Еврокомиссия недавно приняла важное решение: Россия была включена в список стран с высоким уровнем риска из-за недостаточных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эта оценка была проведена вследствие выявления стратегических пробелов в существующей нормативной базе страны.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 7
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
FloorSweepervip
· 12-06 19:00
лол, Россию наконец-то начали отмечать... заняло у них достаточно времени. слабая нормативная база = идеальная возможность для накопления для тех, кто умеет этим пользоваться. классический сигнал дна, когда правительства начинают закручивать гайки вот так 🔄
Посмотреть ОригиналОтветить0
OptionWhisperervip
· 12-06 01:20
Россия была внесена в список стран с высоким уровнем риска, это должно было случиться уже давно...
Посмотреть ОригиналОтветить0
PretendingSeriousvip
· 12-04 02:02
Россия была внесена в список стран с высоким уровнем риска, значит ли это, что меры противодействия отмыванию денег снова ужесточились?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-a606bf0cvip
· 12-04 02:01
Россия была внесена в список стран с высоким уровнем риска. Как это повлияет на крипто-сообщество... Нужно внимательно следить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StablecoinGuardianvip
· 12-04 01:57
Россия внесена в черный список? Этот ход довольно жесткий, но, с другой стороны, система AML действительно полна пробелов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetadataExplorervip
· 12-04 01:57
Россия внесена в список стран с высоким уровнем риска, теперь контроль за отмыванием денег станет еще жёстче. Впрочем, эта система санкций уже давно потеряла всякое доверие... Решения AB что-то изменят? Как были теневые деньги, так и будут. Кстати, это как-то связано с приватностью в блокчейне... Опять старые методы регулирования, которые не успевают за происходящим.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenWhisperervip
· 12-04 01:50
Россию внесли в черный список? Теперь давление по борьбе с отмыванием денег действительно максимальное.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить