Autoridades dos EUA acusam dois operadores de um serviço de lavagem de criptomoedas AudiA6 por processar 10.333 BTC

De acordo com o Departamento do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia, em 11 de junho o escritório anunciou acusações contra Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, cidadão ucraniano, e Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, cidadão russo, ambos residentes na Geórgia. Os dois foram presos e acusados de conspiração para lavar instrumentos monetários e de realizar lavagem de dinheiro por meio de sua operação da AudiA6, um serviço de lavagem de criptomoedas que processou aproximadamente 10.333 Bitcoin (avaliados em cerca de US$ 389,7 milhões) desde 2021.

Uma operação multinacional coordenada envolvendo o Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol e forças policiais de mais dez países apreendeu a infraestrutura da AudiA6, congelou ativos de criptomoedas e bloqueou contas do Telegram associadas. Os promotores afirmaram que aproximadamente 393,39 BTC foi recebido diretamente de mercados darknet, organizações de ransomware e outras fontes ilícitas. Se forem condenados, cada réu enfrenta até 20 anos de prisão; o Departamento do Procurador dos EUA está buscando a extradição de ambos para a Pensilvânia.