A Binance é acusada de continuar a realizar negociações suspeitas após o acordo de 2023

Theo báo cáo của Financial Times, uma série de contas suspeitas continuam a operar na Binance mesmo após a troca de informações e a implementação de medidas de controlo AML (anti-lavagem de dinheiro) mais rigorosas no âmbito do acordo com os EUA em 2023.

Em novembro de 2023, a Binance chegou a um acordo com o FinCEN e o OFAC devido a violações de sanções e da Lei de Sigilo Bancário (Bank Secrecy Act), com uma multa total de até 4,368 bilhões de dólares. Este acordo levou à renúncia do então CEO Changpeng Zhao, e a Binance comprometeu-se a estar sob supervisão do FinCEN por 5 anos, além de aplicar medidas de conformidade mais rigorosas.

No entanto, documentos internos vazados mostram que a Binance ainda não conseguiu impedir que contas suspeitas realizassem transações após novembro de 2023, incluindo algumas que transferiram valores de até centenas de milhões de dólares.

Em 25/11/2025, a Binance e Changpeng Zhao foram processados no tribunal federal de Dakota do Norte por criar um sistema ao longo de 6 anos que permitia transações de criptomoedas relacionadas ao grupo terrorista Hamas. Este é o mais recente de uma série de processos civis que acusam a plataforma de facilitar transações envolvendo grupos classificados como terroristas pelos EUA.

Transações suspeitas no valor de 144 milhões de dólares

Dados internos vazados relacionados a 13 contas suspeitas, que realizaram transações totalizando 1,7 bilhões de dólares desde 2021, incluindo 144 milhões de dólares em transações após o acordo de novembro de 2023.

Uma conta registrada em nome de uma mulher venezuelana de 25 anos recebeu mais de 177 milhões de dólares em criptomoedas em dois anos após abril de 2022. Essa conta alterou informações de pagamento 647 vezes de janeiro de 2023 a março de 2024, incluindo 496 contas bancárias em países da América Latina e América do Norte.

Outra conta, pertencente a um funcionário bancário de 30 anos em Caracas, recebeu 93 milhões de dólares de 2022 até maio de 2025, transferindo uma quantia equivalente. Curiosamente, dados de IP indicam que essa conta foi acessada em Caracas às 15h56 do dia 24/2 e no Japão às 01h30 do dia seguinte.

As contas vazadas estão registradas na Venezuela, Brasil, Síria, Níger e China. De fevereiro de 2022 a março de 2023, essas 13 contas receberam um total de 29 milhões de dólares em USDT de contas posteriormente bloqueadas por Israel devido a ligações com financiamento terrorista, principalmente de 4 carteiras relacionadas a Tawfiq Al-Law, da Síria, acusadas de transferir fundos ilícitos para o Hezbollah, os Houthis no Iémen e empresas relacionadas ao governo de Assad.

Embora essas contas tenham movimentado grandes quantidades de criptomoedas e fiat, os dados indicam que as atividades podem ter diminuído após novembro de 2023.

Binance afirma estar em conformidade

A Binance declarou ao Financial Times que possui “um sistema robusto para detectar, investigar transações suspeitas e tomar as medidas adequadas, incluindo restrições de contas conforme regulamento.” O jornal também observou que não há sinais de que a Binance tenha violado leis de sanções ao realizar ou receber transações de indivíduos ou organizações já sancionados.

Um porta-voz da Binance afirmou: “As transações foram avaliadas com base nas informações disponíveis na época. Nenhum wallet foi sancionado enquanto as transações mencionadas pelo Financial Times estavam ocorrendo.”

A Binance também destacou que opera sob supervisão independente desde novembro de 2023 e cumpre todas as sanções financeiras relacionadas, priorizando a conformidade e a segurança dos usuários.

Se não cumprir integralmente as obrigações do acordo de 2023, a Binance poderá enfrentar multas adicionais, incluindo uma penalidade de suspensão de 150 milhões de dólares. O acordo também exige supervisão do FinCEN por 5 anos, com a tarefa de monitorar as medidas corretivas, realizar inspeções periódicas e relatar os resultados ao FinCEN, OFAC e CFTC.

Vương Tiễn