Меры по обеспечению соблюдения

Связанные с северокорейской группой TraderTraitor хакеры отмыли почти все $220 миллионов размороженных средств, украденных в ходе эксплойта моста Kelp DAO в апреле 2026 года, фактически завершив прямые усилия по восстановлению. Злоумышленники провели активы через сложную сеть, включающую THORChain, Wasabi CoinJoin, Tornado Cash и Umbra, оставив лишь около $1,7 миллиона, которые удаётся отследить в исходных кошельках, по данным on-chain аналитиков. Операция по отмыванию последовала за уязвимостью

Офис верховных прокуроров Южной Кореи сообщил на 2-й день 24-го заседания Кабинета министров, что Сеульская южная районная прокуратура активно расследовала в течение прошлого года финансовые, ценные бумаги и преступления, связанные с виртуальными активами. Исполняющий обязанности генерального прокурора Гу Джа-хён заявил, что расследования, проводимые Департаментом совместных расследований финансовых и ценных бумаг преступлений и Департаментом совместных расследований преступлений с виртуальными

Генеральная прокуратура сообщила, что 2 июня прокуратура Южного округа Сеула активизировала расследования преступлений в сфере финансов, ценных бумаг и цифровых активов. Ведомство создало специализированные оперативные группы для борьбы с манипулированием акциями и криптовалютным мошенничеством. Среди недавних дел — дело о незаконном обогащении на сумму 1,4 миллиарда вон, связанное с манипулированием акциями компании, котирующейся на KOSDAQ, а также дело о скам-пулле на децентрализованной бирже

По данным BlockBeats, 2 июня примерно 220 миллионов долларов из украденных в апрельской атаке на кроссчейн-мост Kelp DAO 292 миллионов были по сути отмыты: у исходного адреса злоумышленника сейчас осталось лишь около 1,7 миллиона долларов в оставшихся активах. Анализ в цепочке показывает, что хакер, которого следователи связывают с Lazarus Group, провёл несколько раундов кроссчейн-обменов и намешивания монет через инструменты приватности, включая THORChain, Wasabi, Tornado Cash и Umbra, переведя

Как сообщает Bits.media 1 июня, совместная операция ФСБ России, полиции и энергетических компаний выявила в заброшенных промышленных объектах в районе Нижнего Тагила (Свердловская область) и соседнего Кушвы незаконную криптовалютную майнинг-ферму с задействованием примерно 10 тыс. майнинг-устройств. Местная энергетическая компания оценила, что потери от незаконного потребления электроэнергии в этот раз близки к 1 миллиарду рублей. Схема преступления: подделка показаний электросчётчиков и подключ

Как сообщает Odaily, Serenity недавно обнаружила бот-ферму, включающую десятки аккаунтов, которые в последние несколько дней распространяли ложную информацию о SIVE. Ранее эти аккаунты участвовали в маркетинговых активностях азиатских проектов, включая Alchemy Pay, либо были недавно куплены как аккаунты на платформе X. Они демонстрируют низкую историческую активность, но в последнее время сосредоточились на публикации негативного контента о продаже SIVE и многократно призывали других инвесторов

Крайне гомоморфная криптографическая компания Zama разморозила конфиденциальный контракт USDC (cUSDC), который был заморожен 31 мая; ранее Circle, действуя по приказу федерального суда, провела за одну ночь операцию по внесению в чёрный список адреса контракта cUSDC, заморозив пул на 12,6 млн долларов USDC. Причиной стал гражданский спор между основателем Overnight Finance и держателями токена OVN. Механизм триггера заморозки: один спорный вкладчик блокирует весь пул Circle встраивает чёрный спи

Основатель Zama Рэнд сообщил, что в США суд отменил временный запретительный судебный приказ (TRO), который заморозил контракт cUSDC с активами USDC на сумму 12,5 миллиона долларов. Системы Zama полностью возобновили нормальную работу, и компания планирует запустить продукт cUSDC позже в этом месяце.

Основатель Zama Рэнд заявил, что окружной суд США снял заморозку с контракта cUSDC Zama 2 июня, и все системы вернулись к нормальной работе. Контракт заморозили в прошлую пятницу без предварительного уведомления — в связи с спором с участием Overnight Finance, другого протокола, а не из-за претензий к Zama или вопросов приватности. Суд пришёл к выводу, что заморозка была необоснованной, и теперь её отменил. Zama планирует запустить продукт cUSDC позже в этом месяце и внесёт 5 миллионов USDC из к

Почти все $220 миллионов в размороженных средствах после атаки на кроссчейн-мост Kelp DAO были отмыты, сообщают The Defiant и компания Arkham Intelligence по блокчейн-аналитике. Сейчас кошелёк злоумышленника содержит примерно $1,7 миллиона — меньше исходной суммы похищения. Средства выводились с использованием инструментов для приватности, включая THORChain, Wasabi, Tornado Cash и Umbra. Хакер связан с Северной Кореей и ранее проводил атаку на мост LayerZero на $292 миллиона в апреле. Единственн

1 июня 2026 года федеральный судья отклонил весь иск Swan Bitcoin против Proton Management Ltd. и ее сотрудников после того, как Swan признала в параллельном разбирательстве в Великобритании, что она никогда не владела майнинговыми активами и торговыми секретами, лежащими в основе ее требований. Основные выводы: 1 июня 2026 года федеральный судья отклонил весь иск Swan Bitcoin против Proton Management, завершив судебный спор длиной 18 месяцев. Swan признала в разбирательстве в Великобритании, чт

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против предпринимателя из Техаса, утверждая, что он привлёк 12,3 миллиона долларов примерно от 150 инвесторов, обещая прибыль от торговых ботов на базе ИИ, которых не существовало. Основные выводы: По версии SEC, Нэйтан Фуллер привлёк 12,3 миллиона долларов примерно от 150 инвесторов с помощью фальшивых ИИ-торговых ботов в 2022–2024 годах. Лишь около 380 тыс. долларов, то есть 3% от денег, когда-либо использовались для покупки криптовалюты

По словам министра финансов США Скотта Бессента, Соединённые Штаты изъяли примерно на 1 миллиард долларов в криптовалюте, связанной с Ираном. Бессент сообщил об этом в ходе выступления на Экономическом форуме имени Рейгана 2026 года, заявив, что власти получили во владение криптокошельки, связанные с Тегераном, и охарактеризовав это как часть более широкой кампании финансового давления. Бессент утверждал, что Иран получал от 400 до 500 миллионов долларов в месяц через деятельность по обходу санк

Дешифрировать. 5 мая 31-го года, сообщает: президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ под названием «восстановить целостность американской финансовой системы», поручив министерству финансов и другим федеральным надзорным органам рассмотреть разработку правил для усиления мошеннического скрининга и риск-менеджмента при предоставлении услуг незаконным мигрантам и направить незаконных мигрантов в сторону криптовалют или теневой финансовой системы. Исследователь из Института Като Nicho

Сообщается, что Верховный суд штата Нью-Йорк в марте получил иск, который направлен на установление права собственности на более чем 3,7 миллиона Bitcoin, размещённых в 39 069 бездействующих адресах, стоимостью примерно 274 миллиарда долларов. Истцы, включая частное лицо, обозначенное как Noah Doe, и две неназванные компании с ограниченной ответственностью из Вайоминга, подали дело в соответствии с законом штата Нью-Йорк о безымянном имуществе (Lost Property Law), утверждая, что бездействующие а

Блокчейн-аналитическая компания Elliptic: главный научный сотрудник Том Робинсон 19 мая выступил со статьёй в британском аналитическом центре Royal United Services Institute (RUSI), заявив, что в 2025 году глобальные онлайн-мошеннические потери достигли 442 млрд долларов. Робинсон назвал Telegram ключевым операционным пространством для подпольных рынков, а USDT компании Tether — основным инструментом для трансграничных платежей. Подтверждённые данные о транзакциях трёх крупнейших подпольных рынк

Рекордное дело Минюста США о конфискации биткоинов вновь привлекло внимание к глобальным «сошибкам-компаундам», связанным с криптомошенничеством, торговлей людьми и организованной преступностью. У властей была запрошена конфискация 127 271 BTC на сумму около 15 миллиардов долларов. Ключевые выводы: Власти добивались конфискации 127 271 BTC по делу с участием гражданина Камбоджи Чэнь Чжи. Федеральные следователи связали криптомошенничества с торговлей людьми, отмыванием денег и сетями организован

По данным The Block, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Нэйтана Фуллера, основателя Privvy Investments LLC, 31 мая за работу криптовалютной мошеннической схемы на сумму 12,3 миллиона долларов. Фуллер привлекал примерно 150 инвесторов в девяти штатах США и двух иностранных государствах в период с октября 2022 года до середины 2024 года, обещая доходность 40–50% за 30–45 дней с помощью якобы работающего на ИИ торгового бота, предназначенного для выполнения высокочастот