Um impressionante montante de 25 milhões de dólares em penalizações e restituições foi imposto numa decisão judicial federal histórica, expondo um projeto de criptomoeda fraudulento que enganou investidores com alegações falsas de cobertura em ouro e viabilidade de mercado.
CFTC Garante Julgamento Contra My Big Coin por Esquema de Fraude em Criptomoedas
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) anunciou em 11 de junho que um tribunal federal de Massachusetts emitiu um julgamento final por falta de contestação contra duas pessoas e duas empresas por orquestrarem um esquema de ativos digitais enganoso. Mark Gillespie de Michigan, John Roche da Califórnia e as empresas My Big Coin Pay Inc. e My Big Coin Inc., baseadas em Nevada, foram consideradas responsáveis por defraudar clientes através de afirmações enganosas sobre uma moeda virtual chamada My Big Coin (MBC). A CFTC delineou:
A ordem requer que Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. e Roche paguem conjunta e solidariamente uma penalidade monetária civil de $19,326,324 e $6,442,108 em restituição às vítimas defraudadas em conexão com seu papel em um esquema de fraude de ativos digitais.
O julgamento decorre de conduta fraudulenta que ocorreu entre 2014 e 2017. Durante esse período, os réus promoveram o MBC como uma criptomoeda legítima, respaldada por ouro, que estava em circulação ativa. O tribunal considerou essas alegações completamente fabricadas, resultando em mais de 6 milhões de dólares coletados de pelo menos 28 indivíduos.
O dinheiro foi amplamente apropriado indevidamente pelo co-conspirador Randall Crater, que já foi condenado e sentenciado a 100 meses de prisão. Outro indivíduo nomeado, Michael Kruger, foi dispensado do caso após a sua morte.
Embora o tribunal tenha ordenado a restituição, a CFTC avisou que a recuperação de ativos é incerta, citando preocupações de que os réus possam não ter recursos suficientes para reembolsar as vítimas. No entanto, os defensores de ativos digitais sustentam que ações de fiscalização direcionadas como esta devem ser separadas da indústria mais ampla. Eles argumentam que a clareza regulatória, e não o ceticismo geral, é essencial para o crescimento e a legitimidade das finanças baseadas em blockchain.
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