Sete associações do setor emitem alerta de risco: Atenção às atividades de angariação ilegal de fundos, esquemas de pirâmide e fraudes sob o pretexto de moedas virtuais.

Na noite de 5 de dezembro, a Associação Chinesa de Financiamento da Internet e várias associações emitiram conjuntamente o “Aviso de Risco para a Prevenção de Atividades Ilegais Envolvendo Moedas Virtuais”, que alertava o público para riscos envolvendo negócios de criptomoedas, como air coins, tokens de ativos do mundo real e mineração, e apelava ao público para melhorar eficazmente a sua consciência e capacidade de identificação de riscos, proteger os seus “sacos de dinheiro” e não participar em atividades relacionadas com moedas virtuais e tokens de ativos do mundo real, bem como angariação ilegal de fundos e emissão ilegal de valores mobiliários em nome da “mineração” de moedas virtuais.

Segue-se o texto completo do aviso de risco:

Recentemente, o conceito de moeda virtual intensificou-se rapidamente, e alguns criminosos aproveitaram a oportunidade para defender atividades de especulação de transações relevantes, a realização de angariação ilegal de fundos, fraude em esquemas pirâmides e outras atividades ilegais sob o disfarce de stablecoins, air coins (π coins, etc.), tokens de ativos do mundo real (RWA) e “mineração”, e o uso de moedas virtuais para transferir lucros ilegais e criminosos, infringindo gravemente a segurança patrimonial do público e perturbando a ordem económica e financeira normal. Para implementar ainda mais os requisitos do “Anúncio sobre a Prevenção da Emissão e Riscos de Financiamento de Tokens” e o “Aviso sobre a Prevenção e Eliminação Adicional dos Riscos de Especulação em Negociação de Moedas Virtuais” emitidos pelo Banco Popular da China, pela Administração Estatal de Regulação Financeira, pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos, e implementar o espírito da reunião do mecanismo de coordenação para combater a especulação na negociação de moedas virtuais, a Associação Chinesa de Finanças pela Internet, a Associação Bancária da China, a Associação de Valores Mobiliários da China, a Associação de Gestão de Ativos da China, a Associação de Futuros da China, a Associação Chinesa de Empresas Cotadas, A China Payment and Clearing Association alerta conjuntamente para os riscos relevantes da seguinte forma:

1. Compreender corretamente os atributos essenciais das moedas virtuais, tokens de ativos do mundo real e atividades relacionadas

A moeda virtual não é emitida pela autoridade monetária, não é moeda legal nacional, não tem o mesmo estatuto legal que moeda de curso legal e não pode ser circulada nem usada como moeda no nosso país. Entre elas, as moedas π e outras air coins não apresentam inovação tecnológica substancial, não têm cenários e valores claros de aplicação comercial, mecanismos opacos de emissão e operação, sérios problemas de fraude e manipulação de mercado, e frequentemente realizam esquemas de pirâmide e atividades fraudulentas em seu nome. Atualmente, as stablecoins não conseguem cumprir eficazmente os requisitos de identificação do cliente, prevenção do branqueamento de capitais e outros, e existe o risco de serem usadas para atividades ilegais como branqueamento de capitais, fraude na angariação de fundos e transferências ilegais transfronteiriças de fundos. A tokenização de ativos no mundo real envolve o financiamento e negociação de atividades através da emissão de tokens (tokens) ou outros direitos e obrigações com características de token (token), e existem múltiplos riscos, incluindo o risco de ativos falsos, risco de falência de negócio, risco de especulação, etc., e o departamento de gestão financeira do nosso país não aprovou quaisquer atividades de tokenização de ativos no mundo real.

Instituições e indivíduos nacionais são suspeitos de vender ilegalmente bilhetes de tokens, angariar fundos ilegalmente, emitir valores mobiliários sem autorização e operar negócios futuros ilegalmente na China. Moeda virtual no estrangeiro, ativos do mundo real e fornecedores de serviços de tokens, direta ou disfarçada, para prestar serviços a atividades empresariais relacionadas no nosso país, também são atividades financeiras ilegais. O pessoal nacional dos prestadores de serviços de moeda virtual no estrangeiro relevante, bem como as instituições nacionais e indivíduos que sabem ou deveriam saber que estão envolvidos em negócios relacionados com moedas virtuais e continuam a prestar serviços, serão responsabilizados de acordo com a lei.

2. As instituições relevantes não devem realizar negócios relacionados com moedas virtuais e tokens de ativos do mundo real

Cada unidade membro não deve participar na emissão e negociação de moeda virtual e tokens de ativos do mundo real na China, nem deve fornecer direta ou indiretamente serviços relacionados para que os clientes emitam e negociem moeda virtual e tokens de ativos reais na China. Os membros dos bancos e instituições de pagamento não devem prestar serviços para emissão e negociação doméstica de moedas virtuais e atividades comerciais relacionadas com tokens de ativos do mundo real, nem devem fornecer qualquer forma de serviços financeiros ou apoio de crédito a empresas e projetos de “mineração” de moeda virtual. As unidades membros de valores mobiliários, fundos e instituições de futuros não podem prestar serviços para a emissão e negociação doméstica de moedas virtuais, tokens de ativos do mundo real e produtos financeiros relacionados. As unidades membros das empresas de plataformas da Internet não devem fornecer qualquer forma de serviços de marketing, publicidade, tecnologia da informação ou outros serviços para atividades empresariais domésticas relacionadas com a emissão e negociação de moedas virtuais e tokens de ativos do mundo real, e desempenham eficazmente um bom trabalho na investigação de conformidade das informações divulgadas pela plataforma. Todas as unidades membros devem realizar avisos de risco e educação sobre moedas virtuais e tokens de ativos do mundo real em múltiplos aspetos, lembrando o público para identificar riscos e manter-se afastado de atividades ilegais.

3. O público deve estar altamente vigilante em relação a várias formas de moeda virtual e atividades comerciais de tokens de ativos no mundo real

O preço da moeda virtual flutua de forma violenta, e é frequentemente usado para atividades ilegais como especulação e fraude em esquema de pirâmide. Mantenha-se afastado de moedas virtuais e tokens de ativos do mundo real para evitar envolvimento em atividades ilegais e criminosas relacionadas, tenha cuidado ao juntar-se a comunidades que promovam moedas virtuais e negócios de tokens de ativos do mundo real, desconfie de propaganda falsa contendo retornos históricos, sugestões de negociação ou perspetivas especulativas de moedas virtuais e tokens de ativos do mundo real, e recuse clicar em links, códigos QR e outros canais de acesso que contenham moedas virtuais estrangeiras e plataformas reais de negociação de tokens de ativos. Se forem encontradas pistas relacionadas com atividades empresariais relacionadas com moedas virtuais e ativos e tokens do mundo real, reporte-as às autoridades reguladoras competentes de forma atempada e reporte aos órgãos de segurança pública de forma atempada caso sejam suspeitas de violação de leis e crimes.