A Rússia atacou os escritórios de negociação de criptomoedas na cidade de Moscovo

As autoridades policiais russas estão a fazer buscas a escritórios de exchanges de criptomoedas no centro de Moscow City, apreendendo dinheiro, documentos e equipamentos. A operação está relacionada com uma investigação sobre suspeitas de transferência de dinheiro ilegal para o exterior, especialmente para Dubai (UAE).

De acordo com o canal Baza, mais de 10 milhões de dólares, 100 milhões de rublos e 200.000 euros foram confiscados, enquanto muitos ativos em exchanges chinesas também foram congelados. As exchanges Rapira e Mosca foram alvo, mas a Rapira nega qualquer ligação com Dubai. A Baza enfatiza que este é apenas um procedimento de investigação, ainda não um caso criminal, mas é possível que haja funcionários envolvidos.

Antes disso, no final de 2024, a Rússia lançou uma série de campanhas direcionadas a exchanges, processando mais de 90 pessoas por bancos ilegais e lavagem de dinheiro, com um fluxo de dinheiro superior a 112 bilhões de rublos. As novas regulamentações do Banco Central da Rússia foram criticadas por apertar as transações de criptomoedas.