- Yao Qian utilizou carteiras de hardware e contas de fachada para esconder subornos em criptomoedas, mas os registos na blockchain permitiram aos investigadores rastrear os fundos.
- As autoridades associaram transferências de ETH à compra de propriedades, incluindo uma vivenda em Pequim financiada com receitas de trocas de criptomoedas.
- Um caso de ICO revelou que Yao recebeu 2.000 ETH em troca de favores, levando à sua expulsão do Partido e a um processo criminal.
Uma investigação na China revelou detalhes de um caso de corrupção envolvendo Yao Qian, um antigo regulador sénior. A investigação analisou alegações relacionadas com subornos em criptomoedas e abuso de poder. Yao, um antigo responsável por moedas digitais, agora enfrenta processos após uma investigação de múltiplas agências.
Detalhes Documentais de Métodos de Corrupção Baseados em Criptomoedas
Em 14 de janeiro, a televisão estatal chinesa transmitiu o quarto episódio de “Nunca Parar, Nunca Desistir”. O episódio focou-se em casos de corrupção facilitados por tecnologia. Destacou como os funcionários usaram criptomoedas para esconder pagamentos ilícitos.
De acordo com o documentário, os investigadores apreenderam várias carteiras de hardware durante a investigação. Estes dispositivos continham criptomoedas avaliadas em dezenas de milhões de yuans. Os responsáveis disseram que os ativos pareciam pequenos, mas armazenavam uma riqueza digital significativa.
Yao Qian apareceu no programa e reconheceu ter conhecimento do ilícito. Disse que acreditava que métodos digitais complicariam a descoberta de provas. Os investigadores contra-argumentaram que os registos na blockchain permaneciam rastreáveis.
Transferências de Ethereum e Contas de Fachada
As autoridades colocaram Yao Qian sob investigação em abril de 2024. A força-tarefa incluía a Comissão Central de Inspeção Disciplinar e supervisores locais em Guangdong. Os investigadores examinaram o histórico de moedas digitais de Yao devido ao seu longo envolvimento na indústria.
Os responsáveis encontraram carteiras de hardware na gaveta do escritório de Yao. Também identificaram contas bancárias de fachada controladas por Yao. Uma transferência de 10 milhões de yuans foi rastreada até uma conta de troca de criptomoedas.
Os investigadores associaram esses fundos à compra de propriedades em Pequim. A vivenda custou mais de 20 milhões de yuans e utilizou fundos de contas de fachada. Transferências adicionais, totalizando 12 milhões de yuans, surgiram posteriormente.
Suborno de ICO Relacionado a Levantamento de 20.000 ETH
Investigações adicionais revelaram envolvimento do empresário Wang e do intermediário Jiang Guoqing. Jiang atuou como subordinado de Yao e auxiliou em várias transações. Ele ajudou a encaminhar transferências de criptomoedas através de endereços de carteiras intermediárias.
Em 2018, Jiang conectou Yao a um empresário de sobrenome Zhang. Yao então ajudou na emissão de tokens e na listagem na bolsa. O projeto levantou 20.000 Ethereum através de um ICO.
Zhang posteriormente transferiu 2.000 Ethereum para Yao como pagamento. Os investigadores rastrearam 370 Ethereum vendidos em 2021 por aproximadamente 10 milhões de yuans. Yao admitiu violações após a análise da blockchain confirmar a cadeia de transações.
As autoridades expulsaram Yao do Partido Comunista em novembro de 2024. Despediram-no do cargo público e transferiram o caso para processo.
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