A plataforma de negociação CoinW está envolvida em lavagem de dinheiro no valor de 23 bilhões de dólares taiwaneses, o Ministério Público processou 14 pessoas.

De acordo com o “United Daily News” de Taiwan, a Procuradoria do Distrito de Shilin de Taiwan disse que a plataforma de negociação de criptomoedas CoinW estava envolvida em ajudar um grupo de fraude a converter dinheiro em moeda virtual, lavando 2,3 bilhões de dólares taiwaneses, e mais de 1.000 pessoas foram vítimas. A polícia iniciou uma busca em abril, detendo 14 pessoas, incluindo Shi Qiren, o responsável, e apreendendo 60,49 milhões de dólares taiwaneses em dinheiro, 640.000 USDT e outros ativos virtuais. Os promotores indiciaram hoje 14 pessoas e reivindicaram o confisco de NT$ 1,275 bilhão de produtos do crime por fraude, lavagem de dinheiro e crime organizado. Os promotores apontaram que Shi Qiren e outros forneceram ilegalmente serviços de ativos virtuais por meio da exchange estrangeira CoinW e suas mais de 40 lojas sem a aprovação da Comissão de Supervisão Financeira, o que na verdade era um meio para o grupo de fraude acumular dinheiro. Além disso, Shi Qiren teve uma atitude ruim depois de cometer o crime, e o tribunal propôs condená-lo a 25 anos de prisão.