Operação do Reino Unido para Combater Evasão de Sanções Russas Resulta em 128 Prisões e Apreensão de $32,6M em Criptomoedas e Dinheiro Vivo

Em resumo

• A Operação Destabilise do Reino Unido entrou na sua segunda fase, tendo já efetuado 128 detenções e apreendido mais de $32 milhões em dinheiro e criptomoedas.
• A operação liderada pela Agência Nacional do Crime revelou que correios ligados à Rússia operam em pelo menos 28 cidades e vilas britânicas.
• Uma das redes foi implicada na compra de um banco no Quirguistão, segundo apurou a NCA.

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Uma operação liderada pelo Reino Unido com o objetivo de combater a evasão de sanções russas já efetuou 128 detenções e apreendeu 32,6 milhões de dólares em criptomoedas e dinheiro, de acordo com uma nova atualização da Agência Nacional do Crime (NCA).

Divulgada publicamente em 2024, a Operação Destabilise tinha efetuado 84 detenções e apreendido 25,5 milhões de dólares até dezembro passado, no entanto, a atualização da NCA revela que foram detidos mais 45 suspeitos de branqueamento de capitais e apreendidos mais de 6,6 milhões de dólares em dinheiro.

Operation Destabilise: a NCA expôs uma rede de branqueamento de capitais de mil milhões de dólares que comprou um banco para financiar o esforço de guerra russo.

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— Agência Nacional do Crime (NCA) (@NCA_UK) 21 de novembro de 2025

A operação também obteve uma visão mais alargada das redes de branqueamento de capitais ligadas à Rússia a operar no Reino Unido, tendo descoberto que os branqueadores têm atuado em pelo menos 28 cidades ou vilas britânicas.

Os supostos correios trabalham recolhendo dinheiro ilícito obtido através da venda de drogas ou armas de fogo, ou por tráfico humano, convertendo-o depois em criptomoedas, sendo os lucros utilizados para financiar o crime organizado ou até equipamento militar para uso da Rússia na Ucrânia.

A operação também revelou mais informações sobre a Smart e a TGR, as duas redes individuais que têm colaborado para branquear dinheiro para organizações criminosas internacionais e que ajudaram indivíduos russos a contornar sanções e investir dinheiro no Reino Unido.

Em particular, a NCA descobriu que o chefe da TGR, George Rossi, tem ligações à empresa sancionada com sede no Luxemburgo, Altair Holding SA, que comprou uma participação de 75% no banco quirguiz Keremet no dia de Natal de 2024.

As investigações revelaram que o Keremet tem permitido pagamentos transfronteiriços em nome do banco estatal russo Promsvyazbank, que tem financiado fornecedores do exército russo.

O Promsvyazbank é também uma das entidades por trás da A7A5, uma stablecoin indexada ao rublo que tem sido utilizada para contornar sanções, tendo ultrapassado $40 mil milhões em volume total de transações em julho deste ano.

Impacto da Operação Destabilise

Embora a atualização mais recente da NCA destaque a escala e o alcance do branqueamento de capitais no Reino Unido, conclui também que a Operação Destabilise teve impacto no branqueamento de capitais com base no Reino Unido.

O comunicado refere que as redes ligadas à Rússia “acredita-se terem reservas quanto a operar em Londres”, e que a capacidade destas redes de aceder a serviços bancários legítimos na Europa Ocidental “foi significativamente restringida”.

No entanto, avaliar este impacto de forma independente pode ser difícil, com o CEO da AMLBot, Slava Demchuk, a dizer à Decrypt que atualmente não é possível confirmar um declínio mensurável no branqueamento de capitais relacionado com a Rússia em Londres, ou no resto do Reino Unido.

“As empresas do setor privado dependem principalmente de dados abertos e, sem a informação detida pelas autoridades, a atividade relacionada com cripto que podemos observar não mostra qualquer mudança clara diretamente ligada à Operação Destabilise,” afirmou. “Isto reflete provavelmente o facto de apenas um pequeno subconjunto das transações ser visível sem informação adicional classificada.”

Outras empresas de inteligência blockchain concordam que pode ser difícil quantificar um declínio do branqueamento em Londres, embora sugiram que se pode detetar um declínio mais geral na evasão de sanções.

“Os nossos dados apoiam a ideia de que a Operação Destabilise e outras ações das autoridades britânicas aumentaram o atrito e o risco em partes do ecossistema de branqueamento ligado à Rússia — mas é difícil traduzir isso diretamente em ‘menos branqueamento em Londres’, especificamente,” afirmou Ari Redbord, VP, Global Head of Policy and Government Affairs na TRM Labs.

Falando à Decrypt, Redbord disse que dados ao nível dos serviços indicam uma diminuição da atividade.

“Após ações coordenadas pela NCA, OFAC e outros parceiros, bolsas e plataformas OTC ligadas a redes russas de branqueamento assistiram a quedas acentuadas e imediatas de atividade,” explicou. “Em três plataformas-chave — NetEx24, Bitpapa e Cryptex — as entradas caíram mais de 80% em média nos três meses após a designação, em comparação com o período anterior.”

Redbord sugere que um padrão semelhante é observável com Garantex e Bitzlato, ambas tendo registado uma diminuição considerável dos volumes após serem sancionadas pelas autoridades dos EUA, Reino Unido e UE.

Sem solução fácil

No entanto, o caso da Garantex — que parece ter sido rebatizada como Grinex — evidencia como travar o branqueamento numa área ou fonte pode apenas fazê-lo deslocar-se para outro local.

“O que não vemos é um colapso limpo e a longo prazo do branqueamento ligado à Rússia no geral,” explicou Redbord. “Os fluxos tendem a ser redirecionados para outras bolsas de alto risco, brokers OTC e canais alternativos, em vez de desaparecerem por completo, e os dados em blockchain não são suficientemente detalhados para dizer ‘este dólar foi branqueado em Londres versus noutro local.’”

Assim, embora a Operação Destabilise possa ter restringido o branqueamento em Londres e noutras grandes cidades do Reino Unido, o alcance transnacional do branqueamento e das redes criminosas russas significa que outros centros podem emergir.

Os grupos expostos pela Operação Destabilise, incluindo a Smart e a TGR, “operam em toda a Europa, Médio Oriente, Ásia Central e partes da Ásia, utilizando uma combinação de correios de dinheiro, OTCs de cripto, processadores de pagamentos e empresas de fachada,” afirmou Demchuk.

Demchuk salientou que o branqueamento ligado à Rússia está “profundamente enraizado” em mais de 30 países, formando um “ecossistema global” que movimenta milhares de milhões através de fronteiras para branquear dinheiro sujo e contornar sanções internacionais.