы из-за ошибки, что привело к краже виртуальных активов хакерами. Полиция уже начала официальное расследование. Этот инцидент касается монеты PRTG, стоимостью примерно 6,9 миллиарда вон. Реальные потери могут быть ограниченными, но он может вызвать повышенное внимание к безопасности виртуальных активов и обсуждение улучшения системы.

После смерти верховного лидера Ирана Хамени рынок прогнозов Kalshi вернул 2,2 миллиона долларов убытков из-за спора о расчетах по контрактам, поскольку его первоначальной целью было избежать получения прибыли на событиях смерти. Этот инцидент вызвал требования американских депутатов провести строгую проверку контрактов, связанных с войной, а также поставил под сомнение этичность этого рынка и справедливость контрактов. Другие платформы, такие как Polymarket, также столкнулись с спорами из-за подобных проблем.

Известный блокчейн-детектив ZachXBT раскрыл, что сотрудники криптовалютной платформы Axiom злоупотребляли внутренними инструментами для слежки за кошельками пользователей и, возможно, использовали эту информацию для внутренней торговли. Axiom отозвала соответствующие права доступа и заявила, что проведет расследование нарушений, подчеркнув, что это не отражает ценности всей команды. Расследование вызвало горячие обсуждения на рынке, а некоторые трейдеры получили прибыль благодаря предсказанию событий.

Kalshi объявила о запуске «положения о смертельных исключениях» для обработки рынка哈米尼, возвращая все комиссии и рассчитывая по последней сделке перед смертью, что вызвало возражения некоторых пользователей, считающих несправедливым ограничение прибыли. А Polymarket сталкивается с обвинениями во внутренней торговле: шесть трейдеров получили прибыль примерно в 1 миллион долларов до воздушных ударов по Ирану, и рынок привлекает широкое внимание.

Polymarket перед воздушными ударами по Ирану и США столкнулся с необычными ставками, 6 новых кошельков принесли в общей сложности 1,2 миллиона долларов прибыли, что вызвало подозрения в инсайдерской торговле и рост глобального регулирования. Члены Конгресса США предложили принять закон, запрещающий чиновникам участвовать в рынках предсказаний, а многие страны рассматривают их как незаконную азартную игру. Точность рынков предсказаний и их потенциальные этические проблемы стали горячими темами обсуждения.

Во время закрытия глобальных финансовых рынков более 529 миллионов долларов США вложены в прогнозируемый рынок, инвесторы делают ставки на воздушные удары США по Ирану. Шесть новых аккаунтов точно поставили на воздушные удары и заработали 1,2 миллиона долларов, что вызвало обвинения в инсайдерской торговле. Американские депутаты осудили такие действия и планируют принять закон, запрещающий их. CFTC также выпустила предупреждение, подчеркнув, что такие сделки могут быть незаконными.

Итальянский финансовый регулятор CONSOB постановил, что продажа токенов $SOLX Solaxy нарушает регламенты ЕС по MiCA, поскольку не была раскрыта белая книга. Они потребовали немедленной остановки продажи и предоставили Solaxy 60 дней на обжалование.

Из-за закрытия глобальных финансовых рынков инвесторы массово перешли на рынки прогнозов и децентрализованные биржи, пытаясь поставить на влияние атаки США и Израиля на Иран. Вскоре последовала волна критики, обвиняющая инсайдеров в использовании предварительной информации для получения прибыли. Генеральный директор Kalshi заявил, что вернет комиссионные сборы, но это не успокоило недовольство пользователей.

Недавнее обострение конфликта между США и Ираном привело к резкому росту торговых объемов на рынке Polymarket, некоторые новые аккаунты успешно сделали ставки и заработали миллионы долларов до воздушных ударов, что вызвало подозрения в инсайдерской торговле. Этот инцидент подчеркнул серую зону регулирования на рынке прогнозов, проблему информационной асимметрии необходимо решать в срочном порядке, а также создал новые вызовы для финансового рынка.

Южнокорейская налоговая служба неожиданно обнародовала 12-словный мнемонический ключ для блокировки криптокошелька, в результате чего около 4,8 миллиона долларов цифровых активов были украдены за несколько часов. Этот инцидент вызвал предупреждение о кибербезопасности и продемонстрировал недостатки правительства в управлении криптоактивами. Полиция начала расследование, это уже третий подобный инцидент за последние три месяца, что подчеркивает операционные риски правительства.

Налоговая служба Южной Кореи быстро потеряла около 4,8 миллиона долларов в криптовалюте после того, как в пресс-релизе не было скрыто мнемоническое слово, что позволило хакерам быстро его украсть. Это третье за последние три месяца событие кражи криптовалюты в стране. Эксперты раскритиковали это как признак недостаточного понимания правоохранительными органами безопасности криптоактивов и подчеркнули необходимость строгой защиты мнемонических слов для предотвращения кражи активов.

Добро пожаловать в Latam Insights — подборку самых актуальных новостей криптовалют из Латинской Америки за прошедшую неделю. В этом выпуске: в Бразилии растет поддержка законопроекта о криминализации уклонения от налогов на иностранную валюту, связанной с криптовалютами; Сальвадор завершает разработку своей образовательной программы Bitcoin Diploma 2.0; и Engie рассматривает

Chainalysis связывает всплески транзакций с протестами, санкциями и войной Ирана и Израиля 2025 года. Граждане увеличили вывод Bitcoin во время беспорядков, поскольку инфляция достигла 40–50%, а риал ослабел. Адреса, связанные с ИРГ и центральным банком, переместили миллиарды в криптовалюте, включая более $507M in