Иранские революционные войска перевели около 1 миллиарда долларов через британскую криптовалютную платформу

robot
Генерация тезисов в процессе

Сообщение Mars Finance: 11 января компания по анализу блокчейна TRM Labs опубликовала отчёт, показывающий, что Исламская революционная гвардия Ирана (IRGC) с 2023 года переводит средства через две зарегистрированные в Великобритании криптоплатформы Zedcex и Zedxion объёмом примерно 1 млрд долларов для обхода международных санкций. Транзакции, связанные с IRGC, составляют 56% от общего объёма обеих платформ в 2023–2025 годах, в основном используя USDT в сети Tron. Объём средств вырос с примерно 24 млн долларов в 2023 году до 619 млн долларов в 2024 году и 410 млн долларов в 2025 году. Обе торговые платформы заявили о соответствии нормам по борьбе с отмыванием денег, но не ответили на просьбу дать комментарий. (The Block)

TRX-0,19%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить