O proprietário do Ming Xiang Yuan envolvido em lavagem de dinheiro de 25,9 bilhões! Criou pontos de interrupção no fluxo de caixa usando Tether, e o Porsche registrado em seu nome foi leiloado pela polícia

Ming Xiang Yuan, responsável pelo Dong Yin Kuai Dao Shou, suspeito de lavagem de dinheiro de 25,9 mil milhões de yuan, utilizando Tether para criar pontos de interrupção no fluxo financeiro. As autoridades apreenderam ativos no valor de mais de 100 milhões de yuan, e o seu Porsche já foi arrematado por 8,65 milhões de yuan.

Ming Xiang Yuan, responsável pelo Dong Yin, suspeito de lavagem de 25,9 mil milhões de yuan

A Polícia Criminal recentemente desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro através de terceiros, sendo o principal suspeito o responsável pelo conhecido restaurante de estilo cantonês em Taipei, “Ming Xiang Yuan Bing Shi”, Luo Yixiang, e o responsável pelo popular restaurante de noodles “Dong Yin Kuai Dao Shou”, Huang Xiurong.

De acordo com o 《United News Network》, Luo Yixiang e Huang Xiurong parecem gerir negócios de restauração de alta popularidade, mas na verdade utilizam a plataforma de pagamento própria “Hero Pay” para lavar dinheiro de um grupo de jogos de azar do Sudeste Asiático. As investigações policiais indicam que o grupo movimentou, em poucos anos, um total de 25,9 mil milhões de yuan em lavagem de dinheiro, obtendo lucros ilegais superiores a 500 milhões de yuan.

Luo Yixiang, de 41 anos, recrutou Huang Xiurong, de 39 anos, como contabilista, e estabeleceram um escritório num edifício comercial na zona de Neihu, Taipei. Este local é conhecido como a “lavandaria de transferências”, onde os membros do grupo utilizam programas de computador para automatizar operações, ajudando sites de jogos na China, Japão e Índia a processar fluxos financeiros.

As autoridades afirmam que ambos transferem fundos de jogadores estrangeiros, em RMB, rupias e ienes, para contas financeiras, rapidamente transferindo-os para uma segunda camada de contas, ocultando assim o fluxo de fundos, incluindo parte do dinheiro proveniente de crimes de fraude.

Criando pontos de interrupção no fluxo financeiro com criptomoedas, as autoridades apreenderam ativos no valor de mais de 100 milhões de yuan

De acordo com o 《Minshi News》, Luo Yixiang, para lidar com o grande volume de transações, utilizou uma empresa de tecnologia para encobrir a lavandaria, operando em turnos de 24 horas.

O capitão do Segundo Departamento da Interpol, Chen Sihan, afirmou que, após ajudar na lavagem de dinheiro, a fonte de lucro final é convertida em Tether (USDT) através de corretoras de criptomoedas, depois trocada por novos dólares taiwaneses e depositada em cofres bancários, usando a característica descentralizada das criptomoedas para criar pontos de interrupção no fluxo financeiro e evitar investigações.

Para recuperar os lucros ilícitos, as autoridades realizaram várias operações de busca, apreendendo depósitos bancários no valor de 36,86 milhões de yuan, criptomoedas principalmente em Tether, avaliadas em 10,88 milhões de yuan, e 2,36 milhões de yuan em dinheiro.

Além disso, em 5 de dezembro do ano passado, as autoridades realizaram buscas adicionais nos quatro cofres bancários de Luo Yixiang e do contabilista, apreendendo mais 17,73 milhões de yuan em dinheiro, além de bens imóveis de Luo Yixiang e três veículos, incluindo um Porsche, totalizando um valor de aproximadamente 130 milhões de yuan em lucros ilícitos.

Fonte da imagem: Divisão de Execução Administrativa do Ministério da Justiça, Divisão de Shilin

O Porsche de Luo Yixiang foi leiloado por 8,65 milhões

Com a captura do principal suspeito, o procedimento de venda dos ativos criminosos foi imediatamente iniciado. O Tribunal Distrital de Taipei encarregou a Divisão de Shilin da Divisão de Execução Administrativa do Ministério da Justiça de realizar o leilão de um Porsche apreendido.

O último comunicado da Divisão de Shilin indica que o carro é um Porsche 911 Carrera GTS, fabricado em janeiro de 2025, com preço de venda a partir de 9,75 milhões de yuan, tendo sido arrematado com sucesso na manhã de 30 de dezembro por 8,65 milhões de yuan. Os fundos arrecadados serão entregues ao Tribunal Distrital de Taipei para guarda, podendo ser confiscados ou devolvidos às vítimas.

A Divisão de Shilin destacou que o leilão demonstra a eficácia da cooperação entre as autoridades administrativas e judiciais, não só privando efetivamente os lucros do crime, mas também acelerando o processo de venda de ativos em casos de fraude, implementando a nova legislação de confisco penal e promovendo a justiça social.

Leitura adicional:
Família de restaurante de galinha com gengibre lavando dinheiro! Operando uma loja física de USDT com 3 bilhões de yuan, uma empresa negra ao estilo taiwanês?