ED menandai akun crypto, membongkar jaringan penipuan - Coinfea

Direktorat Penegakan Hukum (ED) India telah mengumumkan penyelidikan terhadap operasi penipuan nasional setelah mengidentifikasi jaringan pencucian uang besar yang mengalihkan hasil kriminal melalui saluran perbankan tradisional dan platform cryptocurrency.

Konten ED membongkar jaringan penipuan yang dibangun di sekitar pekerjaan dan investasi palsuDana telah dicuci ke dalam berbagai akunKantor Zonal ED Hyderabad telah menyoroti bahwa lebih dari ₹8,46 crore disimpan di 92 akun bank, termasuk saldo keuangan yang terhubung dengan CoinDCX dan sejumlah dompet kripto. Pejabat melaporkan bahwa kasus ini terkait dengan skema yang lebih luas yang melibatkan aplikasi mobile palsu, platform e-commerce penipuan, dan program investasi menyesatkan yang diduga mengumpulkan ₹285 crore dari korban di berbagai negara bagian.

ED membongkar jaringan penipuan yang dibangun di sekitar pekerjaan dan investasi palsu

ED mulai menyelidiki kasus tersebut setelah Polisi Kadapa mengajukan beberapa Laporan Informasi Pertama sesuai dengan Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India dan Pasal 66-C serta 66-D Undang-Undang Teknologi Informasi. Saat ED melanjutkan penyelidikan, mereka menemukan bahwa daerah lain juga mengeluhkan masalah yang sama.

Investigasi tersebut membawa mereka untuk mengungkap operasi yang terorganisir dengan baik di balik serangkaian aplikasi, termasuk NBC App, Power Bank App, HPZ Token, RCC App, dan alat penghasil pendapatan berbasis tugas lainnya. Menurut temuan tersebut, para penipu beralih ke saluran WhatsApp dan Telegram, di mana mereka merekrut orang-orang dengan menjanjikan komisi dalam waktu singkat.

Pendekatannya termasuk mengarahkan pengguna ke tautan yang berpura-pura menjadi situs layanan yang sah, di mana peserta diberikan tugas untuk melakukan pembelian dan penjualan barang yang disimulasikan di situs web e-commerce yang dibuat. Pengguna diarahkan untuk mentransfer uang ke dompet digital yang terkait dengan aplikasi sebelum terlibat dalam aktivitas apa pun.

Menurut penyelidik ED, para penyerang awalnya menggunakan rekening bank untuk menyetor sejumlah kecil uang, sehingga mendapatkan kepercayaan dari korban. Tren ini memotivasi lebih banyak target untuk menyetor lebih banyak. Segera setelah setoran membengkak, penarikan mulai gagal. Korban kemudian diinformasikan oleh tim komunikasi yang bekerja melalui aplikasi pesan bahwa mereka akan membutuhkan biaya atau pajak tambahan.

Dana dicuci menjadi akun yang berbeda

Meskipun melakukan pembayaran tersebut, pengguna tidak dapat menarik dana. Setelah itu, situs web menjadi tidak dapat diakses, saldo dalam aplikasi menghilang, saluran dukungan pelanggan dihapus, dan akun pengguna dinonaktifkan. Beberapa korban juga didorong untuk merekrut peserta baru dengan janji komisi referensi yang lebih tinggi, yang akan memungkinkan jaringan penipuan untuk berkembang lebih lanjut.

ED mengikuti analisis jejak uang, yang menunjukkan bahwa ₹285 crore dalam hasil penipuan beredar melalui lebih dari 30 rekening bank lapisan primer, masing-masing beroperasi dalam jangka waktu pendek antara satu hingga lima belas hari. Rekening-rekening ini mentransfer dana ke lebih dari 80 rekening sekunder untuk mencegah deteksi awal atau pembekuan oleh bank.

Menurut para penyelidik, jaringan penipuan secara aktif memanfaatkan pasar peer-to-peer Binance untuk membeli USDT (Tether). Akuisisi ini dilakukan dengan menggunakan pembayaran pihak ketiga berdasarkan setoran ilegal. ED mengamati bahwa penjual di WazirX, Buyhatke, dan CoinDCX telah memperoleh USDT dengan harga rendah dan menjualnya di Binance P2P dengan harga tinggi, dengan pembayaran yang terikat pada hasil kejahatan.