DOJ Confisca $225M Em Cripto Ligados A Esquemas De Abate De Porcos

HomeNews* Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) moveu-se para apreender $225 milhões em criptomoeda ligada a golpes de abate de porcos.

• O DOJ agiu através de uma moção de confisco sem nomear indivíduos ligados ao roubo.
• Especialistas jurídicos dizem que a apreensão sinaliza a urgência do DOJ em proteger as vítimas, mesmo sem fazer prisões primeiro.
• Os golpes afetaram os americanos e empresas do dia a dia, incluindo o colapso do Heartland Tri-State Bank, com sede no Kansas.
• Podem surgir acusações criminais e possíveis extradições, com o DOJ a visar devolver os ativos apreendidos aos seus legítimos proprietários. O Departamento de Justiça dos EUA iniciou a apreensão de 225 milhões de dólares em criptomoeda ligados a fraudes de “pig butchering”. Estas fraudes envolvem criminosos que usam romances ou relações comerciais falsas online para encorajar as vítimas a investirem em esquemas fraudulentos de criptomoeda. O DOJ apresentou uma moção de confisco para os ativos em maio, sublinhando que os fundos em questão foram roubados de vítimas nos Estados Unidos.

• Anúncio - As autoridades ainda não anunciaram quaisquer prisões ou indivíduos acusados no caso. De acordo com declarações do especialista jurídico Phil Selden, um parceiro da Cole Schotz PC e ex-procurador dos EUA para Maryland, o DOJ agiu rapidamente para garantir os fundos e evitar mais perdas para as vítimas. Selden afirmou que esta ação demonstra a intenção das autoridades de agir antes de quaisquer acusações criminais ou prisões.

“Este é um caso que define o tom. Temos vítimas nas ruas americanas, e o Departamento deixou claro que não queria esperar por uma prisão para garantir que a cripto fosse realmente apreendida,” explicou Selden. Ele observou que a abordagem do DOJ sob Matthew Galeotti, o novo chefe da divisão criminal, é metódica e experiente em desmantelar grandes redes criminosas. Selden disse que Galeotti, reconhecido por enfrentar o crime organizado em Nova Iorque, entende como as organizações criminosas movimentam dinheiro e exploram regulamentações fracas.

O impacto dessas fraudes atingiu comunidades americanas. Por exemplo, Heartland Tri-State Bank, um credor agrícola no Kansas, colapsou em 2023 após seu CEO, Shan Hanes, perder quase 50 milhões de dólares para golpistas de “pig butchering”. De acordo com os documentos do DOJ, Hanes se tornou a maior vítima quando transferiu grandes fundos bancários para carteiras de criptoativos a pedido dos golpistas. Selden apontou para a vulnerabilidade única das comunidades rurais, dizendo: “Se você não tem um bom banco, é difícil construir ou manter um negócio.” Para mais detalhes, veja a revisão de perda material do Federal Reserve sobre o incidente do Heartland Tri-State Bank.

Olhando para o futuro, Selden acredita que é provável que haja acusações criminais, mas alertou que a extradição de suspeitos localizados no exterior pode ser lenta e complexa. O DOJ também pode empregar estratégias para incentivar os suspeitos a entrar nas jurisdições americanas, como os territórios dos EUA, como Guam, onde as prisões podem ocorrer mais facilmente.

Mesmo sem acusações públicas, a ação do DOJ envia uma mensagem às comunidades afetadas. “O crime criptográfico não é abstrato; não está no exterior,” enfatizou Selden. “Está impactando pessoas reais, comunidades reais, e o Departamento de Justiça quer que os americanos saibam que está ao seu lado.”

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