As autoridades dos EUA acusaram um cidadão venezuelano de orquestrar uma operação de branqueamento de capitais em grande escala que, alegadamente, movimentou cerca de $1 mil milhões através de criptomoedas e canais financeiros tradicionais. O anúncio foi feito por responsáveis americanos no final da semana.
De acordo com uma queixa criminal apresentada no tribunal federal de Alexandria, Virgínia, Jorge Figueira, de 59 anos, é acusado de conspiração para lavar lucros ilícitos. O caso está a ser tratado pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Oriental da Virgínia.
Uma rede complexa de contas, carteiras e empresas de fachada
Investigações alegam que Figueira construiu uma infraestrutura sofisticada envolvendo contas bancárias, contas em trocas de criptomoedas, carteiras digitais privadas e empresas de fachada. Esta rede foi alegadamente usada para movimentar fundos ilegais dentro e fora dos Estados Unidos.
Os documentos judiciais afirmam que as criptomoedas desempenharam um papel central em obscurecer a origem do dinheiro. Os fundos foram supostamente convertidos em ativos digitais, encaminhados através de múltiplas carteiras e depois enviados a provedores de liquidez que trocavam as criptomoedas de volta para dólares americanos. Esses dólares foram posteriormente depositados em contas bancárias controladas por Figueira ou transferidos para outros destinatários.
As autoridades dizem que este processo em várias camadas foi deliberadamente desenhado para complicar o rastreamento das transações e ocultar a verdadeira origem dos fundos das forças de segurança.
FBI descobre fluxos massivos de criptomoedas
O Federal Bureau of Investigation (FBI) afirmou ter identificado aproximadamente $1 mil milhões em criptomoedas que passaram por carteiras alegadamente ligadas à rede de branqueamento.
Investigadores afirmam que os fundos foram movimentados através de dezenas de transações envolvendo indivíduos e empresas em vários países, sugerindo que a operação pode ter apoiado atividades criminosas além das fronteiras dos EUA.
Fundos enviados para jurisdições de alto risco
Os procuradores também afirmaram que uma parte significativa dos fundos que entraram nas contas de Figueira teve origem em plataformas de troca de criptomoedas. A maioria das transferências de saída foi enviada para empresas e indivíduos nos Estados Unidos e no estrangeiro.
As autoridades destacaram várias jurisdições de alto risco para onde o dinheiro foi alegadamente enviado, incluindo Colômbia, China, Panamá e México.
Se condenado, Figueira enfrenta uma pena máxima de até 20 anos de prisão. Qualquer sentença final será determinada por um juiz federal após considerar as diretrizes de condenação dos EUA e outros fatores legais.
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